- اتخذت الهند إجراءات صارمة ضد 25 منصة تداول أجنبية، بما في ذلك BingX وLBank.
- يوجد أكثر من 50 منصة عملات رقمية مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية الهندية (FIU-IND).
- اختارت OKX مغادرة البلاد.
أطلقت الهند أشد حملة قمع على العملات المشفرة حتى الآن، حيث وضعت 25 منصة خارجة على القائمة السوداء تحتفظ بأكثر من 9 مليارات دولار، بما في ذلك BingX و LBank، لعدم تلبية معايير مكافحة غسل الأموال.
وفقًا لإصدار في 2 أكتوبر، قالت وزارة المالية في البلاد إن وحدة الاستخبارات المالية-الهند (FIU-IND) قد وجهت بالفعل المنصات بإيقاف الوصول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية داخل البلاد.
وضعت الهند المنصات تحت 2002 قانون مكافحة غسل الأموال
لدى FIU-IND في الهند صادرًا إشعارات إنفاذ 25 المنصات, 14 منها شهدت مجتمعة 22 مليار دولار في التداولات في غضون 24 ساعة فقط، وفقًا لـ CoinMarketCap. يعود إجراء إنفاذ يوم الخميس إلى قرار في مارس 2023، حيث وضعت الدولة مزودي خدمات العملات المشفرة تحت قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002 وألزمتهم بالتسجيل لدى FIU وتقديم تقارير عن أنشطتهم.
ومع ذلك، توقفت الهند عن سن قانون شامل للعملات المشفرة، واختيار الإشراف التدريجي. جادل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في الشهر الماضي بأن تنظيم القطاع بفعالية سيكون أمرًا صعبًا للغاية. لسد الفجوة، لجأت البلاد إلى الضرائب الثقيلة والامتثال، بفرض ضريبة بنسبة 30٪ على الأرباح بالإضافة إلى 1٪ من ضريبة deducted عند المصدر (TDS) على المعاملات، مما أدى إلى انخفاض أحجام التداول في البلاد.
لا تزال الحكومة تسمح للمنصات الخارجية بالعمل إذا امتثلت، كما تم تسليط الضوء عليه من قبل Byby استئناف الخدمة بعد غرامة بقيمة 9.27 crore روبية، تعادل حوالي 1.06 مليون دولار، بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). حتى الآن، تم تسجيل أكثر من 50 منصة عملات مشفرة مع FIU-IND.
نمت النشاط على السلسلة بنسبة 70٪ على أساس سنوي
تعرضت Binance و Coinbase و KuCoin و OKX جميعها لإجراءات إنفاذ في عامي 2023 و 2024. اختارت OKX الخروج من الهند، بينما امتثلت المنصات الأخرى لقواعد FIU واستأنفت أعمالها. تم إيقاف العديد من المنصات عن مواقعها وتطبيقاتها حتى امتثلت للعقوبات ومتطلبات التسجيل. أعادت Binance و KuCoin تشغيلها لاحقًا، على الرغم من أن التنظيم لا يزال صارمًا.
على الرغم من القيود، يُقدر أن الهنود يملكون حوالي 4.5 مليار دولار في الأصول الرقمية، بينما تقيد التنظيم التعرض النظامي. تظل البلاد أكبر سوق من حيث حجم المعاملات، مدعومة بالتبني الشعبي، والتحويلات، والتكامل مع التكنولوجيا المالية.
اليابان، على الرغم من صغر حجمها المطلق في الحجم، سجلت أسرع نمو سنوي بنسبة 120٪ بحلول يونيو 2025، مدفوعة بإصلاحات تنظيمية، ومشاركة أوسع للمستثمرين، وزيادة استخدام الأصول الرقمية الرئيسية. يسلط هذا النمو الضوء على نماذج التبني المتنوعة التي تشكل مشهد العملات المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تستمر المنصات الخارجية في النظر إلى الهند كسوق رئيسي. صنفت Chainalysis الهند في المرتبة الأولى عالميًا في التبني للعام الثالث على التوالي، مع قيادة الهند في التجزئة، والمؤسسية، و DeFi، والخدمات اللامركزية. بين يونيو 2024 ويونيو 2025، زاد النشاط على السلسلة بنسبة 69٪ على أساس سنوي.
عبر الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع حجم معاملات العملات المشفرة من 1.4 تريليون دولار إلى 2.36 تريليون دولار، مما جذب المنصات إلى السوق على الرغم من المتطلبات الصارمة. بشكل منفصل، تهدف الهند إلى اعتماد CARF الخاص بـ OECD بحلول أبريل 2027، مما يتيح الإبلاغ عبر الحدود عن تدفقات العملات المشفرة.
صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية بأن الهند تخطط لتوقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للسلطات المختصة (MCAA) العام المقبل، وبالتالي إنشاء الإطار القانوني لتبادل المعلومات الضريبية تلقائيًا. انضمت البلاد بالفعل إلى MCAA في عام 2015 للحسابات المالية، وستمتد النسخة الجديدة إلى الأصول الرقمية.
سيتتبع النظام الجديد الأصول الرقمية للمستثمرين على المنصات الخارجية وسيُلزم بالإبلاغ عن التداولات على منصات CEX الخارجية. يحذر خبراء الضرائب من أنه بمجرد تنفيذه، سيطبق النظام بشكل رجعي، مما يسمح للمسؤولين بإصدار إشعارات للأرباح غير المعلنة سابقًا.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
