인도 당국은 불법 거래 플랫폼이 9개월 만에 9600만 달러를 자금 세탁했다고 주장했습니다

인도 당국은 불법 거래 플랫폼이 지난 9개월 동안 800억 루피(약 9600만 달러) 이상을 거래했다고 밝혔습니다. 당국에 따르면 해당 플랫폼의 운영 주체는 러시아에 있으며, 기술 지원은 조지아에 기반을 두고 있습니다. 또한 인도 내 운영은 두바이에서 담당하고 있으며, 서버는 바르셀로나에 위치해 있습니다.

인도 당국은 불법 온라인 거래 플랫폼인 옥타FX(OctaFX)가 지난 몇 년간 수천억 루피에 달하는 자금을 인도에서 조세 피난처로 빼돌려 자금 세탁한 혐의로 조사를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 인도 집행국(ED)에 따르면, 이 플랫폼은 범죄 수익을 디지털 자산으로 전환하고 국제 결제 게이트웨이 서비스를 이용하는 범대륙적 자금 세탁 조직에 대한 조사 대상에 포함되었습니다.

인도 당국은 옥타FX가 범죄 수익으로 9600만 달러를 벌어들였다고 주장합니다

인도 당국은 참여한 조사 결과, 옥타FX(OctaFX)가 9개월 동안 9,600만 달러 이상의 범죄 수익금을 취득한 것으로 드러났다고 밝혔습니다. 당국에 따르면, 해당 플랫폼은 자금 세탁을 위해 싱가포르의 허위 수입 서비스를 이용한 것으로 추정되며, 일부 자금은 여러 겹으로 분산된 형태로 유입되었습니다. 특히, 인도 집행국(ED)은 요트, 스페인 소재 빌라, 은행 예금 3,600만 루피, 39,000 USDT, 토지, 그리고 약 8,000만 루피 상당의 인도 및 해외 자산을 옥타FX와 연결지어 분석했습니다.

한편, 당국은 옥타FX가 뭄바이 지부에서 조사 중인 유일한 플랫폼이 아니라고 밝혔습니다. 투자 사기를 자행한 혐의를 받는 다른 불법 온라인 플랫폼으로는 벵갈루루 지부에서 조사 중인 파워뱅크(Power Bank)가 있습니다. 앤젤 원(Angel One), TM 트레이더스(TM Traders), 비반 리(Vivan Li)는 콜카타 지부에서, 자라 FX(Zara FX)는 코치 지부에서 조사 중입니다. ED의 각 지부에서 진행되는 사건들은 모두 각 도시 경찰이 접수한 고소장을 바탕으로 합니다.

인도 집행국(ED)은 조사 결과 "암호화폐를 이용한 사이버 사기에는 비르파 IT(Birfa IT)와 관련 업체들이 브로커 역할을 하며 막대한 금액을 암호화폐로 환전해 고객들이 중국으로 송금하여 수입품 가격을 낮춰 신고하고, 범죄 수익금을 암호화폐를 통해 자금 세탁하는 데 도움을 준 사례가 포함된다"고 밝혔습니다. 또한 인도 당국은 비르파 IT 사건에서 사기범들이 자신들이 관리하는 홍콩과 캐나다 법인으로 4818억 루피(약 4조 8천억 원) 이상을 송금한 사실도 밝혀냈습니다.

당국은 운영자들이 대개 외국인이라고 밝혔습니다

당국은 해외로 송금되는 대부분의 금액이 서버 임대료 명목으로 이루어지며, 나머지는 허위 청구서를 이용한 에스크로 서비스라고 주장했습니다. ED(집행국) 문서에 따르면 2024년 약 364만 건의 금융 사기로 인도인들이 입은 손실액은 228억 루피(약 2조 2천8백억 원)를 넘어섰으며, 이는 2023년 74억 6천5백만 루피(약 1조 2천4백억 원)에서 약 206% 증가한 수치입니다. 특히, ED는 2023년에서 2024년 사이 금융 사기 사건 발생 건수가 50% 증가했다고 밝혔습니다.

유사한 사이버 투자 사기 사건에 대한 조사 결과, 주범들은 라오스, 홍콩, 태국에서 범행을 저지른 것으로 드러났습니다. 이들은 위조 서류를 이용해 유령 회사를 설립하고 운영했습니다. 이러한 운영은 가짜 IPO 배정, 주식 시장 투자, 허위 디지털 체포 등 다른 유형의 범죄를 저지르도록 고용된 인도인들에 의해 이루어졌습니다.

로 송금되며, 이는 해외 가짜 수입 서비스 비용으로 위장됩니다. 국제 결제 게이트웨이가 이러한 불법 거래의 중개자 역할을 하는 한편, 자금의 일부는 '왈라(hwala)' 채널을 통해 자금 세탁된다고 집행국(ED)은 지적했습니다. 집행국은 보고서에서 일부 불법 자금이 합법적인 주식 시장 투자라는 명목으로 국내로 다시 유입된 사례를 발견했다고 밝혔습니다.