Las autoridades indias afirman que la plataforma de comercio ilegal lavó $96M en 9 meses

Las autoridades indias han afirmado que una plataforma de comercio ilegal ha procesado más de 800 crores de rupias (aproximadamente $96 millones) en los últimos nueve meses. Según las autoridades, sus promotores están basados en Rusia, mientras que el soporte técnico está en Georgia. Mientras tanto, sus operaciones indias se gestionan desde Dubái, con los servidores ubicados en Barcelona.

Las autoridades indias están investigando la plataforma de comercio en línea ilegal, OctaFX, por lavar miles de crores de rupias desde la India hacia paraísos fiscales durante los últimos años. Según la Dirección de Aplicación (ED), la plataforma se ha convertido en parte de un estudio sobre operaciones transcontinentales que convierten los productos del delito en activos digitales y utilizan los servicios de pasarelas de pago internacionales.

Las autoridades indias alegan que OctaFX obtuvo $96 millones de productos del delito

Las autoridades indias afirmaron que una investigación multisectorial ha revelado que OctaFX obtuvo más de $96 millones en supuestos productos del delito en nueve meses. Según las autoridades, parte de los fondos fueron estratificados, con la plataforma supuestamente utilizando servicios de importación falsos de Singapur para lavar los productos del delito procedentes de la India. En un caso particular, la ED pudo conectar activos por valor de 172 crores de rupias en la India y en el extranjero, incluyendo un yate, una villa ubicada en España, 36 crores de rupias en bancos, 39.000 USDT, tierras y tenencias Demat de aproximadamente 80 crores de rupias.

Mientras tanto, las autoridades han afirmado que OctaFX no es la única plataforma que está siendo investigada por la oficina de la ED en la unidad zonal de Mumbai. Otras supuestas plataformas en línea ilegales que llevan a cabo fraudes de inversión incluyen Power Bank, que está bajo investigación en la unidad zonal de Bengaluru. Angel One, TM Traders y Vivan Li también están siendo investigadas por la unidad zonal de Kolkata, mientras que Zara FX está siendo investigada por la oficina de la ED en la unidad de Kochi. Los casos de la ED en sus oficinas se basan en las denuncias (FIR) registradas por la policía en diferentes ciudades.

«Las ciberestafas en nombre de las criptomonedas incluyeron a Birfa IT y empresas relacionadas actuando como corredores, convirtiendo grandes cantidades de dinero de y hacia criptomonedas para ayudar a los clientes a enviar dinero a China para importaciones con subfacturación, lavando los PoC (productos del delito) a través de criptomonedas», reveló la ED en su estudio. Las autoridades indias también descubrieron que en el caso de Birfa IT, los estafadores pudieron enviar más de 4.818 crores de rupias a entidades de Hong Kong y Canadá bajo su control.

Las autoridades dicen que los operadores suelen ser extranjeros

Las autoridades afirmaron que la mayoría de los pagos enviados al extranjero se realizan bajo el pretexto de pagar por el arrendamiento de servidores, mientras que otros son servicios de fideicomiso (escrow) en facturas falsas. El documento de la ED reveló que los indios han perdido más de 22.800 crores de rupias en aproximadamente 36,4 lakh fraudes financieros reportados en 2024, un aumento de aproximadamente el 206% en las pérdidas estimadas respecto a los 7.465 crores registrados en 2023. Cabe destacar que la ED registró un aumento del 50% en el número de casos de 2023 a 2024.

Una investigación contra un fraude de inversión cibernético similar también descubrió que los autores intelectuales operaban la operación desde Laos, Hong Kong y Tailandia. Crearon y mantuvieron entidades pantalla utilizando documentos falsificados. Las operaciones eran mantenidas por indios contratados para llevar a cabo otros tipos de supuestos delitos, incluyendo la emisión de asignaciones falsas de IPO, inversiones en el mercado de valores y arrestos digitales falsos.

Los productos del delito se recopilan de varias empresas pantalla y se convierten en activos digitales antes de ser remitidos al extranjero como pagos por servicios de importación falsos. Si bien las pasarelas de pago internacionales actúan como intermediarias para muchas de estas transacciones ilícitas, la ED señala que parte de los fondos se lavan utilizando canales hwala. En sus informes, la Dirección de Aplicación afirmó que descubrió que algunos fondos ilegales fueron devueltos al país bajo la premisa de inversiones legítimas en los mercados de valores.