Un'agenzia indiana presenta accuse contro un uomo d'affari per criptovalute collegate a truffatori

L'agenzia indiana The Enforcement Directorate ha presentato un atto d'accusa contro l'imprenditore Raj Kundra, accusandolo di possedere circa 285 Bitcoin, proventi di reato. I Bitcoin, del valore di 150,47 crore di rupie (circa 18 milioni di dollari), sono stati ricevuti da Amit Bhardwaj, il defunto ideatore di truffe basate sulle criptovalute, hanno affermato le autorità indiane.

L'atto d'accusa è stato depositato presso il tribunale speciale per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Le autorità indiane hanno affermato che Kundra ha nascosto prove cruciali nel caso e non ha consegnato gli asset digitali collegati al crimine. Secondo l'ED, Kundra rimane in possesso dei Bitcoin, enjdei proventi del crimine. L'agenzia indiana ha anche affermato che ha condotto una transazione con sua moglie, l'attrice Shilpa Shetty, a un tasso di cambio inferiore a quello di mercato per occultare i fondi ottenuti attraverso attività criminali.

L'agenzia indiana presenta accuse contro un uomo d'affari per Bitcoin collegato a un crimine

Il caso di riciclaggio di denaro trae origine da diverse denunce presentate dalla polizia nelle regioni del Maharashtra e di Delhi contro Variable Tech Private Limited e diversi individui, tra cui Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj e Mahender Bhardwaj. Le autorità indiane hanno affermato che i promotori avevano promesso agli investitori enormi guadagni in cambio dei loro investimenti in un Bitcoin , ma sono stati invece truffati.

Le autorità hanno affermato illeciti Bitcoin e li hanno inviati a oscuri portafogli online. L'agenzia indiana ha affermato che Kundra ha ricevuto i suddetti Bitcoin da Amit Bhardwaj per aver avviato una Bitcoin in Ucraina. Sebbene l'accordo non si sia concretizzato, le autorità hanno affermato che Kundra avrebbe comunque mantenuto il possesso dei Bitcoin, omettendo di restituirli a coloro che avevano investito nel programma.

Pertanto, si può tranquillamente concludere che l'accordo è stato effettivamente stipulato tra Raj Kundra e Amit Bhardwaj (suo padre, Mahender Bhardwaj), e l'argomentazione avanzata da Kundra secondo cui avrebbe agito come mero mediatore non è sostenibile", si legge nell'atto di accusa. L'agenzia ha inoltre affermato che la capacità di Kundra di ricordare l'esatto numero di Bitcoin ricevuti in cinque diverse transazioni dopo sette anni dimostra che era effettivamente la parte beneficiaria e non che avesse agito semplicemente come mediatore.

ED accusa Kundra di aver danneggiato prove cruciali

Secondo l'agenzia, dal 2018 Kundra non ha fornito gli indirizzi dei wallet in cui Bitcoinsono stati trasferiti iPhone X subito dopo essere stato arrestato e aver ricevuto la sua prima deposizione. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha affermato di aver interpretato l'atto come deliberato, osservando che Kundra ha consapevolmente distrutto il dispositivo come stratagemma per nascondere prove cruciali per le indagini.

Il Direttore Esecutivo ha anche affermato che Kundra ha effettuato una transazione con la moglie, Shilpa Shetty, vendendole a un prezzo ben al di sotto del mercato, una mossa che, a loro dire, serviva a mascherare l'origine dei fondi ottenuti attraverso attività criminali. L'agenzia indiana ha anche affermato che Kundra ha cercato di ostacolare le indagini ai sensi del PMLA, stratificando i proventi del crimine e proteggendoli come incontaminati. L'atto d'accusa ha anche indicato un altro uomo d'affari, Rajesh Satija, come imputato nel caso.

Secondo le autorità, Kundra ha affermato di aver agito solo come mediatore nella transazione, ma non ha fornito alcun documento a sostegno di tale affermazione. Ha invece osservato che un accordo denominato "Term Sheet" era stato firmato tra lui e Mahendra Bhardwaj. L'ED ha spiegato che i Bitcoin avrebbero dovuto essere destinati alle operazioni di mining, con la promessa agli investitori di rendimenti finanziari in criptovaluta. Tuttavia, i promotori avrebbero truffato gli investitori e nascosto i Bitcoin ottenuti illegalmente in diversi portafogli digitali.