インドの執行局は、実業家のラジ・クンドラ氏を起訴状に記載し、犯罪収益である Bitcoin約285枚を保有していたと告発した。インド当局によると、15億4700万ルピー（約1800万ドル）相当のこの Bitcoinは、故アミット・バードワジ氏から受け取ったという。.
起訴状はマネーロンダリング防止法に基づく特別裁判所に提出された。インド当局は、クンドラ容疑者が事件の重要な証拠を隠蔽し、犯罪に関連するデジタル資産を引き渡さなかったと主張した。検察によると、クンドラ容疑者は依然として Bitcoinを保有し、犯罪収益を enj。また、インド当局は、容疑者が犯罪活動で得た資金を隠蔽するため、妻で女優のシルパ・シェッティ氏と市場レートを下回る価格で取引を行っていたとも指摘した。.
インド当局、犯罪に関連した Bitcoinをめぐり実業家を告訴
このマネーロンダリング事件は、マハラシュトラ州とデリー州の警察が、Variable Tech Private Limited社と、アミット・バードワジ氏、アジャイ・バードワジ氏、ヴィヴェック・バードワジ氏、マヘンダー・バードワジ氏を含む複数の個人に対して提出した複数のFIR（金融情報報告書）に端を発している。インド当局はBitcoinへの投資と引き換えに巨額の利益を約束したにもかかわらず、騙されたと主張している。
当局は、容疑者たちが不正に入手したBitcoinを無名のオンラインウォレットに送金したと主張したBitcoinを設立するために、アミット・バードワジ氏からBitcoin。取引は成立しなかったものの、当局はクンドラ氏が依然としてBitcoin、プログラムに投資した人々に返還するための送金を怠ったと主張した。
したがって、当該契約は実際にはラジ・クンドラ氏とアミット・バードワジ氏（彼の父、マヘンダー・バードワジ氏）の間で締結されたものと結論づけることができる。クンドラ氏が主張する、単なる仲介人として行動したという主張は成立しない」と起訴状には記されている。また、クンドラ氏が7年を経ても5つの異なる取引で受け取った Bitcoin の正確な数量を思い出すことができたという事実は、彼が単なる仲介人として行動したのではなく、実際に受益者であったことを示していると、当局は主張した。.
EDはクンドラが重要な証拠を損なったと非難
Bitcoinコインが移動されたウォレットアドレスを提供していないiPhone Xが破損したためだと主張した。しかし、検察は、クンドラ容疑者が捜査にとって重要な証拠を隠すための策略として、故意にデバイスを破壊したと指摘し、この行為は故意であると解釈した。
検察はまた、クンドラが妻のシルパ・シェッティと取引を行い、市場価格を大幅に下回る価格で売却していたと指摘した。これは、犯罪活動で得た資金の出所を隠蔽するためだったとしている。また、インド検察は、クンドラが犯罪収益を隠蔽することでPMLAに基づく捜査を妨害し、それを無実のものとして隠蔽しようとしたとも指摘した。起訴状では、別の実業家ラジェシュ・サティジャもこの事件の被告として挙げられている。.
当局によると、クンドラ氏は取引において仲介役を務めただけだと主張したが、その主張を裏付ける証拠書類を一切提出しなかった。代わりに、クンドラ氏はマヘンドラ・バードワジ氏との間で「契約条件書」と題する契約が締結されたと主張した。執行官は、 Bitcoin はマイニング事業に投入され、投資家には仮想通貨での収益が約束されていたと説明した。しかし、プロモーターは投資家を欺き、違法に取得した Bitcoin 複数のデジタルウォレットに隠匿していたとされている。.
