Индийские власти утверждают, что нелегальная торговая платформа отмывала $96 млн за 9 месяцев

Индийские власти заявили, что нелегальная торговая платформа обработала более 800 крор рупий (примерно $96 миллионов) за последние девять месяцев. По данным властей, ее основатели базируются в России, а техническая поддержка — в Грузии. Тем временем ее индийские операции осуществляются из Дубая, а серверы расположены в Барселоне.

Нелегальная онлайн-платформа для торговли OctaFX расследуется индийскими властями за отмывание тысяч крор рупий из Индии в налоговые гавани за последние несколько лет. Согласно Управлению по обеспечению исполнения законодательства (ED), платформа стала частью исследования трансконтинентальных операций, которые превращают доходы от преступлений в цифровые активы и используют услуги международных платежных шлюзов.

Индийские власти подозревают, что OctaFX заработала $96 миллионов на доходах от преступной деятельности

Индийские власти заявили, что многоведомственное расследование выявило, что OctaFX заработала более $96 миллионов предполагаемых доходов от преступной деятельности за девять месяцев. По данным властей, часть средств была «расслоена», при этом платформа, как утверждается, использовала фиктивные услуги импорта из Сингапура для отмывания преступных доходов из Индии. В одном из случаев ED смогла связать активы на сумму 172 крор рупий в Индии и за рубежом, включая яхту, виллу в Испании, 36 крор рупий в банках, 39 000 USDT, землю и депозитарные holdings примерно на 80 крор рупий.

Тем временем власти заявили, что OctaFX — не единственная платформа, расследуемая отделением ED в Мумбаи. Другие предполагаемые нелегальные онлайн-платформы, занимающиеся инвестиционным мошенничеством, включают Power Bank, который расследуется отделением в Бангалоре. Angel One, TM Traders и Vivan Li также расследуются отделением в Калькутте, в то время как Zara FX расследуется отделением ED в Коччи. Дела ED в ее офисах основаны на заявлениях о преступлении (FIR), зарегистрированных полицией в разных городах.

«Кибермошенничество под видом криптовалюты включало Birfa IT и связанные фирмы, действующие как брокеры, конвертирующие огромные суммы денег в криптовалюту и обратно, чтобы помочь клиентам отправлять деньги в Китай за недооцененный импорт, отмывая доходы от преступлений (PoC) через криптовалюту», — раскрыла ED в своем исследовании. Индийские власти также обнаружили, что в деле Birfa IT мошенникам удалось отправить более 4818 крор рупий в Гонконг и канадские структуры под их контролем.

Власти говорят, что операторы обычно иностранцы

Власти заявили, что большинство платежей, отправляемых за рубеж, осуществляется под предлогом оплаты аренды серверов, в то время как другие являются услугами эскроу по фиктивным счетам. Документ ED показал, что индийцы потеряли более 22 800 крор рупий примерно в 3,64 миллиона случаев финансовых мошенничеств, зарегистрированных в 2024 году, что на 206% больше по оценочным потерям по сравнению с 7 465 крор рупий, зафиксированных в 2023 году. Примечательно, что ED зафиксировала рост числа дел на 50% с 2023 по 2024 год.

Расследование аналогичного кибермошенничества с инвестициями также выявило, что организаторы действовали из Лаоса, Гонконга и Таиланда. Они создавали и поддерживали фирмы-однодневки с использованием поддельных документов. Операциями управляли индийцы, нанятые для совершения других видов предполагаемых преступлений, включая выпуск фиктивных распределений IPO, инвестиции на фондовом рынке и фиктивные цифровые аресты.

Доходы от преступлений собираются через ряд фирм-однодневок и конвертируются в цифровые активы перед их отправкой за рубеж в качестве платежей за фиктивные услуги импорта. Хотя международные платежные шлюзы выступают посредниками во многих из этих незаконных транзакций, часть средств отмывается с использованием каналов хавала, отмечает ED. В своих отчетах Управление по обеспечению исполнения законодательства заявило, что обнаружило, что некоторые незаконные средства возвращались в страну под предлогом легитимных инвестиций на фондовые рынки.