Индийские власти утверждают, что нелегальная торговая платформа отмыла 96 миллионов долларов за 9 месяцев

Индийские власти заявили, что за последние девять месяцев нелегальная торговая платформа обработала транзакций на сумму более 800 крор рупий (приблизительно 96 миллионов долларов США). По данным властей, ее организаторы находятся в России, а техническая поддержка — в Грузии. Между тем, управление операциями в Индии осуществляется из Дубая, а серверы расположены в Барселоне.

Власти Индии проводят расследование в отношении незаконной онлайн-платформы для торговли OctaFX по факту отмывания тысяч кроров рупий из Индии в налоговые убежища за последние несколько лет. По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED), платформа стала частью расследования трансконтинентальных операций, в рамках которых доходы от преступной деятельности конвертируются в цифровые активы с использованием услуг международных платежных систем.

Индийские власти утверждают, что компания OctaFX получила 96 миллионов долларов от преступной деятельности

Власти Индии заявили, что в результате расследования, проведенного несколькими ведомствами, выяснилось, что за девять месяцев OctaFX получила более 96 миллионов долларов США в виде доходов от преступной деятельности. По данным властей, часть средств была распределена таким образом, что платформа предположительно использовала поддельные импортные услуги из Сингапура для отмывания доходов от преступной деятельности в Индии. В одном из конкретных случаев Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) смогло выявить активы на сумму 172 крора рупий в Индии и за рубежом, включая яхту, виллу в Испании, 36 кроров рупий на банковских счетах, 39 000 USDT, земельные участки и счета Demat на сумму около 80 кроров рупий.

Тем временем власти заявили, что OctaFX — не единственная платформа, расследуемая отделом ED в Мумбаи. Среди других предполагаемых незаконных онлайн-платформ, занимающихся инвестиционным мошенничеством, — Power Bank, расследованием которого занимается отдел в Бангалоре. Angel One, TM Traders и Vivan Li также расследуются отделом в Калькутте, а Zara FX — отделом ED в Кочи. Дела, расследуемые отделом ED в разных городах, основаны на заявлениях о возбуждении уголовных дел, зарегистрированных полицией в различных городах.

«Кибермошенничества под видом криптовалюты включали в себя деятельность компании Birfa IT и связанных с ней фирм, выступавших в качестве брокеров, которые конвертировали огромные суммы денег в криптовалюту и обратно, чтобы помочь клиентам отправлять деньги в Китай для занижения стоимости импорта, отмывая таким образом доходы от преступной деятельности через криптовалюту», — говорится в исследовании ED. Индийские власти также обнаружили, что в случае с Birfa IT мошенникам удалось перевести более 4818 крор рупий в контролируемые ими организации в Гонконге и Канаде.

Власти заявляют, что операторами, как правило, являются иностранцы

Власти утверждают, что большинство платежей, отправляемых за границу, осуществляется под предлогом оплаты аренды серверов, а другие — в качестве эскроу-услуг по поддельным счетам-фактурам. Документ ED показал, что индийцы потеряли более 22 800 крор рупий в результате примерно 36,4 лакх финансовых махинаций, зарегистрированных в 2024 году, что примерно на 206% больше, чем 7 465 крор рупий, зафиксированных в 2023 году. Примечательно, что ED зафиксировала 50-процентный рост числа дел с 2023 по 2024 год.

В ходе расследования аналогичного случая кибермошенничества с инвестициями также выяснилось, что организаторы действовали из Лаоса, Гонконга и Таиланда. Они создавали и поддерживали подставные компании, используя поддельные документы. Операции осуществлялись наемными индийцами, которые выполняли другие виды предполагаемых преступлений, включая фиктивное размещение акций в рамках IPO, инвестиции на фондовом рынке и фальшивые аресты в цифровом формате.

Доходы от преступной деятельности собираются через несколько подставных компаний и конвертируются в цифровые активы, после чего переводятся за границу в качестве оплаты за фиктивные импортные услуги. Хотя международные платежные системы выступают посредниками во многих из этих незаконных транзакций, часть средств отмывается через каналы «хвала», отмечает Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED). В своих отчетах Управление заявило, что обнаружило, что часть незаконных средств была возвращена в страну под видом законных инвестиций в фондовые рынки.