Agência indiana apresenta acusações contra empresário sobre criptomoeda vinculada a golpistas

A Agência de Aplicação da Índia, a Enforcement Directorate, apresentou uma denúncia contra o empresário Raj Kundra, acusando-o de possuir cerca de 285 Bitcoins, que são produtos do crime. O Bitcoin, valendo Rs. 150,47 crore (aproximadamente $18 milhões), foi recebido do falecido mestre do golpe de criptomoedas Amit Bhardwaj, disseram as autoridades indianas.

A denúncia foi apresentada perante o tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. As autoridades indianas afirmaram que Kundra ocultou evidências cruciais no caso e falhou em entregar os ativos digitais vinculados ao crime. De acordo com a ED, Kundra permanece em posse do Bitcoin, usufruindo dos produtos do crime. A agência indiana também mencionou que ele realizou uma transação com sua esposa, Shilpa Shetty, uma atriz, a um preço abaixo do mercado para ofuscar os fundos obtidos através de atividades criminosas.

Agência indiana apresenta acusações contra empresário sobre Bitcoin vinculado a crime

O caso de lavagem de dinheiro origina-se de vários FIRs apresentados pela polícia nas regiões de Maharashtra e Delhi contra a Variable Tech Private Limited e vários indivíduos, incluindo Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj e Mahender Bhardwaj. Autoridades indianas afirmaram que os promotores prometeram aos investidores grandes ganhos em troca de seus investimentos em um programa de mineração de Bitcoin, mas em vez disso foram enganados.

As autoridades afirmaram que os suspeitos pegaram o Bitcoin obtido ilegalmente e o enviaram para carteiras online obscuras. A agência indiana afirmou que Kundra recebeu o referido Bitcoin de Amit Bhardwaj para estabelecer uma fazenda de mineração de Bitcoin na Ucrânia. Embora o acordo não tenha se materializado, as autoridades afirmaram que Kundra supostamente ainda retinha a posse do Bitcoin, falhando em remeti-lo para que pudesse ser devolvido àqueles que investiram no programa.

Assim, pode-se concluir com segurança que o acordo era realmente entre Raj Kundra e Amit Bhardwaj (seu pai, Mahender Bhardwaj), e o argumento dado por Kundra de que ele atuou como um mero mediador não é sustentável”, lia-se na denúncia. A agência também afirmou que a capacidade de Kundra de lembrar o número exato de Bitcoins recebidos em cinco transações diferentes após sete anos mostra que ele era de fato a parte beneficiária e não que ele atuou meramente como um mediador.

ED acusa Kundra de danificar evidências cruciais

De acordo com a agência, desde 2018, Kundra falhou em fornecer os endereços das carteiras onde os 285 Bitcoins foram movidos. Ele atribuiu isso ao dano em seu iPhone X logo após ser apreendido e solicitado a dar sua declaração inicial. No entanto, a ED disse que interpretou o ato como deliberado, observando que Kundra destruiu intencionalmente o dispositivo como um ardil para esconder evidências cruciais que eram importantes para suas investigações.

A ED também mencionou que Kundra realizou uma transação com sua esposa, Shilpa Shetty, vendendo a ela muito abaixo do preço de mercado, uma medida que eles afirmaram foi para disfarçar a origem dos fundos obtidos através de atividades criminosas. A agência indiana também mencionou que Kundra tentou frustrar suas investigações sob a PMLA através do camuflagem dos produtos do crime e os protegeu como não contaminados. A denúncia também apontou outro empresário, Rajesh Satija, como outro acusado no caso.

De acordo com as autoridades, Kundra afirmou que ele apenas atuou como um mediador na transação, mas falhou em fornecer qualquer documento como evidência para apoiar essa afirmação. Em vez disso, ele observou que um acordo intitulado ‘Term Sheet’ foi assinado entre ele e Mahendra Bhardwaj. A ED explicou que o Bitcoin deveria ir para operações de mineração, com investidores prometendo retornos financeiros em criptomoeda. No entanto, os promotores supostamente defraudaram os investidores e têm escondido o Bitcoin obtido ilegalmente em diferentes carteiras digitais.