Les autorités indiennes affirment qu'une plateforme de trading illégale a blanchi 96 millions de dollars en 9 mois

Les autorités indiennes affirment qu'une plateforme de trading illégale a traité plus de 800 crores de roupies (environ 96 millions de dollars) au cours des neuf derniers mois. Selon les autorités, ses promoteurs sont basés en Russie, tandis que le support technique est assuré depuis la Géorgie. Ses opérations en Inde sont gérées depuis Dubaï, et ses serveurs sont situés à Barcelone.

La plateforme de trading en ligne illégale OctaFX fait l'objet d'une enquête des autorités indiennes pour blanchiment de milliards de roupies (plusieurs milliards de roupies) transférées d'Inde vers des paradis fiscaux ces dernières années. Selon la Direction de l'application des lois (ED), la plateforme est désormais au cœur d'une enquête sur les opérations transcontinentales de conversion des produits du crime en actifs numériques via des plateformes de paiement internationales.

Les autorités indiennes affirment qu'OctaFX a engrangé 96 millions de dollars grâce à des produits du crime

Les autorités indiennes affirment qu'une enquête menée conjointement par plusieurs agences a révélé qu'OctaFX aurait engrangé plus de 96 millions de dollars de profits illicites en neuf mois. Selon les autorités, une partie de ces fonds aurait été blanchie par blanchiment d'argent, la plateforme ayant notamment utilisé de faux services d'importation depuis Singapour. Dans un cas précis, la Direction de l'application des lois (ED) a pu relier des actifs d'une valeur de 172 crores de roupies (environ 1,72 million d'euros) en Inde et à l'étranger, dont un yacht, une villa en Espagne, 36 crores de roupies (environ 3,6 millions d'euros) déposés en banque, 39 000 USDT, des terrains et des avoirs en titres dématérialisés d'une valeur d'environ 80 crores de roupies (environ 8 millions d'euros).

Par ailleurs, les autorités ont affirmé qu'OctaFX n'est pas la seule plateforme faisant l'objet d'une enquête de la part du bureau de l'ED (Direction de l'application des lois) de Mumbai. Parmi les autres plateformes en ligne illégales soupçonnées de se livrer à des fraudes à l'investissement figure Power Bank, qui fait l'objet d'une enquête au niveau du bureau de Bengaluru. Angel One, TM Traders et Vivan Li sont également visées par l'enquête du bureau de Kolkata, tandis que Zara FX est examinée par le bureau de l'ED de Kochi. Les dossiers traités par l'ED dans ses différents bureaux sont basés sur les plaintes déposées par la police dans diverses villes.

« Les fraudes en ligne perpétrées au nom des cryptomonnaies impliquaient Birfa IT et des sociétés apparentées agissant comme intermédiaires. Ces entreprises convertissaient d'importantes sommes d'argent en cryptomonnaies et inversement afin d'aider leurs clients à transférer des fonds vers la Chine pour des importations sous-facturées, blanchissant ainsi le produit du crime via les cryptomonnaies », a révélé l'ED dans son étude. Les autorités indiennes ont également découvert que, dans l'affaire Birfa IT, les escrocs avaient pu transférer plus de 48,18 milliards de roupies (48,18 milliards de roupies) vers des entités de Hong Kong et du Canada qu'ils contrôlaient.

Les autorités affirment que les opérateurs sont généralement étrangers

Les autorités affirment que la plupart des paiements effectués à l'étranger le sont sous prétexte de payer la location de serveurs, tandis que d'autres correspondent à des services de séquestre basés sur de fausses factures. Un document de l'ED révèle que les Indiens ont perdu plus de 22 800 crores de roupies (228 milliards de roupies) dans environ 3,64 millions de fraudes financières signalées en 2024, soit une augmentation d'environ 206 % par rapport aux 7 465 crores de roupies (74,65 milliards de roupies) enregistrées en 2023. L'ED a notamment constaté une hausse de 50 % du nombre d'affaires entre 2023 et 2024.

L'enquête menée sur une fraude similaire en ligne a également révélé que les cerveaux de l'opération opéraient depuis le Laos, Hong Kong et la Thaïlande. Ils créaient et géraient des sociétés écrans à l'aide de faux documents. Ces opérations étaient menées par des Indiens recrutés pour commettre d'autres types de délits présumés, notamment l'émission de fausses actions lors d'introductions en bourse, des placements boursiers fictifs et de fausses arrestations numériques.

Les produits du crime sont collectés auprès de plusieurs sociétés écrans et convertis en actifs numériques avant d'être transférés à l'étranger sous forme de paiements pour de faux services d'importation. Si les plateformes de paiement internationales servent d'intermédiaires pour nombre de ces transactions illicites, une partie des fonds est blanchie via le système de transfert de fonds informel hwala, comme le souligne la Direction de l'application des lois (ED). Dans ses rapports, l'ED affirme avoir découvert que certains fonds illégaux étaient rapatriés dans le pays sous couvert d'investissements légitimes en bourse.