وكالة هندية ترفع اتهامات ضد رجل أعمال متعلق بالعملات المشفرة المرتبطة بالمحتالين

قدمت وكالة إنفاذ القانون الهندية (The Enforcement Directorate) لائحة اتهام ضد رجل الأعمال راج كوندرا، متهمًا إياه بامتلاك حوالي 285 بيتكوين، وهي عائدات جريمة. وقالت السلطات الهندية إن البيتكوين، التي تبلغ قيمتها 150.47 crore روبية (حوالي 18 مليون دولار)، استُلمت من المخطط الرئيسي لفضيحة العملات المشفرة الراحل أميت بهاردواج.

قُدمت لائحة الاتهام أمام محكمة خاصة لمنع غسيل الأموال. زعمت السلطات الهندية أن كوندرا أخفى أدلة حاسمة في القضية وفشل في تسليم الأصول الرقمية المرتبطة بالجريمة. ووفقًا لوكالة إنفاذ القانون، لا يزال كوندرا في حيازة البيتكوين، مستمتعًا بعائدات الجريمة. وذكرت الوكالة أيضًا أنه أجرى معاملة مع زوجته، شيلبا شيتي، وهي ممثلة، بسعر أقل من سعر السوق لإخفاء الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية.

وكالة هندية ترفع اتهامات ضد رجل أعمال متعلق بالبيتكوين المرتبط بالجريمة

تنشأ قضية غسل الأموال من عدة بلاغات أولية (FIRs) قدمتها الشرطة في منطقتي ماهاراشترا ودهلي ضد شركة فيريبل تك الخاصة المحدودة وعدة أفراد، بما في ذلك أميت بهاردواج، وأجاي بهاردواج، وفيفيك بهاردواج، وماهندير بهاردواج. ادعى السلطات الهندية أن المروجين وعدوا المستثمرين بعوائد ضخمة مقابل استثماراتهم في برنامج تعدين البيتكوين، لكنهم تعرضوا للخداع بدلاً من ذلك.

ادعت السلطات أن المشتبه بهم أخذوا البيتكوين المكتسب بشكل غير مشروع وأرسلوه إلى محافظ إلكترونية غامضة. زعمت الوكالة الهندية أن كوندرا تلقى البيتكوين المذكور من أميت بهاردواج لإنشاء مزرعة تعدين بيتكوين في أوكرانيا. وعلى الرغم من فشل الصفقة في التحول إلى واقع، زعمت السلطات أن كوندرا احتفظ بحيازة البيتكوين زوراً، مما أدى إلى عدم إعادة تحويله ليتم إعادته إلى أولئك الذين استثمروا في البرنامج.

وبالتالي، يمكن الاستنتاج بأمان أن الاتفاق كان في الواقع بين راج كوندرا وأميت بهاردواج (والده، ماهيندر بهاردواج)، وحجة كوندرا بأنه عمل كوسيط فقط غير مقنعة»، جاء في لائحة الاتهام. وزعمت الوكالة أيضًا أن قدرة كوندرا على تذكر العدد الدقيق للبيتكوين المستلمة في خمس معاملات مختلفة بعد سبع سنوات تظهر أنه كان بالفعل الطرف المستفيد وليس مجرد وسيط.

وكالة إنفاذ القانون تتهم كوندرا بتدمير أدلة حاسمة

وفقاً للوكالة، منذ عام 2018، فشل كوندرا في تقديم عناوين المحافظ التي نُقل إليها 285 بيتكوين. وعزا ذلك إلى تلف جهاز آيفون X الخاص به بعد فترة وجيزة من اعتقاله وطلب منه تقديم بيانه الأولي. ومع ذلك، قالت هيئة التحقيقات المالية (ED) إنها فسرت الفعل على أنه متعمد، مشيرة إلى أن كوندرا دمر الجهاز عن علم كخدعة لإخفاء أدلة حاسمة كانت مهمة لتحقيقاتهم.

ذكرت وكالة إنفاذ القانون أيضًا أن كوندرا أجرى معاملة مع زوجته، شيلبا شيتي، ببيعها بأسعار أقل بكثير من سعر السوق، وهي خطوة زعموا أنها كانت لإخفاء أصل الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية. وذكرت الوكالة الهندية أيضًا أن كوندرا حاول إحباط تحقيقاتهم بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) من خلال طبقة عائدات الجريمة وحمايتها كأصول غير ملوثة. كما أشارت لائحة الاتهام إلى رجل أعمال آخر، راجيش ساتيا، كمشتبه به آخر في القضية.

ووفقًا للسلطات، زعم كوندرا أنه عمل فقط كوسيط في المعاملة لكنه فشل في تقديم أي مستندات كدعم لهذا الادعاء. وبدلاً من ذلك، أشار إلى أن اتفاقية بعنوان 'ورقة شروط' (Term Sheet) وُقعت بينه وبين ماهيندر بهاردواج. ووضحت وكالة إنفاذ القانون أن البيتكوين كان من المفترض أن تدخل في عمليات التعدين، مع وعد المستثمرين بعوائد مالية بالعملات المشفرة. ومع ذلك، زُعم أن المنظمين احتالوا على المستثمرين وقد أخفوا البيتكوين المتحصل عليها بشكل غير قانوني في محافظ رقمية مختلفة.