Agencia india presenta cargos contra empresario por criptomonedas vinculadas a estafadores

La Dirección de Cumplimiento de la Ley, agencia india, ha presentado cargos contra el empresario Raj Kundra, acusándolo de poseer aproximadamente 285 Bitcoin, producto de un delito. Los Bitcoin, con un valor de 150,47 millones de rupias (aproximadamente 18 millones de dólares), fueron recibidos del difunto creador de la estafa de criptomonedas, Amit Bhardwaj, según informaron las autoridades indias.

La acusación se presentó ante el tribunal especial de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Las autoridades indias afirmaron que Kundra ocultó pruebas cruciales en el caso y no entregó los activos digitales relacionados con el delito. Según el Departamento de Educación, Kundra sigue en posesión de los Bitcoin enjde las ganancias del delito. La agencia india también mencionó que realizó una transacción con su esposa, la actriz Shilpa Shetty, a un tipo de cambio inferior al del mercado para ocultar los fondos obtenidos mediante actividades delictivas.

Agencia india presenta cargos contra empresario por Bitcoin vinculado a delitos

El caso de lavado de dinero se origina a partir de varios FIR presentados por la policía en las regiones de Maharashtra y Delhi contra Variable Tech Private Limited y varias personas, entre ellas Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj y Mahender Bhardwaj. Las autoridades indias afirmaron que los promotores prometieron a los inversores grandes ganancias a cambio de sus inversiones en un Bitcoin , pero en cambio fueron engañados.

Las autoridades afirmaron obtenidos ilícitamente BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoiny no los devolvió a quienes invirtieron en el programa.

Por lo tanto, se puede concluir con seguridad que el acuerdo se celebró realmente entre Raj Kundra y Amit Bhardwaj (su padre, Mahender Bhardwaj), y el argumento de Kundra de que actuó como mero mediador es insostenible", se lee en el escrito de acusación. La agencia también afirmó que la capacidad de Kundra para recordar la cantidad exacta de Bitcoin recibidos en cinco transacciones diferentes después de siete años demuestra que él era efectivamente la parte beneficiada y no que actuó simplemente como mediador.

La ED acusa a Kundra de dañar evidencia crucial

Según la agencia, desde 2018, Kundra no ha proporcionado las direcciones de las billeteras donde Bitcoinse transfirieron iPhone X poco después de ser detenido y requerido para declarar. Sin embargo, el Departamento de Educación (ED) afirmó haber interpretado el acto como deliberado, señalando que Kundra destruyó el dispositivo a sabiendas como una estratagema para ocultar pruebas cruciales para sus investigaciones.

El Departamento de Educación también mencionó que Kundra realizó una transacción con su esposa, Shilpa Shetty, vendiéndole a un precio muy inferior al del mercado. Según afirmaron, esta operación pretendía ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante actividades delictivas. La agencia india también mencionó que Kundra intentó frustrar sus investigaciones en virtud de la PMLA, ocultando las ganancias del delito y protegiéndolas como si fueran puras. El pliego de cargos también señalaba a otro empresario, Rajesh Satija, como otro de los acusados ​​en el caso.

Según las autoridades, Kundra afirmó que solo actuó como mediador en la transacción, pero no proporcionó ningún documento que respaldara dicha afirmación. En cambio, señaló que se firmó un acuerdo titulado "Hoja de Términos" entre él y Mahendra Bhardwaj. El director ejecutivo explicó que los Bitcoin se destinarían a operaciones de minería, con la promesa de que los inversores obtendrían ganancias financieras en criptomonedas. Sin embargo, los promotores presuntamente defraudaron a los inversores y han estado ocultando los Bitcoin obtenidos ilegalmente en diferentes billeteras digitales.