인도 집행국(ED)은 사업가 라즈 쿤드라를 범죄 수익금으로 취득한 약 285개의 Bitcoin코인 소지 혐의로 기소했습니다. 인도 당국에 따르면, 약 1억 5천만 루피(미화 약 1,800만 달러) 상당의 이 Bitcoin암호화폐 사기 사건의 주범으로 알려진 아미트 바르드와지로부터 받은 것입니다.
자금세탁방지법 특별법원에 기소장이 제출되었습니다. 인도 당국은 쿤드라가 사건의 핵심 증거를 은폐하고 범죄와 관련된 디지털 자산을 반납하지 않았다고 주장했습니다. 인도 집행국(ED)에 따르면, 쿤드라는 여전히 Bitcoin보유하며 범죄 수익을 enj있습니다. 또한 인도 수사 당국은 그가 범죄 수익의 은닉을 위해 배우인 아내 실파 셰티와 시세보다 낮은 가격으로 거래를 했다고 밝혔습니다.
인도 사법당국, 범죄 연루 Bitcoin 관련 사업가 기소
이번 자금세탁 사건은 마하라슈트라주와 델리 지역 경찰이 Variable Tech Private Limited와 아미트 바르드와지, 아제이 바르드와지, 비벡 바르드와지, 마헨더 바르드와지 등 여러 개인을 대상으로 제기한 여러 건의 고소에서 비롯되었습니다. 인도 당국은 Bitcoin 투자에 대한 막대한 수익을 약속했지만 , 투자자들을 속였다고 주장했습니다.
당국은 용의자들이 불법적으로 취득한 Bitcoin 을 신원 불명의 온라인 지갑으로 보냈다고 주장했습니다 Bitcoin 설립하는 대가로 Bitcoin . 거래는 성사되지 않았지만, 당국은 쿤드라가 여전히 Bitcoin , 투자자들에게 반환될 수 있도록 비트코인을 송금하지 않았다고 주장했습니다.
따라서 해당 계약은 실제로는 라즈 쿤드라와 아미트 바르드와지(그의 아버지인 마헨더 바르드와지) 사이에 체결된 것으로 결론지을 수 있으며, 쿤드라가 단지 중개인 역할을 했다는 주장은 타당하지 않다고 기소장에 명시되어 있습니다. 또한 수사 당국은 쿤드라가 7년이 지난 후에도 5건의 거래에서 받은 Bitcoin 의 정확한 수량을 기억해낼 수 있다는 점은 그가 단순한 중개인이 아니라 실질적인 수혜자였음을 보여준다고 주장했습니다.
ED는 쿤드라가 핵심 증거를 훼손했다고 비난했습니다
Bitcoin 코인이 이체된 지갑 주소를 제공하지 못했습니다 아이폰 X가 손상되었기 때문이라고 해명했습니다. 그러나 수사기관은 쿤드라가 수사에 중요한 증거를 은폐하기 위해 의도적으로 기기를 파손했다고 판단하고 이를 고의적인 행위로 해석했습니다.
ED는 또한 쿤드라가 아내인 실파 셰티에게 시세보다 훨씬 낮은 가격으로 물건을 판매하는 거래를 했다고 언급했는데, 이는 범죄 활동으로 얻은 자금의 출처를 위장하기 위한 것이었다고 주장했습니다. 인도 수사기관은 또한 쿤드라가 범죄 수익금을 여러 곳에 분산시켜 범죄와 무관한 것처럼 은닉함으로써 자금세탁방지법(PMLA)에 따른 수사를 방해하려 했다고 밝혔습니다. 기소장에는 또 다른 사업가인 라제시 사티자도 이 사건의 피고인으로 지목되었습니다.
당국에 따르면 쿤드라는 자신이 거래에서 중개인 역할만 했다고 주장했지만, 이를 뒷받침할 증거 서류를 제출하지 못했습니다. 대신 그는 자신과 마헨드라 바르드와지 사이에 '계약 조건서(Term Sheet)'라는 문서가 서명되었다고 밝혔습니다. 집행국(ED)은 해당 Bitcoin 채굴 사업에 투입될 예정이었고, 투자자들에게는 암호화폐 형태의 수익이 약속되었다고 설명했습니다. 그러나 사업 관계자들은 투자자들을 속이고 불법적으로 취득한 Bitcoin 여러 디지털 지갑에 은닉한 혐의를 받고 있습니다.
