印度机构对与骗子有关的加密货币商人提出指控

印度执法局（ED）已对商人Raj Kundra提出起诉书，指控他持有约285枚比特币，这些比特币是犯罪所得。印度当局表示，这些价值15.047亿卢比（约合1800万美元）的比特币来自已故加密货币诈骗主谋Amit Bhardwaj。

起诉书已提交给预防洗钱法特别法院。印度当局声称，Kundra在该案中隐瞒了关键证据，并未能交出与犯罪相关的数字资产。据执法局称，Kundra仍持有比特币，享受着犯罪所得。印度机构还提到，他以低于市场价的价格与妻子、女演员Shilpa Shetty进行交易，以掩盖通过犯罪活动获得的资金。

印度机构对与犯罪有关的比特币商人提出指控

这起洗钱案件源于马哈拉施特拉邦和德里地区警方对Variable Tech Private Limited以及包括Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj和Mahender Bhardwaj在内的多名个人提交的几份第一信息报告（FIR）。印度当局声称，发起人承诺投资者在投资比特币挖矿项目后将获得巨额回报，但投资者反而受骗。

当局声称嫌疑人将非法获得的比特币转入隐蔽的在线钱包。印度机构声称，Kundra从Amit Bhardwaj处接收了上述比特币，用于在乌克兰建立比特币挖矿农场。尽管该交易未能实现，但当局声称Kundra据称仍持有该比特币，未能将其汇出以退还给该项目的投资者。

因此，可以安全地得出结论，该协议实际上是Raj Kundra和Amit Bhardwaj（其父亲Mahender Bhardwaj）之间的协议，Kundra辩称他仅作为调解人的说法站不住脚，”起诉书写道。该机构还声称，Kundra在七年后仍能准确回忆五笔交易中收到的比特币确切数量，这表明他确实是受益方，而不仅仅是调解人。

执法局指控Kundra破坏关键证据

据该机构称，自2018年以来，Kundra未能提供转移285枚比特币的钱包地址。他将此归咎于他在被捕并被要求提供初步陈述后不久iPhone X受损。然而，执法局（ED）表示，他将此行为解读为故意，指出Kundra明知故犯地销毁设备，以此作为掩盖对其调查至关重要的关键证据的伎俩。

执法局还提到，Kundra以远低于市场价的价格向妻子Shilpa Shetty出售资产，他们声称此举是为了掩盖通过犯罪活动获得的资金来源。印度机构还提到，Kundra试图通过分层犯罪所得并将其伪装为未受污染的资金来阻碍其根据预防洗钱法（PMLA）进行的调查。起诉书还指认另一位商人Rajesh Satija为该案的另一名被告。

据当局称，Kundra声称他仅在交易中充当调解人，但未能提供任何文件作为证据来支持这一说法。相反，他指出，他与Mahendra Bhardwaj签署了一份名为“条款清单”的协议。执法局解释说，比特币本应用于挖矿运营，投资者承诺获得加密货币形式的财务回报。然而，发起人据称欺诈了投资者，并将非法获得的比特币隐藏在不同的数字钱包中。