Les autorités indiennes affirment que la plateforme de trading illégale a blanchi 96 millions de dollars en 9 mois

Les autorités indiennes ont affirmé qu'une plateforme de trading illégale a traité plus de 800 crores de roupies (environ 96 millions de dollars) au cours des neuf derniers mois. Selon les autorités, ses promoteurs sont basés en Russie, tandis que le support technique est basé en Géorgie. Parallèlement, ses opérations indiennes sont gérées depuis Dubaï, avec des serveurs situés à Barcelone.

La plateforme de trading en ligne illégale, OctaFX, fait l'objet d'une enquête par les autorités indiennes pour blanchiment de milliers de crores de roupies de l'Inde vers des paradis fiscaux au cours des dernières années. Selon la Direction de l'Exécution (ED), la plateforme fait partie d'une étude sur les opérations transcontinentales qui convertissent les produits du crime en actifs numériques et utilisent les services de passerelles de paiement internationales.

Les autorités indiennes allèguent qu'OctaFX a gagné 96 millions de dollars à partir de produits criminels

Les autorités indiennes ont affirmé qu'une enquête multi-agences a révélé qu'OctaFX avait généré plus de 96 millions de dollars de produits présumés criminels en neuf mois. Selon les autorités, une partie des fonds a été stratifiée, la plateforme utilisant présumément de faux services d'importation depuis Singapour pour blanchir les produits criminels provenant de l'Inde. Dans une affaire particulière, l'ED a pu relier des actifs d'une valeur de 172 crores de roupies en Inde et à l'étranger, y compris un yacht, une villa située en Espagne, 36 crores de roupies dans des banques, 39 000 USDT, des terres et des avoirs en compte Demat d'environ 80 crores de roupies.

Pendant ce temps, les autorités ont affirmé qu'OctaFX n'est pas la seule plateforme faisant l'objet d'une enquête par le bureau de l'ED dans l'unité zonale de Mumbai. D'autres plateformes en ligne présumées illégales menant des fraudes d'investissement incluent Power Bank, qui est sous enquête à l'unité zonale de Bengaluru. Angel One, TM Traders et Vivan Li sont également sous enquête par l'unité zonale de Kolkata, tandis que Zara FX est sous enquête par le bureau de l'ED à l'unité de Kochi. Les affaires de l'ED dans ses bureaux sont basées sur les FIR enregistrées par la police dans différentes villes.

« Les cyberfraudes au nom de la cryptomonnaie incluaient Birfa IT et des entreprises apparentées agissant en tant que courtiers, convertissant d'énormes sommes d'argent en et depuis la crypto pour aider les clients à envoyer de l'argent en Chine pour des importations sous-facturées, blanchissant les PoC (produits du crime) via la cryptomonnaie », a révélé l'ED dans son étude. Les autorités indiennes ont également découvert que dans l'affaire Birfa IT, les escrocs ont réussi à envoyer plus de 4818 crores de roupies à des entités à Hong Kong et au Canada sous leur contrôle.

Les autorités disent que les opérateurs sont généralement des étrangers

Les autorités ont affirmé que la plupart des paiements envoyés à l'étranger sont faits sous le prétexte de payer la location de serveurs, tandis que d'autres sont des services d'escrow sur de fausses factures. Le document de l'ED a révélé que les Indiens ont perdu plus de 22 800 crores de roupies dans environ 36,4 lakhs de fraudes financières signalées en 2024, soit une augmentation d'environ 206 % des pertes estimées par rapport aux 7 465 crores de roupies enregistrés en 2023. Il est notable que l'ED a enregistré une augmentation de 50 % du nombre de cas de 2023 à 2024.

Une enquête contre une fraude similaire à l'investissement cybernétique a également découvert que les cerveaux opéraient depuis le Laos, Hong Kong et la Thaïlande. Ils ont créé et maintenu des entités écrans à l'aide de documents falsifiés. Les opérations étaient maintenues par des Indiens embauchés pour commettre d'autres types de crimes présumés, y compris l'émission de fausses attributions d'OPI, des investissements sur le marché boursier et de fausses arrestations numériques.

Les produits du crime sont collectés auprès de plusieurs sociétés écrans et convertis en actifs numériques avant d'être transférés à l'étranger en tant que paiements pour de faux services d'importation. Alors que les passerelles de paiement internationales agissent comme intermédiaires pour beaucoup de ces transactions illicites, une partie des fonds est blanchie via des canaux hwala, note l'ED. Dans ses rapports, la Direction de l'Exécution a affirmé avoir découvert que certains fonds illégaux ont été renvoyés dans le pays sous le prétexte d'investissements légitimes sur les marchés boursiers.