Индийское агентство выдвинуло обвинения против бизнесмена в связи с криптовалютой, связанной с мошенниками

Индийское агентство по обеспечению соблюдения (Enforcement Directorate, ED) подало обвинительное заключение против бизнесмена Раджа Кундры, обвиняя его в наличии около 285 биткоинов, которые являются доходом от преступной деятельности. Биткоины, стоимость которых составляет 150,47 крор рупий (примерно 18 миллионов долларов), были получены от покойного организатора криптовалютного мошенничества Амит Бхардваджа, сообщили индийские власти.

Обвинительное заключение было подано в специальный суд по предотвращению отмывания денег. Индийские власти заявили, что Кундра скрыл важные доказательства по делу и не сдал цифровые активы, связанные с преступлением. Согласно данным ED, Кундра все еще владеет биткоинами, получая доход от преступной деятельности. Индийское агентство также упомянуло, что он провел транзакцию со своей женой, актрисой Шилпой Шетти, по цене ниже рыночной, чтобы скрыть происхождение средств, полученных преступным путем.

Индийское агентство выдвинуло обвинения против бизнесмена в связи с биткоинами, связанными с преступлением

Дело о отмывании денег берет начало от нескольких заявлений о преступлении (FIR), поданных полицией в регионах Махараштры и Дели против компании Variable Tech Private Limited и нескольких физических лиц, включая Амит Бхардваджа, Аджая Бхардваджа, Вивека Бхардваджа и Махендра Бхардваджа. Индийские власти заявили, что учредители обещали инвесторам огромную прибыль в обмен на их инвестиции в программу майнинга биткоинов, но вместо этого их обманули.

Власти заявили, что подозреваемые вывели незаконно полученные биткоины и перевели их в анонимные онлайн-кошельки. Индийское агентство утверждало, что Кундра получил указанные биткоины от Амит Бхардваджа для создания майнинг-фермы на биткоины на Украине. Хотя сделка так и не состоялась, власти утверждали, что Кундра, по предварительным данным, все еще владел этими биткоинами, не вернув их тем, кто инвестировал в программу.

Таким образом, можно с уверенностью заключить, что соглашение фактически было заключено между Раджем Кундрой и Амитом Бхардваджем (его отцом, Махендрой Бхардваджем), и аргумент Кундры о том, что он действовал лишь как посредник, не выдерживает критики», — говорится в обвинительном заключении. Агентство также заявило, что способность Кундры вспомнить точное количество полученных биткоинов по пяти различным транзакциям спустя семь лет показывает, что он действительно был бенефициаром, а не просто посредником.

ED обвиняет Кундру в уничтожении важных доказательств

Согласно данным агентства, с 2018 года Кундра не предоставил адреса кошельков, на которые были переведены 285 биткоинов. Он объяснил это повреждением своего iPhone X вскоре после задержания, когда его попросили дать первоначальные показания. Однако Управление по обеспечению соблюдения (ED) расценило это действие как умышленное, отметив, что Кундра намеренно уничтожил устройство, чтобы скрыть важные доказательства, имеющие решающее значение для их расследования.

ED также упомянул, что Кундра провел транзакцию со своей женой, Шилпой Шетти, продав ей активы по цене значительно ниже рыночной, что, по их утверждению, было сделано для сокрытия происхождения средств, полученных преступным путем. Индийское агентство также отметило, что Кундра пытался сорвать их расследование в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), путем «расслоения» доходов от преступной деятельности и маскировки их как «чистых». В обвинительном заключении также фигурирует еще один бизнесмен, Раджеш Сатия, как соучастник дела.

Согласно данным властей, Кундра утверждал, что действовал только как посредник в сделке, но не предоставил никаких документов в качестве доказательств, подтверждающих это утверждение. Вместо этого он отметил, что между ним и Махендрой Бхардваджем было подписано соглашение под названием «Терм-шит» (Term Sheet). ED пояснил, что биткоины должны были пойти на майнинговые операции, а инвесторам обещали финансовую отдачу в криптовалюте. Однако, по предварительным данным, учредители обманули инвесторов и скрывали незаконно полученные биткоины в различных цифровых кошельках.