- A Índia fechou 25 exchanges offshore, incluindo BingX e LBank.
- Mais de 50 exchanges de criptomoedas estão registradas junto à FIU-IND.
- A OKX optou por deixar o país.
A Índia lançou sua mais dura repressão contra cripto até hoje, listando 25 plataformas offshore com mais de $9 bilhões, incluindo BingX e LBank, por não atenderem aos padrões de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com um comunicado de 2 de outubro, o ministério das finanças do país disse que a Unidade de Inteligência Financeira-Índia já ordenou que as exchanges desabilitassem o acesso ao aplicativo e ao site dentro do país.
A Índia colocou exchanges sob a lei 2002 de combate à lavagem de dinheiro
A FIU-IND da Índia emitido notificou 25 exchanges, 14 das quais coletivamente viram $22 bilhões em negociações em apenas 24 horas, de acordo com a CoinMarketCap. A ação de enforcement de quinta-feira remonta a uma decisão de março de 2023, na qual o estado trouxe provedores de serviços de cripto para sua lei de 2002 de combate à lavagem de dinheiro e obrigou-os a se registrar na FIU e enviar relatórios sobre suas atividades.
Mesmo assim, a Índia parou antes de promulgar uma lei abrangente de cripto, optando em vez disso por supervisão fragmentada. O Banco Reservista da Índia (RBI) argumentou tão recentemente quanto no mês passado que regular o setor efetivamente seria extremamente desafiador. Para preencher a lacuna, o país recorreu a pesada tributação e conformidade, cobrando um imposto de 30% sobre lucros, bem como um TDS de 1% (imposto retido na fonte) sobre transações, o que levou a uma queda nos volumes de negociação no país.
O governo ainda permite que exchanges estrangeiras operem se cumprirem, conforme destacado por Byby retomando o serviço após uma multa de ₹9,27 crores, equivalente a aproximadamente $1,06 milhão, sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Até o momento, mais de 50 exchanges de cripto estão registradas na FIU-IND.
A atividade on-chain cresceu quase 70% ano sobre ano
Binance, Coinbase, KuCoin e OKX foram todas atingidas com medidas de enforcement em 2023 e 2024. A OKX escolheu sair da Índia, enquanto as outras exchanges cumpriram as regras da FIU e retomaram seus negócios. Muitas plataformas tiveram seus sites e aplicativos removidos até cumprirem as penalidades e requisitos de registro. Binance e KuCoin mais tarde reiniciaram, embora a regremantação permaneça pesada.
Apesar das restrições, estima-se que os indianos detenham cerca de $4,5 bilhões em ativos digitais, enquanto a regulação limita a exposição sistêmica. O país permanece o maior mercado em volume de transações, apoiado por adoção de base, remessas e integração de fintech.
O Japão, embora menor em volume absoluto, marcou o crescimento ano sobre ano mais rápido de 120% até junho de 2025, impulsionado por reformas regulatórias, participação mais ampla de investidores e aumento do uso de ativos digitais principais. Este crescimento destaca os diversos modelos de adoção que estão moldando o cenário de cripto na APAC.
Exchanges offshore continuam a ver a Índia como um mercado principal. A Chainalysis a classificou como No. 1 em adoção global pelo terceiro ano consecutivo, com a Índia liderando em varejo, institucional, DeFi e serviços descentralizados. Entre junho de 2024 e junho de 2025, a atividade on-chain aumentou 69% ano sobre ano.
Em toda a Índia e na região da APAC, o volume de transações de cripto saltou de $1,4 trilhão para $2,36 trilhões, atraindo exchanges para o mercado apesar dos requisitos rigorosos. Separadamente, a Índia visa adotar o CARF da OCDE até abril de 2027, permitindo a relatoria transfronteiriça de fluxos de cripto.
Um alto funcionário do Ministério das Finanças afirmou que a Índia planeja assinar o Acordo Multilateral de Autoridade Competente (MCAA) no próximo ano, estabelecendo assim a estrutura legal para o intercâmbio automático de informações fiscais. O país já aderiu ao MCAA em 2015 para contas financeiras, e a nova versão se estenderá aos ativos digitais.
O novo sistema rastreará os ativos digitais dos investidores em plataformas estrangeiras e exigirá a declaração de negociações em CEXs no exterior. Especialistas em impostos alertam que, uma vez implementado, o regime será aplicado retroativamente, permitindo que os funcionários emitam notificações para ganhos não declarados anteriormente.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
