インド、90億ドル規模のオフショア暗号取引所ネットワークを摘発

インドはこれまでで最も厳しい仮想通貨取り締まりを開始し、マネーロンダリング対策基準を満たしていないとして、BingXやLBankなど、90億ドル以上を保有する25のオフショアプラットフォームをブラックリストに登録した。.

10月2日の発表によると、インド財務省は、金融情報ユニット・インドがすでに取引所に対し、国内でのアプリとウェブサイトへのアクセスを無効にするよう指示したと述べた。.

インドは2002年のマネーロンダリング防止法に基づき取引所を規制した。

インドの金融情報機関（FIU-IND）は を発行した に執行通知 25の取引所。CoinMarketCapによると、そのうち14の取引所はわずか24時間で合計220億ドルの取引を行った。木曜日の執行措置は、2023年3月の決定に遡る。この決定では、インド政府は暗号資産サービスプロバイダーを2002年のマネーロンダリング防止法の対象とし、FIUへの登録と活動に関する報告書の提出を義務付けた。

それでも、インドは包括的な仮想通貨法の制定には至らず、断片的な監督体制をとっている。インド準備銀行（RBI）は先月、仮想通貨セクターを効果的に規制することは極めて困難だと主張していた。このギャップを埋めるため、インドは厳格な課税とコンプライアンス強化に着手し、利益に30%の税金、取引に1%の源泉徴収税（TDS）を課した。これにより、インド国内の取引量は減少している。.

政府は、海外の取引所が法令を遵守する限り、引き続き営業を許可している。これは、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき9,270万ルピー（約106万ドル相当）の罰金を科され Bybitがサービスを再開したこと からも明らかだ。現在までに、50以上の仮想通貨取引所がインド金融情報機関（ FIU-IND）に登録されている。

オンチェーンアクティビティは前年比で約70％増加しました

Binance、Coinbase、KuCoin、OKXはいずれも2023年と2024年に執行措置を受けました。OKXはインドからの撤退を選択しましたが、他の取引所はFIUの規則を遵守し、事業を再開しました。多くのプラットフォームは、罰則と登録要件を満たすまで、サイトとアプリのアクセスが停止されました。BinanceとKuCoin Binance その後再開しましたが、規制は依然として厳格です。.

規制にもかかわらず、インド人は約45億ドルのデジタル資産を保有していると推定されており、規制によってシステム全体のリスクは制限されています。 インドは、草の根レベルでの普及、送金、そしてフィンテックとの連携に支えられ、取引量では依然として最大の市場となっています。

日本は、絶対的な取引量は少ないものの、規制改革、投資家の参加拡大、主要デジタル資産の利用増加に後押しされ、2025年6月までに前年比120%という最も高い成長率を記録しました。この成長は、アジア太平洋地域の暗号資産市場を形作る多様な導入モデルを浮き彫りにしています。.

オフショア取引所は引き続きインドを主要市場と見ています。Chainalysisは、インドが3年連続で世界導入率1位にランク付けしました。インドは個人投資家、機関投資家、 DeFi、分散型サービスにおいてトップを占めています。2024年6月から2025年6月の間に、オンチェーン活動は前年比69%増加しました。.

インドおよびアジア太平洋地域全体では、暗号資産取引量が1.4兆ドルから2.36兆ドルに急増し、厳格な要件にもかかわらず、取引所が市場に参入しています。また、インドは2027年4月までにOECDの中央銀行間資金移動規制（CARF）を導入し、暗号資産フローの越境報告を可能にすることを目指しています。.

インド財務省高官は、来年、多国間権限ある当局間協定（MCAA）に署名し、税務情報のmatic 交換のための法的枠組みを確立する予定であると述べた。インドは既に2015年に金融口座に関してMCAAに加盟しており、新版ではデジタル資産にも適用される。.

この新システムは、海外プラットフォーム上の投資家のデジタル資産を trac、海外のCEXにおける取引の報告を義務付ける。税務専門家は、導入後、この制度は遡及的に適用され、当局が過去の未申告利益について通知を発行できるようになると警告している。.