La agencia india presenta cargos contra un empresario por criptomonedas vinculadas a estafadores

La agencia india, la Dirección de Aplicación (Enforcement Directorate), ha presentado una acusación formal contra el empresario Raj Kundra, acusándolo de poseer aproximadamente 285 Bitcoins, que son producto de un delito. El Bitcoin, valorado en 150,47 crore de rupias (aproximadamente 18 millones de dólares), fue recibido del difunto cerebro de la estafa cripto Amit Bhardwaj, dijeron las autoridades indias.

La acusación formal se presentó ante el tribunal especial de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Las autoridades indias afirmaron que Kundra ocultó pruebas cruciales en el caso y no entregó los activos digitales vinculados al delito. Según la ED, Kundra sigue en posesión del Bitcoin, disfrutando de los frutos del delito. La agencia india también mencionó que realizó una transacción con su esposa, Shilpa Shetty, una actriz, a un precio por debajo del mercado para oscurecer los fondos obtenidos a través de actividades criminales.

La agencia india presenta cargos contra un empresario por Bitcoin vinculado a un delito

El caso de lavado de dinero se origina en varias denuncias penales (FIR) presentadas por la policía en las regiones de Maharashtra y Delhi contra Variable Tech Private Limited y varios individuos, incluidos Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj y Mahender Bhardwaj. Las autoridades indias afirmaron que los promotores prometieron a los inversores grandes ganancias a cambio de sus inversiones en un programa de minería de Bitcoin, pero en su lugar fueron estafados.

Las autoridades afirmaron que los sospechosos tomaron el Bitcoin obtenido ilícitamente y lo enviaron a billeteras en línea oscuras. La agencia india afirmó que Kundra recibió dicho Bitcoin de Amit Bhardwaj para establecer una granja de minería de Bitcoin en Ucrania. Aunque el acuerdo no se materializó, las autoridades afirmaron que Kundra supuestamente aún retenía la posesión del Bitcoin, sin remitirlo para que pudiera ser devuelto a quienes invirtieron en el programa.

Por lo tanto, se puede concluir con seguridad que el acuerdo fue realmente entre Raj Kundra y Amit Bhardwaj (su padre, Mahender Bhardwaj), y el argumento presentado por Kundra de que actuó como un mero mediador no es sostenible”, decía la acusación formal. La agencia también afirmó que la capacidad de Kundra para recordar el número exacto de Bitcoin recibido en cinco transacciones diferentes después de siete años demuestra que él era de hecho la parte beneficiaria y no que actuó meramente como un mediador.

La ED acusa a Kundra de dañar pruebas cruciales

Según la agencia, desde 2018, Kundra ha fallado en proporcionar las direcciones de billetera donde se movieron los 285 Bitcoins. Atribuyó esto al daño de su iPhone X poco después de ser aprehendido y se le pidió que diera su declaración inicial. Sin embargo, la ED interpretó el acto como deliberado, señalando que Kundra destruyó conscientemente el dispositivo como un ardid para ocultar pruebas cruciales importantes para sus investigaciones.

La ED también mencionó que Kundra realizó una transacción con su esposa, Shilpa Shetty, vendiéndole a un precio muy por debajo del mercado, un movimiento que afirmaron fue para disfrazar el origen de los fondos obtenidos a través de actividades criminales. La agencia india también mencionó que Kundra intentó frustrar sus investigaciones bajo la PMLA mediante el enmascaramiento de los frutos del delito y los protegió como no contaminados. La acusación formal también señaló a otro empresario, Rajesh Satija, como otro acusado en el caso.

Según las autoridades, Kundra afirmó que solo actuó como mediador en la transacción pero no pudo proporcionar ningún documento como evidencia para respaldar esa afirmación. En cambio, señaló que se firmó un acuerdo titulado 'Hoja de Términos' entre él y Mahendra Bhardwaj. La ED explicó que el Bitcoin debía destinarse a operaciones de minería, con inversores que prometían rendimientos financieros en criptomonedas. Sin embargo, los promotores supuestamente estafaron a los inversores y han estado ocultando el Bitcoin obtenido ilegalmente en diferentes billeteras digitales.