L'agence indienne dépose des accusations contre un homme d'affaires lié aux cryptos et à des escrocs

L'agence indienne, le Directorate of Enforcement (ED), a déposé un acte d'accusation contre l'homme d'affaires Raj Kundra, l'accusant de posséder environ 285 Bitcoins, qui sont des produits du crime. Le Bitcoin, d'une valeur de 150,47 crores de roupies (environ 18 millions de dollars), a été reçu de l'ancien maître de l'arnaque crypto Amit Bhardwaj, ont déclaré les autorités indiennes.

L'acte d'accusation a été déposé devant le tribunal spécial de la loi de prévention du blanchiment d'argent. Les autorités indiennes ont affirmé que Kundra a dissimulé des preuves cruciales dans l'affaire et a échoué à remettre les actifs numériques liés au crime. Selon la ED, Kundra reste en possession du Bitcoin, profitant des produits du crime. L'agence indienne a également mentionné qu'il a effectué une transaction avec sa femme, Shilpa Shetty, une actrice, à un prix inférieur au marché pour obscurcir les fonds obtenus par des activités criminelles.

L'agence indienne dépose des accusations contre un homme d'affaires lié au Bitcoin criminel

L'affaire de blanchiment d'argent provient de plusieurs FIRs déposées par la police dans les régions du Maharashtra et de Delhi contre Variable Tech Private Limited et plusieurs individus, y compris Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj et Mahender Bhardwaj. Les autorités indiennes ont affirmé que les promoteurs avaient promis aux investisseurs d'énormes gains en échange de leurs investissements dans un programme de minage de Bitcoin, mais qu'ils se sont fait arnaquer à la place.

Les autorités ont affirmé que les suspects ont pris le Bitcoin mal acquis et l'ont envoyé dans des portefeuilles en ligne obscurs. L'agence indienne a affirmé que Kundra a reçu ledit Bitcoin d'Amit Bhardwaj pour établir une ferme de minage de Bitcoin en Ukraine. Bien que l'affaire n'ait pas abouti, les autorités ont affirmé que Kundra aurait toujours conservé la possession du Bitcoin, ne l'ayant pas remis afin qu'il puisse être retourné à ceux qui ont investi dans le programme.

Ainsi, on peut conclure en toute sécurité que l'accord était en réalité entre Raj Kundra et Amit Bhardwaj (son père, Mahender Bhardwaj), et l'argument avancé par Kundra selon lequel il a agi comme un simple médiateur n'est pas recevable », lit-on dans l'acte d'accusation. L'agence a également affirmé que la capacité de Kundra à se rappeler le nombre exact de Bitcoins reçus lors de cinq transactions différentes après sept ans montre qu'il était effectivement la partie bénéficiaire et non qu'il a agi simplement comme un médiateur.

La ED accuse Kundra d'avoir endommagé des preuves cruciales

Selon l'agence, depuis 2018, Kundra a échoué à fournir les adresses de portefeuille où les 285 Bitcoins ont été transférés. Il a attribué cela à la détérioration de son iPhone X peu après son interpellation et sa demande de fournir sa déclaration initiale. Cependant, la ED a déclaré qu'elle interprétait cet acte comme délibéré, notant que Kundra a sciemment détruit l'appareil comme un stratagème pour cacher des preuves cruciales importantes pour leurs enquêtes.

La ED a également mentionné que Kundra a effectué une transaction avec sa femme, Shilpa Shetty, lui vendant bien en dessous du prix du marché, un mouvement qu'ils ont affirmé visait à dissimuler l'origine des fonds obtenus par des activités criminelles. L'agence indienne a également mentionné que Kundra a essayé de frustrer leurs enquêtes en vertu de la PMLA en superposant les produits du crime et en les protégeant comme intacts. L'acte d'accusation a également désigné un autre homme d'affaires, Rajesh Satija, comme un autre accusé dans l'affaire.

Selon les autorités, Kundra a affirmé qu'il n'a agi que comme un médiateur dans la transaction mais a échoué à fournir tout document comme preuve pour soutenir cette affirmation. Au lieu de cela, il a noté qu'un accord intitulé « Term Sheet » a été signé entre lui et Mahendra Bhardwaj. La ED a expliqué que le Bitcoin était censé aller dans des opérations de minage, avec des investisseurs promettant des rendements financiers en cryptomonnaie. Cependant, les promoteurs auraient arnaqué les investisseurs et caché le Bitcoin obtenu illégalement dans différents portefeuilles numériques.