Agência indiana apresenta queixa contra empresário por envolvimento com criptomoedas ligadas a golpistas

A agência indiana Enforcement Directorate (ED) apresentou uma denúncia contra o empresário Raj Kundra, acusando-o de possuir cerca de 285 Bitcoin, que seriam provenientes de atividades criminosas. Os Bitcoin, avaliados em 150,47 crore de rúpias (aproximadamente US$ 18 milhões), foram recebidos do falecido mentor de golpes com criptomoedas, Amit Bhardwaj, segundo as autoridades indianas.

A denúncia foi apresentada perante o tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. As autoridades indianas alegaram que Kundra ocultou provas cruciais no caso e não entregou os ativos digitais ligados ao crime. De acordo com a Diretoria de Execução (ED), Kundra permanece na posse dos Bitcoin, enjdos lucros do crime. A agência indiana também mencionou que ele realizou uma transação com sua esposa, a atriz Shilpa Shetty, a uma taxa abaixo do mercado para ocultar os fundos obtidos por meio de atividades criminosas.

Agência indiana apresenta acusações contra empresário por envolvimento com Bitcoin em atividades criminosas

O caso de lavagem de dinheiro teve origem em diversos boletins de ocorrência registrados pela polícia nas regiões de Maharashtra e Delhi contra a Variable Tech Private Limited e vários indivíduos, incluindo Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj e Mahender Bhardwaj. As autoridades indianas alegaram que os promotores prometeram aos investidores lucros exorbitantes em troca de seus investimentos em um Bitcoin , mas, em vez disso, foram enganados.

As autoridades alegaram obtidos ilegalmente Bitcoin e os enviaram para carteiras online obscuras. A agência indiana afirmou que Kundra recebeu os Bitcoin de Amit Bhardwaj para estabelecer uma Bitcoin na Ucrânia. Embora o negócio não tenha se concretizado, as autoridades alegaram que Kundra supostamente ainda estava de posse dos Bitcoin, não os tendo devolvido aos investidores do programa.

Assim, pode-se concluir com segurança que o acordo foi, na verdade, entre Raj Kundra e Amit Bhardwaj (seu pai, Mahender Bhardwaj), e o argumento apresentado por Kundra de que atuou como mero mediador não é sustentável”, diz a acusação. A agência também alegou que a capacidade de Kundra de se lembrar da quantidade exata de Bitcoin recebida em cinco transações diferentes, após sete anos, demonstra que ele era, de fato, o beneficiário e não apenas um mediador.

A ED acusa Kundra de danificar provas cruciais

Segundo a agência, desde 2018, Kundra não forneceu os endereços das carteiras para onde os 285 Bitcoinforam transferidos. Ele atribuiu isso ao dano sofrido por seu iPhone X logo após ser detido e solicitado a prestar seu depoimento inicial. No entanto, a ED (Diretoria de Execução) afirmou que interpretou o ato como deliberado, observando que Kundra destruiu o aparelho intencionalmente como uma manobra para ocultar provas cruciais para as investigações.

A ED também mencionou que Kundra realizou uma transação com sua esposa, Shilpa Shetty, vendendo a ela um produto por um preço muito abaixo do mercado, uma manobra que, segundo eles, visava disfarçar a origem dos fundos obtidos por meio de atividades criminosas. A agência indiana também mencionou que Kundra tentou obstruir as investigações sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) ocultando os proventos do crime e protegendo-os como se fossem lícitos. A denúncia também apontou outro empresário, Rajesh Satija, como outro acusado no caso.

Segundo as autoridades, Kundra alegou ter atuado apenas como intermediário na transação, mas não apresentou nenhum documento como prova para sustentar essa alegação. Em vez disso, afirmou que um acordo intitulado "Termo de Compromisso" foi assinado entre ele e Mahendra Bhardwaj. A Diretoria de Execução (ED) explicou que os Bitcoin seriam destinados à mineração, com a promessa de retorno financeiro em criptomoeda aos investidores. No entanto, os promotores teriam fraudado os investidores e estariam ocultando os Bitcoin obtidos ilegalmente em diferentes carteiras digitais.