인도 당국은 불법 거래 플랫폼이 9 개월 동안 9600 만 달러를 세탁했다고 주장

인도 당국은 불법 거래 플랫폼이 지난 9개월 동안 800억 루피(약 9,600만 달러) 이상을 처리했다고 주장했습니다. 당국에 따르면, 그 운영자들은 러시아에 기반을 두고 있으며 기술 지원은 조지아에 기반을 두고 있습니다. 한편, 인도 운영은 바르셀로나에 위치한 서버를 통해 두바이에서 처리됩니다.

불법 온라인 거래 플랫폼인 OctaFX는 지난 몇 년간 수천억 루피를 인도에서 조세 피난처로 세탁한 혐의로 인도 당국의 조사를 받고 있습니다. 단속국(ED)에 따르면, 이 플랫폼은 범죄 수익을 디지털 자산으로 전환하고 국제 결제 게이트웨이의 서비스를 이용하는 대륙 간 운영에 대한 연구의 일부가 되었습니다.

인도 당국은 OctaFX가 범죄 수익에서 9,600만 달러를 벌어들였다고 주장합니다.

인도 당국은 주장했습니다. 다부처 조사를 통해 OctaFX가 9개월 동안 9,600만 달러 이상의 alleged crime proceeds를 벌어들였다고 밝혔습니다. 당국에 따르면, 일부 자금은 레이어링되었으며, 플랫폼은 싱가포르의 가짜 수입 서비스를 사용하여 인도의 범죄 수익을 세탁한 것으로 alleged됩니다. 특정 사건에서 ED는 요트, 스페인 소재 빌라, 은행 계좌의 36억 루피, 39,000 USDT, 토지, 약 80억 루피의 데마트 보유를 포함한 인도 및 해외의 172억 루피 상당의 자산을 연결할 수 있었습니다.

한편, 당국은 OctaFX가 뭄바이 지역 사무소의 ED 조사 대상이 유일한 플랫폼이 아니라고 주장했습니다. 투자 사기를 저지른 다른 alleged 불법 온라인 플랫폼으로는 벵갈루루 지역 사무소에서 조사 중인 Power Bank가 있습니다. Angel One, TM Traders, Vivan Li는 콜카타 지역 사무소에서 조사 중이며, Zara FX는 코치 사무소에서 조사 중입니다. ED의 사건들은 각 도시의 경찰이 등록한 FIR을 기반으로 합니다.

“암호화폐 명의로 인한 사이버 사기에는 브로커 역할을 하며 거액의 자금을 암호화폐로 변환하여 고객이 저인보세 수입을 위해 중국으로 자금을 송금하고 PoC(범죄 수익)를 암호화폐를 통해 세탁하는 Birfa IT 및 관련 회사들이 포함됩니다.” ED는 조사에서 밝혔습니다. 인도 당국은 또한 Birfa IT 사건에서 사기꾼들이 통제하의 홍콩 및 캐나다 기관으로 4,818억 루피 이상을 보낼 수 있었다고 발견했습니다.

당국은 운영자들이 주로 외국인이라고 말합니다.

당국은 해외로 보내진 대부분의 지불이 서버 리스 비용 지불이라는 명목으로 이루어지며, 나머지는 가짜 인보이스의 에스크로 서비스라고 주장했습니다. ED 문서는 2024년 보고된 약 364만 건의 금융 사기로 인도가 22,800억 루피 이상을 손실했으며, 이는 2023년 기록된 7,465억 루피 대비 약 206% 증가한 추정 손실이라고 밝혔습니다. 주목할 점은 ED가 2023년부터 2024년까지 사건 수에서 50% 증가를 기록했다는 것입니다.

유사한 사이버 투자 사기에 대한 조사에서도 주모자들이 라오스, 홍콩, 태국에서 운영을 수행한 것이 발견되었습니다. 그들은 위조된 문서를 사용하여 셸 엔티티를 생성하고 유지했습니다. 운영은 가짜 IPO 할당, 주식 시장 투자, 가짜 디지털 체포를 포함한 기타 alleged 범죄를 수행하도록 고용된 인도인들에 의해 유지되었습니다.

범죄 수익은 여러 셸 컴퍼니에서 수집되어 디지털 자산으로 전환된 후, 가짜 수입 서비스에 대한 지불으로 해외로 송금됩니다. 국제 결제 게이트웨이는 이러한 불법 거래의 많은 부분에 중개자 역할을 하지만, ED는 자금의 일부는 hwala 채널을 사용하여 세탁된다고 지적합니다. ED의 보고서에 따르면, 일부 불법 자금이 주식 시장으로의 합법적인 투자라는 명목으로 국내로 반입된 것이 발견되었습니다.