인도 기관, 사기꾼과 연결된 암호화폐 관련 사업가 기소

인도 기관인 단속국(ED)은 사업가 라즈 쿤다를 기소했으며, 그는 약 285 비트코인을 범죄 수익으로 보유하고 있다는 혐의를 받고 있습니다. 이 비트코인은 가치 150.47 크로어(약 1,800만 달러)이며, 인도 당국에 따르면 이미 사망한 암호화폐 사기 주범인 아밋 바르드와지로부터_received되었습니다.

기소장은 특별 자금 세탁 방지법(PMLA) 법원에 제출되었습니다. 인도 당국은 쿤다가 사건에서 중요한 증거를 은폐하고 범죄와 연결된 디지털 자산을 인도하지 않았다고 주장했습니다. ED에 따르면 쿤다는 비트코인을 보유하고 있으며 범죄 수익을 누리고 있습니다. 인도 기관은 또한 그가 범죄 활동을 통해 얻은 자금을 은폐하기 위해 배우인 아내 실파 셰티와 시장 가격보다 낮은 가격으로 거래를 수행했다고 언급했습니다.

인도 기관, 범죄 관련 비트코인 관련 사업가 기소

이 자금 세탁 사건은 마하라슈트라 및 델리 지역의 경찰이 Variable Tech Private Limited와 아밋 바르드와지, 아자이 바르드와지, 비벡 바르드와지, 마헨더 바르드와지를 포함한 여러 개인에 대해 제기한 여러 FIR에서 비롯되었습니다. 인도 당국은 프로모터들이 비트코인 마이닝 프로그램에 대한 투자에 대한 대가로 투자자들에게 막대한 수익을 약속했지만 대신 사기를 당했다고 주장했습니다.

당국 주장에 따르면 용의자들은 불법적으로 얻은 비트코인을 가져와 불분명한 온라인 지갑으로 보냈습니다. 인도 기관은 쿤다가 우크라이나에 비트코인 마이닝 팜을 설립하기 위해 아밋 바르드와지로부터 해당 비트코인을 받았다고 주장했습니다. 비록 거래가 실현되지 않았지만, 당국은 쿤다가 비트코인을 반환하기 위해 송금하지 않고 여전히 비트코인을 보유하고 있다고 주장했습니다.

따라서 계약은 실제로 라즈 쿤다와 아밋 바르드와지(그의 아버지, 마헨더 바르드와지) 사이에 맺어진 것이었으며, 쿤다가 단순 중재자로서 행동했다는 주장은 타당하지 않다고 결론지을 수 있습니다."라고 기소장은 읽혔습니다. 기관은 또한 쿤다가 7년 후에도 5번의 다른 거래에서 받은 비트코인의 정확한 수를 기억할 수 있는 능력은 그가 단순 중재자가 아니라 실제로 수익자였음을 보여준다고 주장했습니다.

ED, 쿤다가 중요한 증거를 훼손했다고 비난

기관에 따르면, 쿤다는 2018년 이후 285 비트코인이 이동된 지갑 주소를 제공하지 못했습니다. 그는 이를 체포되고 초기 진술을 요구받은 직후 아이폰 X가 손상되었기 때문이라고 설명했습니다. 그러나 ED는 이 행위를 고의적인 것으로 해석했으며, 쿤다가 중요한 증거를 숨기기 위해 의도적으로 장치를 파괴했다고 지적했습니다.

ED는 또한 쿤다가 배우인 실파 셰티와 시장 가격보다 훨씬 낮은 가격으로 거래를 수행했으며, 이는 범죄 활동을 통해 얻은 자금의 출처를 은폐하려는 움직임이라고 주장했습니다. 인도 기관은 또한 쿤다가 PMLA 하의 조사를 방해하기 위해 범죄 수익을 계층화하고 오염되지 않은 것으로 보호하려고 시도했다고 언급했습니다. 기소장은 또 다른 사업가인 라제시 사티야를 사건의 또 다른 피고인으로 지목했습니다.

당국에 따르면, 쿤다는 거래에서 단순 중재자로서만 행동했다고 주장했지만 이를 뒷받침할 문서를 제공하지 못했습니다. 대신 그는 그와 마헨드라 바르드와지 사이에 '텀 시트'라는 제목의 계약이 체결되었다고 지적했습니다. ED는 비트코인이 마이닝 운영에 투입되어야 하며 투자자들에게 암호화폐로 금융 수익을 약속했다고 설명했습니다. 그러나 프로모터들은 투자자들을 사기쳤고 불법적으로 얻은 비트코인을 다양한 디지털 지갑에 숨긴 것으로 alleged됩니다.