Индия принимает жесткие меры против сети офшорных криптовалютных бирж, объем которой составляет 9 миллиардов долларов

Индия начала самую жесткую на сегодняшний день кампанию по борьбе с криптовалютами, внеся в черный список 25 офшорных платформ, хранящих более 9 миллиардов долларов, включая BingX и LBank, за несоблюдение стандартов противодействия отмыванию денег.

Согласно сообщению от 2 октября, министерство финансов страны заявило, что подразделение финансовой разведки Индии уже дало указание биржам отключить доступ к приложениям и веб-сайтам на территории страны.

Индия подчинила биржи закону о борьбе с отмыванием денег от 2002 года

индийское подразделение финансовой разведки (FIU-IND) направило уведомления о принудительном исполнении в отношении 25 бирж, 14 из которых за 24 часа совершили сделки на общую сумму 22 миллиарда долларов. Действия, предпринятые в четверг, связаны с решением от марта 2023 года, в соответствии с которым государство распространило действие закона о борьбе с отмыванием денег 2002 года на поставщиков криптоуслуг и обязало их зарегистрироваться в FIU и предоставлять отчеты о своей деятельности.

Тем не менее, Индия пока не приняла всеобъемлющий закон о криптовалютах, предпочитая фрагментарный контроль. Резервный банк Индии (RBI) еще в прошлом месяце заявлял, что эффективное регулирование этого сектора будет крайне сложной задачей. Чтобы восполнить этот пробел, страна прибегла к жесткому налогообложению и контролю, введя 30% налог на прибыль, а также 1% налог у источника (TDS) на транзакции, что привело к снижению объемов торгов в стране.

Правительство по-прежнему разрешает зарубежным биржам работать при условии соблюдения ими требований, как это показал пример компании Bybit, возобновившей работу после штрафа в размере 9,27 крор рупий, что эквивалентно примерно 1,06 миллиона долларов США, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). На сегодняшний день в FIU-IND зарегистрировано более 50 криптовалютных бирж.

Активность в блокчейне выросла почти на 70% по сравнению с прошлым годом

В 2023 и 2024 годах Binance, Coinbase, KuCoin и OKX подверглись мерам принудительного характера. OKX решила уйти из Индии, в то время как другие биржи выполнили правила FIU и возобновили свою деятельность. Многие платформы были закрыты, пока не выполнили требования по штрафам и регистрации. Binance и KuCoin позже возобновили работу, хотя регулирование по-прежнему остается жестким.

Несмотря на ограничения, по оценкам, индийцы владеют цифровыми активами на сумму около 4,5 миллиардов долларов, а регулирование ограничивает системное воздействие. Страна остается крупнейшим рынком по объему транзакций, чему способствуют внедрение цифровых технологий на местах, денежные переводы и интеграция финтех-компаний.

Япония, несмотря на меньший абсолютный объем, продемонстрировала самый быстрый годовой рост на 120% к июню 2025 года, чему способствовали регуляторные реформы, более широкое участие инвесторов и увеличение использования основных цифровых активов. Этот рост подчеркивает разнообразие моделей внедрения, формирующих криптоландшафт Азиатско-Тихоокеанского региона.

Оффшорные биржи продолжают рассматривать Индию как перспективный рынок. Chainalysis третий год подряд ставит Индию на первое место в мире по уровню внедрения, при этом страна лидирует в розничном, институциональном, DeFiи децентрализованных сервисах. В период с июня 2024 года по июнь 2025 года активность в блокчейне выросла на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Индии и Азиатско-Тихоокеанском регионе объем криптовалютных транзакций вырос с 1,4 трлн долларов до 2,36 трлн долларов, что привлекает на рынок биржи, несмотря на жесткие требования. Отдельно следует отметить, что Индия планирует принять CARF ОЭСР к апрелю 2027 года, что позволит осуществлять трансграничную отчетность о криптовалютных потоках.

Высокопоставленный чиновник министерства финансов заявил, что Индия планирует подписать Многостороннее соглашение о компетентных органах (MCAA) в следующем году, тем самым создав правовую основу дляmatic обмена налоговой информацией. Страна уже присоединилась к MCAA в 2015 году для ведения финансовой отчетности, а новая версия будет распространяться и на цифровые активы.

Новая система будет tracцифровые активы инвесторов на зарубежных платформах и обяжет сообщать о сделках на зарубежных центральных биржах. Налоговые эксперты предупреждают, что после внедрения этот режим будет применяться ретроспективно, что позволит чиновникам выносить уведомления о ранее незадекларированных доходах.