Indische Behörden behaupten, illegale Handelsplattform habe in 9 Monaten 96 Mio. $ gewaschen

Indische Behörden haben behauptet, dass eine illegale Handelsplattform in den vergangenen neun Monaten mehr als 800 Crore Rupien (ca. 96 Millionen US-Dollar) verarbeitet hat. Den Behörden zufolge sitzen die Betreiber in Russland, während der technische Support in Georgien ansässig ist. Die indischen Operationen werden hingegen aus Dubai abgewickelt, wobei die Server in Barcelona stehen.

Die illegale Online-Handelsplattform OctaFX wird von indischen Behörden wegen der Geldwäsche von Milliarden von Rupien aus Indien in Steueroasen in den letzten Jahren untersucht. Laut der Enforcement Directorate (ED) ist die Plattform Teil einer Untersuchung zu kontinentalen Operationen geworden, die Erlöse aus Straftaten in digitale Vermögenswerte umwandeln und die Dienste internationaler Zahlungs-Gateways nutzen.

Indische Behörden unterstellen OctaFX, 96 Millionen Dollar aus Straftaterlösen gemacht zu haben

Indische Behörden behaupteten, dass eine multilaterale Untersuchung ergeben hat, dass OctaFX in neun Monaten mehr als 96 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen Straftaterlösen erzielt hat. Den Behörden zufolge wurden einige der Gelder verschleiert, wobei die Plattform angeblich gefälschte Importdienstleistungen aus Singapur nutzte, um kriminelle Erlöse aus Indien zu waschen. In einem bestimmten Fall konnte die ED Vermögenswerte im Wert von 172 Crore Rupien in Indien und im Ausland nachweisen, darunter eine Yacht, eine Villa in Spanien, 36 Crore Rupien in Banken, 39.000 USDT, Land und Demat-Haltungen im Wert von etwa 80 Crore Rupien.

Unterdessen haben die Behörden behauptet, dass OctaFX nicht die einzige Plattform ist, die vom ED-Büro der Mumbai-Zoneneinheit untersucht wird. Zu den anderen mutmaßlichen illegalen Online-Plattformen, die Anlagebetrug betreiben, gehört Power Bank, die von der Zoneneinheit Bengaluru untersucht wird. Angel One, TM Traders und Vivan Li werden ebenfalls von der Zoneneinheit Kolkata untersucht, während Zara FX vom ED-Büro in der Einheit Kochi untersucht wird. Die Fälle der ED in ihren Büros basieren auf den von der Polizei in verschiedenen Städten erstellten Strafanzeigen (FIRs).

„Cyberbetrug im Namen von Kryptowährungen umfasste Birfa IT und verwandte Firmen, die als Makler agierten, enorme Geldmengen in und aus Krypto umwandelten, um Kunden dabei zu helfen, Geld für unterbewertete Importe nach China zu senden und die PoC (Erlöse aus Straftaten) durch Kryptowährungen zu waschen“, enthüllte die ED in ihrer Studie. Indische Behörden stellten auch fest, dass die Betrüger im Birfa-IT-Fall mehr als 4.818 Crore Rupien an in Hongkong und Kanada ansässige, von ihnen kontrollierte Entitäten senden konnten.

Behörden sagen, Betreiber seien meist Ausländer

Die Behörden behaupteten, dass die meisten ins Ausland gesendeten Zahlungen unter dem Vorwand erfolgen, Server-Leasing zu bezahlen, während andere Treuhandservices auf gefälschten Rechnungen basieren. Das ED-Dokument ergab, dass Inder in rund 36,4 Millionen gemeldeten Finanzbetrügereien im Jahr 2024 mehr als 22.800 Crore Rupien verloren haben, ein Anstieg der geschätzten Verluste um etwa 206 % gegenüber den 7.465 Crore Rupien, die 2023 verzeichnet wurden. Bemerkenswerterweise verzeichnete die ED einen Anstieg der Fallzahlen von 2023 auf 2024 um 50 %.

Eine Untersuchung gegen einen ähnlichen Cyber-Anlagebetrug ergab auch, dass die Drahtzieher die Operation aus Laos, Hongkong und Thailand durchführten. Sie schufen und unterhielten Briefkastenunternehmen mit gefälschten Dokumenten. Die Operationen wurden von Indern aufrechterhalten, die für andere Arten mutmaßlicher Straftaten eingestellt wurden, darunter die Ausgabe gefälschter IPO-Zuteilungen, Aktienmarktinvestitionen und gefälschter digitaler Festnahmen.

Straftaterlöse werden von mehreren Briefkastenfirmen gesammelt und in digitale Vermögenswerte umgewandelt, bevor sie als Zahlungen für gefälschte Importdienstleistungen ins Ausland überwiesen werden. Während internationale Zahlungs-Gateways als Vermittler für viele dieser illegalen Transaktionen fungieren, wird ein Teil der Gelder über Hwala-Kanäle gewaschen, wie die ED feststellt. In ihren Berichten behauptete die Enforcement Directorate, sie habe entdeckt, dass einige illegale Gelder unter dem Vorwand legitiver Investitionen in die Aktienmärkte wieder in das Land zurückgebracht wurden.