Индийское ведомство, Управление по борьбе с экономическими преступлениями, предъявило обвинение бизнесмену Раджу Кундре, обвинив его в хранении около 285 Bitcoin, являющихся доходами от преступной деятельности. По данным индийских властей, Bitcoinна сумму 150,47 крор рупий (приблизительно 18 миллионов долларов) были получены от покойного организатора криптоаферы Амита Бхардваджа.
Обвинительное заключение было подано в специальный суд по Закону о предотвращении отмывания денег. Индийские власти заявили, что Кундра скрыл важные улики по делу и не передал цифровые активы, связанные с преступлением. По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED), Кундра по-прежнему владеет Bitcoin enjпользуется доходами от преступной деятельности. Индийское агентство также упомянуло, что он совершил сделку со своей женой, актрисой Шилпой Шетти, по цене ниже рыночной, чтобы скрыть средства, полученные преступным путем.
Индийское ведомство предъявило обвинения бизнесмену в связи с преступлением, связанным с Bitcoin
Дело об отмывании денег возникло на основании нескольких заявлений, поданных полицией в регионах Махараштра и Дели против компании Variable Tech Private Limited и ряда частных лиц, включая Амита Бхардваджа, Аджая Бхардваджа, Вивека Бхардваджа и Махендера Бхардваджа. Индийские власти утверждают, что организаторы обещали инвесторам огромную прибыль в обмен на их инвестиции в Bitcoin , но вместо этого стали жертвами мошенничества.
Власти заявили , что подозреваемые забрали незаконно полученные Bitcoin и перевели их на малоизвестные онлайн-кошельки. Индийское агентство утверждало, что Кундра получил указанные Bitcoin от Амита Бхардваджа за создание Bitcoin в Украине. Хотя сделка не состоялась, власти заявили, что Кундра якобы до сих пор хранит биткоины Bitcoin не перечислив их тем, кто инвестировал в программу.
Таким образом, можно с уверенностью заключить, что соглашение фактически было заключено между Раджем Кундрой и Амитом Бхардваджем (его отцом, Махендером Бхардваджем), и аргумент Кундры о том, что он действовал лишь как посредник, несостоятелен», — говорится в обвинительном заключении. Ведомство также заявило, что способность Кундры вспомнить точное количество Bitcoin полученных в пяти различных транзакциях спустя семь лет, показывает, что он действительно был выгодоприобретающей стороной, а не просто выступал в качестве посредника.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями обвиняет Кундру в нанесении ущерба важным доказательствам
По данным ведомства, с 2018 года Кундра не предоставил адреса кошельков, куда были переведены 285 Bitcoin . Он объяснил это повреждением своего iPhone X вскоре после задержания и дачи первоначальных показаний. Однако Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) расценило это как преднамеренное действие, отметив, что Кундра сознательно уничтожил устройство, чтобы скрыть важные для расследования улики.
Следственное управление также упомянуло, что Кундра совершил сделку со своей женой, Шилпой Шетти, продав ей товары по цене значительно ниже рыночной, что, по их утверждению, было сделано для того, чтобы скрыть происхождение средств, полученных преступным путем. Индийское агентство также отметило, что Кундра пытался сорвать их расследование в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, скрывая доходы от преступной деятельности и выдавая их за неприкосновенные. В обвинительном заключении также фигурирует еще один бизнесмен, Раджеш Сатиджа, как еще один обвиняемый по этому делу.
По данным властей, Кундра утверждал, что выступал лишь посредником в сделке, но не предоставил никаких документов в подтверждение этого заявления. Вместо этого он отметил, что между ним и Махендрой Бхардваджем было подписано соглашение под названием «Предварительное соглашение». Следственное управление пояснило, что Bitcoin должны были быть использованы для майнинга, а инвесторам обещали финансовую прибыль в криптовалюте. Однако, как утверждается, организаторы обманули инвесторов и скрывали незаконно полученные Bitcoin в различных цифровых кошельках.
