رفعت وكالة هندية دعوى قضائية ضد رجل أعمال بتهمة التورط في عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة

رفعت وكالة إنفاذ القانون الهندية لائحة اتهام ضد رجل الأعمال راج كوندرا، تتهمه بحيازة حوالي 285 عملة Bitcoin، وهي عائدات جريمة. وأفادت السلطات الهندية أن هذه Bitcoin، التي تبلغ قيمتها 150.47 كرور روبية (حوالي 18 مليون دولار أمريكي)، قد تم الحصول عليها من العقل المدبر الراحل لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة، أميت بهاردواج.

قُدّمت لائحة الاتهام أمام المحكمة المختصة بقانون منع غسل الأموال. وادّعت السلطات الهندية أن كوندرا أخفى أدلة حاسمة في القضية، وامتنع عن تسليم الأصول الرقمية المرتبطة بالجريمة. ووفقًا لهيئة إنفاذ القانون، لا يزال كوندرا يحتفظ بعملة Bitcoin، enjمن عائدات الجريمة. كما ذكرت الهيئة الهندية أنه أجرى معاملة مالية مع زوجته، الممثلة شيلبا شيتي، بسعر أقل من سعر السوق لإخفاء الأموال التي جناها من أنشطة إجرامية.

رفعت وكالة هندية دعوى قضائية ضد رجل أعمال بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق Bitcoin

تعود قضية غسيل الأموال إلى عدة بلاغات قدمتها الشرطة في منطقتي ماهاراشترا ودلهي ضد شركة "فاريابل تك برايفت ليمتد" وعدد من الأفراد، من بينهم أميت بهاردواج، وأجاي بهاردواج، وفيفيك بهاردواج، وماهيندر بهاردواج. السلطات الهندية أن المروجين وعدوا المستثمرين بأرباح طائلة مقابل استثماراتهم في Bitcoin ، لكنهم تعرضوا للخداع.

السلطات زعمت المسروقة Bitcoin وأرسلوها إلى محافظ إلكترونية مجهولة. وادّعت الوكالة الهندية أن كوندرا استلم البيتكوين Bitcoin أميت بهاردواج مقابل إنشاء Bitcoin في أوكرانيا. ورغم فشل الصفقة، زعمت السلطات أن كوندرا ما زال يحتفظ بالبيتكوين Bitcoinولم يقم بتحويلها لإعادتها إلى المستثمرين في المشروع.

وبناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج بثقة أن الاتفاق كان في الواقع بين راج كوندرا وأميت بهاردواج (والده، ماهيندر بهاردواج)، وأن ادعاء كوندرا بأنه كان مجرد وسيط لا أساس له من الصحة،" كما جاء في لائحة الاتهام. وادّعت الوكالة أيضًا أن قدرة كوندرا على تذكر العدد الدقيق لعملات Bitcoin التي استلمها في خمس معاملات مختلفة بعد سبع سنوات تُثبت أنه كان بالفعل الطرف المستفيد، وليس أنه كان مجرد وسيط.

تتهم إدارة الإنفاذ كوندرا بإتلاف أدلة حاسمة

بحسب الوكالة، لم يُفصح كوندرا منذ عام ٢٠١٨ عن عناوين المحافظ التي حُوِّلت إليها ٢٨٥ Bitcoin. وعزا ذلك إلى تلف هاتفه آيفون X بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه وطلب الإدلاء بأقواله الأولية. إلا أن إدارة الإنفاذ الاقتصادي صرّحت بأنها فسّرت الفعل على أنه مُتعمّد، مشيرةً إلى أن كوندرا أتلف الجهاز عن عمد كحيلة لإخفاء أدلة حاسمة كانت مهمة لتحقيقاتهم.

ذكرت إدارة الإنفاذ أيضًا أن كوندرا أجرى صفقة مع زوجته، شيلبا شيتي، حيث باع لها سلعًا بأقل بكثير من سعر السوق، في خطوة زعمت الإدارة أنها تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية. كما ذكرت الوكالة الهندية أن كوندرا حاول عرقلة تحقيقاتها بموجب قانون منع غسل الأموال من خلال إخفاء عائدات الجريمة وإظهارها على أنها غير ملوثة. وأشارت لائحة الاتهام أيضًا إلى رجل أعمال آخر، راجيش ساتيجا، كمتهم آخر في القضية.

بحسب السلطات، ادعى كوندرا أنه لم يكن سوى وسيط في الصفقة، لكنه لم يقدم أي وثائق تدعم هذا الادعاء. وبدلاً من ذلك، أشار إلى توقيع اتفاقية بعنوان "مذكرة الشروط" بينه وبين ماهيندرا بهاردواج. وأوضحت إدارة الإنفاذ أن Bitcoin كان من المفترض أن يُستخدم في عمليات التعدين، مع وعود للمستثمرين بعوائد مالية بالعملات المشفرة. إلا أن المروجين، كما يُزعم، احتالوا على المستثمرين ويخفون Bitcoin الذي حصلوا عليه بطرق غير مشروعة في محافظ رقمية مختلفة.