L'agence indienne de répression des fraudes (Enforcement Directorate) a déposé un acte d'accusation contre l'homme d'affaires Raj Kundra, l'accusant de détenir environ 285 Bitcoin, produits d'activités criminelles. Ces Bitcoin, d'une valeur de 150,47 crores de roupies (environ 18 millions de dollars), auraient été reçus d'Amit Bhardwaj, cerveau présumé d'une escroquerie aux cryptomonnaies, aujourd'hui décédé, selon les autorités indiennes.
L'acte d'accusation a été déposé devant le tribunal spécial chargé de la prévention du blanchiment d'argent. Les autorités indiennes affirment que Kundra a dissimulé des preuves cruciales et n'a pas remis les actifs numériques liés au crime. Selon la Direction de l'application des lois (ED), Kundra est toujours en possession des Bitcoinet enjdu produit du crime. L'agence indienne a également indiqué qu'il avait effectué une transaction avec son épouse, l'actrice Shilpa Shetty, à un taux inférieur au taux du marché afin de dissimuler l'origine des fonds.
L'agence indienne porte plainte contre un homme d'affaires pour des faits liés Bitcoin
Cette affaire de blanchiment d'argent fait suite à plusieurs plaintes déposées par la police des régions du Maharashtra et de Delhi contre la société Variable Tech Private Limited et plusieurs individus, dont Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj et Mahender Bhardwaj. Les autorités indiennes affirment que les promoteurs avaient promis aux investisseurs des gains importants en échange de leurs investissements dans un Bitcoin , mais que ces derniers ont été escroqués.
Les autorités ont affirmé Bitcoin obtenus illégalement vers des portefeuilles en ligne peu connus. L'agence indienne a déclaré que Kundra avait reçu ces Bitcoin d'Amit Bhardwaj en échange de la création d'une Bitcoin en Ukraine. Bien que l'opération n'ait pas abouti, les autorités ont affirmé que Kundra aurait conservé les Bitcoin et aurait refusé de les restituer aux investisseurs.
Il est donc possible de conclure sans risque d'erreur que l'accord a bien été conclu entre Raj Kundra et Amit Bhardwaj (son père, Mahender Bhardwaj), et l'argument avancé par Kundra selon lequel il n'aurait agi qu'en tant que simple médiateur est irrecevable », indique l'acte d'accusation. L'agence a également affirmé que la capacité de Kundra à se souvenir du montant exact de Bitcoin reçus lors de cinq transactions différentes, sept ans plus tard, démontre qu'il était bien le bénéficiaire et non un simple médiateur.
L'ED accuse Kundra d'avoir endommagé des preuves cruciales
Selon l'agence, depuis 2018, Kundra n'a pas fourni les adresses des portefeuilles où les 285 Bitcoin ont été transférés. Il a justifié ce refus par la détérioration de son iPhone X peu après son arrestation et son interrogatoire initial. Cependant, la Direction de l'application des lois (ED) a considéré cet acte comme délibéré, estimant que Kundra avait sciemment détruit l'appareil afin de dissimuler des preuves cruciales pour l'enquête.
L'ED a également mentionné que Kundra avait effectué une transaction avec son épouse, Shilpa Shetty, à qui il avait vendu des biens à un prix bien inférieur à celui du marché. Selon l'agence, cette manœuvre visait à dissimuler l'origine des fonds provenant d'activités criminelles. L'ED a également indiqué que Kundra avait tenté d'entraver l'enquête menée en vertu de la loi PMLA en dissimulant les produits du crime et en les présentant comme licites. L'acte d'accusation désigne également un autre homme d'affaires, Rajesh Satija, comme coaccusé dans cette affaire.
Selon les autorités, Kundra a affirmé n'avoir joué qu'un rôle de médiateur dans la transaction, sans toutefois fournir le moindre document à l'appui de ses dires. Il a en revanche indiqué qu'un accord intitulé « Term Sheet » avait été signé entre lui et Mahendra Bhardwaj. L'ED a expliqué que les Bitcoin étaient destinés à des opérations de minage, les investisseurs ayant la promesse de rendements financiers en cryptomonnaie. Cependant, les promoteurs auraient escroqué les investisseurs et dissimuleraient les Bitcoin acquis illégalement dans différents portefeuilles numériques.
