Autoridades indianas afirmam que plataforma ilegal de negociação lavou US$ 96M em 9 meses

As autoridades indianas afirmaram que uma plataforma ilegal de negociação processou mais de Rs. 800 crores (aproximadamente US$ 96 milhões) nos últimos nove meses. De acordo com as autoridades, seus promotores estão baseados na Rússia, enquanto o suporte técnico está baseado na Geórgia. Enquanto isso, suas operações indianas são gerenciadas a partir de Dubai, com os servidores localizados em Barcelona.

A plataforma ilegal de negociação online, OctaFX, está sendo investigada pelas autoridades indianas por lavar milhares de crores de rúpias da Índia para paraísos fiscais nos últimos anos. De acordo com a Diretoria de Aplicação da Lei (ED), a plataforma tornou-se parte de um estudo sobre operações transcontinentais que convertem produtos do crime em ativos digitais e usam os serviços de gateways de pagamento internacionais.

Autoridades indianas alegam que a OctaFX ganhou US$ 96 milhões de produtos do crime

As autoridades indianas afirmaram que uma investigação multilateral revelou que a OctaFX obteve mais de US$ 96 milhões de supostos produtos do crime em nove meses. De acordo com as autoridades, parte dos fundos foi camuflada, com a plataforma supostamente usando serviços de importação falsos de Singapura para lavar produtos criminosos da Índia. Em um caso particular, a ED conseguiu conectar ativos no valor de Rs. 172 crores na Índia e no exterior, incluindo um iate, uma villa localizada na Espanha, Rs. 36 crores em bancos, 39.000 USDT, terras e participações Demat de cerca de Rs. 80 crores.

Enquanto isso, as autoridades afirmaram que a OctaFX não é a única plataforma sendo investigada pela unidade zonal da ED em Mumbai. Outras plataformas online ilegais supostamente envolvidas em fraudes de investimento incluem a Power Bank, que está sob investigação na unidade zonal de Bengaluru. A Angel One, a TM Traders e a Vivan Li também estão sendo investigadas pela unidade zonal de Kolkata, enquanto a Zara FX está sendo investigada pelo escritório da ED na unidade de Kochi. Os casos da ED em seus escritórios baseiam-se nas FIRs registradas pela polícia em diferentes cidades.

“Fraudes cibernéticas sob o nome de criptomoeda incluíram a Birfa IT e empresas relacionadas atuando como corretores, convertendo grandes quantias de dinheiro para e da cripto para ajudar os clientes a enviar dinheiro para a China para importações com subfaturamento, lavando o PoC (produtos do crime) através da criptomoeda”, revelou a ED em seu estudo. As autoridades indianas também descobriram que, no caso da Birfa IT, os golpistas conseguiram enviar mais de Rs. 4818 crores para entidades em Hong Kong e Canadá sob seu controle.

As autoridades afirmam que os operadores são geralmente estrangeiros

As autoridades alegaram que a maioria dos pagamentos enviados ao exterior é feita sob o pretexto de pagar pelo aluguel de servidores, enquanto outros são serviços de custódia em faturas falsas. O documento da ED revelou que os indianos perderam mais de Rs. 22.800 crores em cerca de 36,4 lakh fraudes financeiras relatadas em 2024, um aumento de cerca de 206% nas perdas estimadas em relação aos Rs. 7.465 crores registrados em 2023. Notavelmente, a ED registrou um aumento de 50% no número de casos de 2023 para 2024.

Uma investigação contra uma fraude de investimento cibernético semelhante também descobriu que os mentores estavam operando a operação do Laos, Hong Kong e Tailândia. Eles criaram e mantiveram entidades de fachada usando documentos falsificados. As operações eram mantidas por indianos contratados para cometer outros tipos de crimes alegados, incluindo emissão de alocações falsas de IPO, investimentos no mercado de ações e detenções digitais falsas.

Os produtos do crime são coletados de várias empresas de fachada e convertidos em ativos digitais antes de serem remetidos no exterior como pagamentos por serviços de importação falsos. Embora os gateways de pagamento internacionais atuem como intermediários para muitas dessas transações ilícitas, parte dos fundos é lavada usando canais hwala, nota a ED. Em seus relatórios, a Diretoria de Aplicação da Lei afirmou que descobriu que alguns fundos ilegais foram retornados ao país sob a premissa de investimentos legítimos nos mercados de ações.