Indische Behörde erhebt Anklage gegen Geschäftsmann wegen Kryptowährungsbetrugs

Die indische Strafverfolgungsbehörde (Enforcement Directorate) hat Anklage gegen den Geschäftsmann Raj Kundra erhoben. Ihm wird vorgeworfen, im Besitz von rund 285 Bitcoinzu sein, die aus Straftaten stammen. Die Bitcoinim Wert von 150,47 Crore Rupien (ca. 18 Millionen US-Dollar) stammen laut indischen Behörden vom verstorbenen Drahtzieher des Kryptobetrugs, Amit Bhardwaj.

Die Anklageschrift wurde vor dem Sondergericht für Geldwäschebekämpfung eingereicht. Die indischen Behörden werfen Kundra vor, wichtige Beweismittel in dem Fall zurückgehalten und die mit der Straftat in Verbindung stehenden digitalen Vermögenswerte nicht herausgegeben zu haben. Laut der indischen Finanzbehörde (ED) befindet sich Kundra weiterhin im Besitz der Bitcoinund enjvon den Erträgen aus Straftaten. Die Behörde gab außerdem an, dass er eine Transaktion mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Shilpa Shetty, zu einem unter dem Marktwert liegenden Kurs durchgeführt habe, um die durch kriminelle Aktivitäten erlangten Gelder zu verschleiern.

Indische Behörde erhebt Anklage gegen Geschäftsmann wegen krimineller Bitcoin Aktivitäten

Der Geldwäschefall geht auf mehrere Anzeigen zurück, die die Polizei in Maharashtra und Delhi gegen Variable Tech Private Limited und mehrere Einzelpersonen, darunter Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj und Mahender Bhardwaj, erstattet hat. Die indischen Behörden gaben an, die Betreiber hätten Investoren hohe Gewinne für deren Investitionen in ein Bitcoin -Mining-Programm versprochen, diese aber stattdessen betrogen.

Die Behörden gaben an , die Verdächtigen hätten die illegal erworbenen BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinund sie nicht an die Investoren des Programms zurückgeschickt haben.

„Daher kann mit Sicherheit geschlossen werden, dass die Vereinbarung tatsächlich zwischen Raj Kundra und Amit Bhardwaj (seinem Vater, Mahender Bhardwaj) getroffen wurde und Kundras Argument, er habe lediglich als Vermittler fungiert, nicht haltbar ist“, heißt es in der Anklageschrift. Die Behörde behauptete außerdem, Kundras Fähigkeit, sich nach sieben Jahren an die genaue Anzahl der in fünf verschiedenen Transaktionen erhaltenen Bitcoin zu erinnern, beweise, dass er tatsächlich der Nutznießer war und nicht nur als Vermittler agierte.

Die ED wirft Kundra vor, wichtige Beweismittel vernichtet zu haben

nicht angegeben Bitcointransferiert wurden, iPhone X kurz nach seiner Festnahme und der Abgabe seiner ersten Aussage. Die ED hingegen interpretierte die Handlung als vorsätzlich und merkte an, dass Kundra das Gerät wissentlich zerstört habe, um wichtige Beweismittel für die Ermittlungen zu verbergen.

Die ED gab außerdem an, dass Kundra ein Geschäft mit seiner Ehefrau Shilpa Shetty abgewickelt und ihr Waren weit unter Marktwert verkauft habe. Dies diene dazu, die Herkunft der aus kriminellen Aktivitäten stammenden Gelder zu verschleiern. Die indische Behörde führte weiter aus, Kundra habe versucht, die Ermittlungen nach dem Geldwäschegesetz (PMLA) zu behindern, indem er die Erträge aus Straftaten verschleierte und als sauber darstellte. In der Anklageschrift wird zudem ein weiterer Geschäftsmann, Rajesh Satija, als weiterer Beschuldigter in dem Fall genannt.

Laut den Behörden behauptete Kundra, er habe bei der Transaktion lediglich als Vermittler fungiert, konnte diese Behauptung jedoch nicht belegen. Stattdessen verwies er auf ein zwischen ihm und Mahendra Bhardwaj unterzeichnetes „Term Sheet“. Die ED erklärte, die Bitcoin sollten für Mining-Aktivitäten verwendet werden, wobei Investoren finanzielle Renditen in Kryptowährung versprochen wurden. Die mutmaßlichen Initiatoren betrogen die Investoren jedoch und versteckten die illegal erworbenen Bitcoin in verschiedenen digitalen Wallets.