인도, 암호화폐 탈세 단속… 거래자 수천 명에 통지서 발송

인도 국세청은 가상디지털자산(VDA)과 관련된 소득이나 거래를 보고하지 않은 개인에게 44,000건 이상의 세금 고지서를 발송하며 암호화폐 산업에 대한 단속을 강화했습니다.

중앙직접세위원회(CBDT)는 이러한 조치가 세계 최다 성장세를 보이는 암호화폐 시장 중 하나에 대한 감시를 강화하고 탈세를 줄이기 위한 광범위한 조치의 일환이라고 밝혔습니다.

판카즈 초우드리 부장관 는 부서가 1961 년 소득세법에 따라 집중적인 재평가 활동을 수행하고 자산을 압수했다고 밝혔습니다. 또한 CBDT는 가상자산 서비스 제공자 (VASP) 의 암호화폐 거래 내역과 세금 신고서를 비교하기 위해 고급 데이터 분석 도구를 적용하고 있다고 확인했습니다. 

법령에 따라 비준수 사용자에게는 세액 누락 시 과태료의 200% 등 강력한 제재가 부과됩니다. 이는 CBDT 가 발기한 자발적 준수를 목표로 한 NUDGE 프로그램의 일환입니다.

이 이니셔티브에 따라 관리는 경계된 사용자에게 총 44,057 통의 이메일과 문자 메시지를 발송했습니다. 이러한 메시지는 소득세 신고서에 디지털 자산을 보고하지 않고 매수 또는 매도한 트레이더들에게 경고 역할을 합니다.

높은 채택률, 높은 감시

규제에 비해 암호화폐 채택 속도가 인도, 약 1억 명의 사용자 및 인구 대비 7.1%의 성장하는 채택률을 보이고 있습니다. 높은 시장 침투율로 인해 정부는 해당 산업의 세금 공백을 막는 데 더 많은 주의를 기울이고 있습니다.

FY23 및 FY24 회계연도에 공무원들은 보고된 암호화폐 수익에서 705 크로르 루피 (약 8,000 만 달러) 를 징수했습니다. 그러나 수사 결과 최소 630 크로르 (7,500 만 달러) 의 미신고 수익이 발견되었습니다. 이러한 결과는 전국의 세무 조사, 압수수색 및 압류를 초래했습니다.

이러한 압박에 더해, 강제집행국 (ED) 은 국제 투자자들을 속이기 위해 가짜 코인베이스 사이트를 운영한 인도 국적자의 자산 42.8 크로르 (480 만 달러) 를 압수했습니다.. 피고인은 이미 2,000 만 달러 규모의 사기 사건을 주도한 혐의로 미국에서 10 년의 형을 복역 중입니다.

원인은 증가하는 위험과 확대되는 시장으로 인해 인도는 금융정보분석원 (FIU) 을 통해 현지 및 해외 거래소에 라이선스를 발급하기 시작했습니다. 바이낸스, 코인베이스, 쿠코인, 바이비트와 같은 유명 기업들이 FIU의 통제 하에 운영하도록 승인되었습니다. 이 등록을 통해 인도 당국은 거래를 더 효과적으로 추적하고 세금을 징수할 수 있습니다.

암호화폐 세법은 여전히 엄격하며 변경되지 않았습니다.

The 암호화폐 세제 체계 인도는 여전히 세계에서 가장 엄격한 규제 중 하나를 유지하고 있습니다. 2022 년 도입된 이 프레임워크는 제 115BBH 조항에 따라 가상 디지털 자산 (VDA) 의 모든 수익에 대해 30% 의 고정 세율을 적용합니다. 또한 일정 금액 이상의 모든 거래에 대해 거래자가 납부하는 원천징수세 (TDS) 가 1% 부과됩니다.

이 프레임워크는 암호화폐와 NFT 와 같은 디지털 자산에 적용되며, 지갑 및 거래 서비스에 대한 거래소가 부과하는 서비스 수수료에는 18% 의 부가가치세 (GST) 가 부과됩니다.

산업계의 반대에도 불구하고 정부는 이러한 규정 개정을 고집해 왔습니다. 오히려 집행 기관은 감시 및 준수 도구를 강화했습니다. CBDT 는 프로젝트 인사이트(Project Insight) 와 미신고자 모니터링 시스템(NMS) 과 같은 시스템을 적용하여 블록체인 활동과 세금 보고를 일치시키고 있습니다.

인도 법률에 따르면 암호화폐 거래를 신고하지 않을 경우 미납 세금의 50% 에 해당하는 벌금이 부과됩니다. 고의적인 허위 신고가 입증될 경우 벌금은 최대 200% 까지 증가할 수 있습니다.