Indische Behörde erhebt Anklage gegen Geschäftsmann wegen Krypto-Verbindung zu Betrügern

Die indische Behörde, die Enforcement Directorate, hat einen Anklagebericht gegen den Geschäftsmann Raj Kundra eingereicht, in dem ihm vorgeworfen wird, etwa 285 Bitcoins zu besitzen, die Erlöse aus Straftaten sind. Das Bitcoin, im Wert von 150,47 Crore (ca. 18 Millionen US-Dollar), stamme vom verstorbenen Krypto-Betrüger Amit Bhardwaj, sagten indische Behörden.

Der Anklagebericht wurde vor dem speziellen Gericht für die Verhütung von Geldwäsche gemäß dem Prevention of Money Laundering Act eingereicht. Indische Behörden behaupteten, Kundra habe wichtige Beweismittel im Fall verschleiert und versäumt, die mit der Straftat verbundenen digitalen Vermögenswerte herauszugeben. Laut der ED befindet sich Kundra weiterhin im Besitz des Bitcoins und genießt die Erlöse aus Straftaten. Die indische Behörde erwähnte auch, dass er eine Transaktion mit seiner Frau, der Schauspielerin Shilpa Shetty, unter dem Marktwert durchführte, um die durch kriminelle Aktivitäten erzielten Mittel zu verschleiern.

Indische Behörde erhebt Anklage gegen Geschäftsmann wegen krypto-verknüpfter Straftat

Der Fall der Geldwäsche geht auf mehrere von der Polizei in den Regionen Maharashtra und Delhi gegen Variable Tech Private Limited und mehrere Einzelpersonen, darunter Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj und Mahender Bhardwaj, eingereichte Strafanzeigen zurück. Indische Behörden behaupteten, die Gründer hätten den Anlegern enorme Gewinne für ihre Investitionen in ein Bitcoin-Mining-Programm versprochen, diese seien stattdessen betrogen worden.

Die Behörden behaupteten, die Verdächtigen hätten das unrechtmäßig erlangte Bitcoin in obskure Online-Wallets transferiert. Die indische Behörde behauptete, Kundra habe das besagte Bitcoin von Amit Bhardwaj erhalten, um eine Bitcoin-Mining-Farm in der Ukraine zu errichten. Obwohl das Geschäft nicht zustande kam, behaupteten die Behörden, Kundra habe das Bitcoin angeblich weiterhin im Besitz behalten und es nicht zurücküberwiesen, um es an diejenigen zurückzugeben, die in das Programm investiert hatten.

„Daraus kann sicher geschlossen werden, dass die Vereinbarung tatsächlich zwischen Raj Kundra und Amit Bhardwaj (seinem Vater, Mahender Bhardwaj) bestand, und das von Kundra vorgebrachte Argument, er habe lediglich als Vermittler gehandelt, ist nicht haltbar“, hieß es im Anklagebericht. Die Behörde behauptete auch, Kundras Fähigkeit, die genaue Anzahl der in fünf verschiedenen Transaktionen erhaltenen Bitcoins nach sieben Jahren wiederzugeben, zeige, dass er tatsächlich der begünstigte Partei war und nicht lediglich als Vermittler handelte.

ED wirft Kundra vor, wichtige Beweismittel beschädigt zu haben

Nach Angaben der Behörde hat Kundra seit 2018 versäumt, die Wallet-Adressen bereitzustellen, in die die 285 Bitcoins transferiert wurden. Er führte dies auf den Schaden an seinem iPhone X kurz nach seiner Festnahme und der Aufforderung zurück, seine erste Aussage zu machen. Die ED interpretierte dies jedoch als vorsätzlich und stellte fest, dass Kundra das Gerät wissentlich als Taktik zerstörte, um wichtige Beweismittel zu verbergen, die für ihre Ermittlungen von Bedeutung waren.

Die ED erwähnte auch, dass Kundra eine Transaktion mit seiner Frau, Shilpa Shetty, durchführte, indem er ihr die Vermögenswerte weit unter dem Marktwert verkaufte, eine Maßnahme, die sie als Versuch werteten, den Ursprung der durch kriminelle Aktivitäten erzielten Mittel zu verschleiern. Die indische Behörde erwähnte auch, dass Kundra versuchte, ihre Ermittlungen gemäß dem PMLA zu vereiteln, indem er die Erlöse aus Straftaten verschachtelte und sie als unbelastet schützte. Der Anklagebericht nannte auch einen anderen Geschäftsmann, Rajesh Satija, als weiteren Angeklagten in diesem Fall.

Nach Angaben der Behörden behauptete Kundra, er habe nur als Vermittler in der Transaktion gehandelt, habe jedoch keine Dokumente als Beweis für diese Behauptung vorgelegt. Stattdessen wies er darauf hin, dass eine Vereinbarung mit dem Titel „Term Sheet“ zwischen ihm und Mahendra Bhardwaj unterzeichnet wurde. Die ED erklärte, dass das Bitcoin für Mining-Operationen bestimmt war, wobei den Anlegern finanzielle Renditen in Kryptowährung versprochen wurden. Die Gründer sollen die Anleger angeblich betrogen und das illegal erlangte Bitcoin in verschiedenen digitalen Wallets versteckt haben.