L'agenzia indiana presenta accuse contro un imprenditore per criptovalute collegate a truffatori

L'agenzia indiana, l'Enforcement Directorate (ED), ha presentato un atto d'accusa contro l'imprenditore Raj Kundra, accusandolo di possedere circa 285 Bitcoin, che sono proventi di reato. I Bitcoin, del valore di 150,47 crore di rupie (circa 18 milioni di dollari), sono stati ricevuti dal defunto artefice della truffa cripto Amit Bhardwaj, hanno dichiarato le autorità indiane.

L'atto d'accusa è stato presentato dinanzi al tribunale speciale per la prevenzione del reato di riciclaggio di denaro. Le autorità indiane hanno affermato che Kundra ha nascosto prove cruciali nel caso e non ha consegnato le attività digitali collegate al reato. Secondo l'ED, Kundra rimane in possesso del Bitcoin, godendo dei proventi del reato. L'agenzia indiana ha anche menzionato che ha condotto una transazione con sua moglie, Shilpa Shetty, un'attrice, a un prezzo inferiore al mercato per oscurare i fondi ottenuti attraverso attività criminali.

L'agenzia indiana presenta accuse contro un imprenditore per Bitcoin legato a reati

Il caso di riciclaggio di denaro origina da diverse denunce (FIR) presentate dalla polizia nelle regioni del Maharashtra e del Delhi contro Variable Tech Private Limited e diversi individui, tra cui Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj e Mahender Bhardwaj. Le autorità indiane hanno affermato che i promotori avevano promesso agli investitori grandi guadagni in cambio dei loro investimenti in un programma di mining di Bitcoin, ma invece sono stati truffati.

Le autorità hanno affermato che i sospetti hanno preso il Bitcoin ottenuto illecitamente e lo hanno inviato a portafogli online oscuri. L'agenzia indiana ha affermato che Kundra ha ricevuto detto Bitcoin da Amit Bhardwaj per stabilire una fattoria di mining di Bitcoin in Ucraina. Sebbene l'affare non si sia concretizzato, le autorità hanno affermato che Kundra avrebbe ancora detenuto il possesso del Bitcoin, non rimborsandolo affinché potesse essere restituito a coloro che avevano investito nel programma.

Pertanto, si può concludere con sicurezza che l'accordo era in realtà tra Raj Kundra e Amit Bhardwaj (suo padre, Mahender Bhardwaj), e l'argomento fornito da Kundra secondo cui ha agito come un mero mediatore non è sostenibile», recita l'atto d'accusa. L'agenzia ha anche affermato che la capacità di Kundra di ricordare il numero esatto di Bitcoin ricevuti in cinque transazioni diverse dopo sette anni dimostra che era effettivamente la parte beneficiaria e non che ha agito semplicemente come mediatore.

L'ED accusa Kundra di aver danneggiato prove cruciali

Secondo l'agenzia, dal 2018 Kundra non ha fornito gli indirizzi dei portafogli in cui sono stati spostati 285 Bitcoin. Ha attribuito questo al danno al suo iPhone X poco dopo essere stato arrestato e aver dovuto fornire la sua dichiarazione iniziale. Tuttavia, l'ED ha interpretato l'atto come deliberato, notando che Kundra ha distrutto consapevolmente il dispositivo come un escamotage per nascondere prove cruciali importanti per le loro indagini.

L'ED ha anche menzionato che Kundra ha effettuato una transazione con sua moglie, Shilpa Shetty, vendendole a un prezzo molto inferiore al mercato, una mossa che hanno affermato era volta a mascherare l'origine dei fondi ottenuti attraverso attività criminali. L'agenzia indiana ha anche menzionato che Kundra ha cercato di frustrare le loro indagini ai sensi della PMLA stratificando i proventi del reato e proteggendoli come non macchiati. L'atto d'accusa ha anche indicato un altro imprenditore, Rajesh Satija, come un altro accusato nel caso.

Secondo le autorità, Kundra ha affermato di aver agito solo come mediatore nella transazione ma non ha fornito documenti come prova a sostegno di tale affermazione. Ha invece notato che un accordo intitolato 'Term Sheet' è stato firmato tra lui e Mahendra Bhardwaj. L'ED ha spiegato che il Bitcoin doveva essere destinato alle operazioni di mining, con investitori a cui erano promessi rendimenti finanziari in criptovaluta. Tuttavia, i promotori avrebbero truffato gli investitori e nascosto il Bitcoin ottenuto illegalmente in diversi portafogli digitali.