인도, $9 규모의 해외 암호화폐 거래소 네트워크 단속

인도는 지금까지 암호화폐에 대한 가장 강력한 단속을 시작했으며, 반자금세탁 기준을 충족하지 못한 BingX 및 LBank를 포함하여 $90억 이상을 보유한 25개의 해외 플랫폼을 블랙리스트에 올렸습니다.

10월 2일 발표에 따르면, 인도 재무부는 금융정보분석원-인도(FIU-India)가 이미 해당 거래소들에게 국가 내 앱 및 웹사이트 접근을 비활성화하도록 지시했다고 밝혔습니다.

인도는 거래소를 2002 반자금세탁법 하에 두었습니다

인도의 FIU-IND는 발표 집행 통지를 25 거래소에, 이 중 14개 거래소는 CoinMarketCap에 따르면 단 24시간 만에 총 $220억의 거래를 기록했습니다. 목요일의 집행 조치는 2023년 3월의 결정으로 거슬러 올라가며, 당시 정부는 암호화폐 서비스 제공자를 2002년 반자금세탁법 하에 두고 FIU에 등록하며 활동 보고서를 제출하도록 의무화했습니다.

그럼에도 불구하고, 인도는 포괄적인 암호화폐 법을 제정하는 것을 피하고 대신 파편화된 감독을 선택했습니다. 인도 준비은행(RBI)은 지난달에도 해당 부문을 효과적으로 규제하는 것이 매우 어려울 것이라고 주장했습니다. 이 격차를 메우기 위해 국가는 무거운 세금과 준수를 선택했으며, 이익에 대해 30%의 세금을 부과하고 거래에 대해 1%의 TDS(원천징수세)를 부과하여 국가 내 거래량 감소를 초래했습니다.

정부는 준수하는 경우 해외 거래소의 운영을 여전히 허용합니다. 이는 Bybit의 서비스 재개 후, 자금세탁방지법(PMLA) 하에 약 $106만 달러에 해당하는 ₹9.27 크로어의 벌금 부과 이후 이루어졌습니다. 현재까지 50개 이상의 암호화폐 거래소가 FIU-IND에 등록되어 있습니다.

온체인 활동은 전년 대비 거의 70% 증가했습니다

Binance, Coinbase, KuCoin 및 OKX는 2023년과 2024년에 모두 집행 조치를 받았습니다. OKX는 인도를 떠나는 것을 선택한 반면, 다른 거래소들은 FIU 규칙을 준수하고 사업을 재개했습니다. 많은 플랫폼은 벌금 및 등록 요구사항을 준수할 때까지 사이트와 앱이 제거되었습니다. Binance와 KuCoin은 나중에 재개되었지만, 규제는 여전히 강력합니다.

제한에도 불구하고, 인도인들은 약 $45억의 디지털 자산을 보유하고 있는 것으로 추정되며, 규제는 시스템적 노출을 제한합니다. 이 국가는 기반층 채택, 송금 및 핀테크 통합을 지원하여 거래량 기준으로 최대 시장을 유지하고 있습니다.

일본은 절대 거래량에서는 작지만, 2025년 6월까지 규제 개혁, 더 넓은 투자자 참여 및 주요 디지털 자산 사용 증가에 힘입어 120%의 가장 빠른 전년 대비 성장을 기록했습니다. 이 성장은 APAC 암호화폐 환경을 형성하는 다양한 채택 모델을 강조합니다.

해외 거래소들은 여전히 인도를 주요 시장으로 보고 있습니다. Chainalysis는 인도를 3년 연속 글로벌 채택 1위로 랭킹했으며, 인도는 소매, 기관, DeFi 및 탈중앙화 서비스에서 선도하고 있습니다. 2024년 6월부터 2025년 6월까지 온체인 활동은 전년 대비 69% 증가했습니다.

인도와 APAC 지역 전반에 걸쳐 암호화폐 거래량은 $1.4조에서 $2.36조로 급증했으며, 이는 엄격한 요구사항에도 불구하고 거래소들이 시장에 유입되게 했습니다. 별도로, 인도는 2027년 4월까지 OECD의 CARF를 채택하여 암호화폐 흐름의 국경 간 보고를 가능하게 할 계획입니다.

한 고위 재무부 관계자는 인도가 내년 다자간 유능한 당국 간 협정(MCAA)에 서명할 계획이라고 밝혔으며, 이는 세금 정보의 자동 교환을 위한 법적 틀을 마련하는 것입니다. 이 국가는 이미 2015년 금융 계좌를 위해 MCAA에 가입했으며, 새로운 버전은 디지털 자산으로 확장될 것입니다.

새로운 시스템은 해외 플랫폼의 투자자 디지털 자산을 추적하고 해외 CEX에서의 거래 보고를 의무화합니다. 세금 전문가들은 이 제도가 시행되면 소급 적용될 수 있어 관리관이 이전 미신고 수익에 대한 통지를 발행할 수 있다고 경고합니다.