Индия проводит жесткие меры против сети офшорных криптобирж на $9 млрд

Индия начала самые жесткие меры по борьбе с криптовалютами на сегодняшний день, включив в черный список 25 офшорных платформ с активами более $9 млрд, включая BingX и LBank, за несоблюдение стандартов противодействия отмыванию денег.

Согласно сообщению от 2 октября, министерство финансов страны заявило, что Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-India) уже распорядилось об отключении доступа к приложениям и веб-сайтам этих бирж на территории страны.

Индия подчинила биржи закону 2002 о противодействии отмыванию денег

FIU-IND Индии выпущенному выдала исполнительные уведомления 25 биржам, 14 из которых совместно зафиксировали объем торгов в $22 млрд всего за 24 часа, согласно CoinMarketCap. Четверг, действия по принудительному исполнению, относятся к решению от марта 2023 года, в котором государство подчинило поставщиков криптоуслуг своему закону о противодействии отмыванию денег 2002 года и обязало их зарегистрироваться в FIU и представлять отчеты о своей деятельности.

Тем не менее, Индия воздержалась от принятия всеобъемлющего закона о криптовалютах, вместо этого opting for фрагментарного надзора. Резервный банк Индии (RBI) недавно, в прошлом месяце, утверждал, что эффективное регулирование сектора было бы крайне сложным. Чтобы заполнить пробел, страна обратилась к жесткому налогообложению и соблюдению требований, введя налог в размере 30% на прибыль, а также 1% TDS (налог, удерживаемый у источника) на транзакции, что привело к снижению объемов торгов в стране.

Правительство по-прежнему разрешает иностранным биржам работать при соблюдении требований, как подчеркнуто Bybit возобновляет обслуживание после штрафа в размере ₹9,27 крор, что эквивалентно примерно $1,06 млн, согласно Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA). На сегодняшний день более 50 криптобирж зарегистрированы в FIU-IND.

Ончейн-активность выросла почти на 70% год к году

Binance, Coinbase, KuCoin и OKX все подверглись мерам принудительного исполнения в 2023 и 2024 годах. OKX решил уйти из Индии, в то время как другие биржи соблюдали правила FIU и возобновили свою деятельность. Многие платформы имели свои сайты и приложения отключенными до тех пор, пока не выполнили требования по штрафам и регистрации. Binance и KuCoin позже возобновили работу, хотя регулирование остается жестким.

Несмотря на ограничения, считается, что индийцы владеют примерно $4,5 млрд цифровых активов, в то время как регулирование ограничивает системные риски. Страна остается крупнейшим рынком по объему транзакций, поддерживаемая массовым внедрением, переводами и интеграцией финтеха.

Япония, хотя и с меньшим абсолютным объемом, отметила самый быстрый годовой рост в 120% к июню 2025 года, подтолкнутый реформами регулирования, более широким участием инвесторов и увеличением использования основных цифровых активов. Этот рост подчеркивает разнообразные модели внедрения, формирующие криптоландшафт АТР.

Офшорные биржи продолжают рассматривать Индию как первоклассный рынок. Chainalysis ранжировала ее на 1-е место по глобальному внедрению третий год подряд, при этом Индия лидирует в розничном, институциональном, DeFi и децентрализованном сервисах. Между июнем 2024 и июнем 2025 года ончейн-активность увеличилась на 69% год к году.

В Индии и регионе АТР объем крипто-транзакций вырос с $1,4 трлн до $2,36 трлн, привлекая биржи на рынок, несмотря на строгие требования. Отдельно Индия стремится принять CARF ОЭСР к апрелю 2027 года, что позволит осуществлять трансграничную отчетность о криптопотоках.

Высокопоставленный чиновник министерства финансов заявил, что Индия планирует подписать Многостороннее соглашение о компетентных органах (MCAA) в следующем году, тем самым создавая правовую базу для автоматического обмена налоговой информацией. Страна уже присоединилась к MCAA в 2015 году для финансовых счетов, и новая версия будет распространяться на цифровые активы.

Новая система будет отслеживать цифровые активы инвесторов на иностранных платформах и требовать отчетности о сделках на зарубежных CEX. Налоговые эксперты предупреждают, что после внедрения режим будет применяться ретроспективно, позволяя чиновникам выдавать уведомления о предыдущих необъявленных доходах.