インド当局、違法取引プラットフォームが9ヶ月間で9,600万ドルを洗浄したと主張

インド当局は、違法な取引プラットフォームが過去9ヶ月間で800億ルピー（約9,600万ドル）以上を処理したと主張しています。当局によると、そのプロモーターはロシアに、技術サポートはジョージアに拠点を置いています。一方、インドの運営はドバイから行われ、サーバーはバルセロナに位置しています。

違法なオンライン取引プラットフォームOctaFXは、過去数年間でインドから税の回避地帯へ数千億ルピーを洗浄した疑いでインド当局の調査対象となっています。取り締まり局（ED）によると、このプラットフォームは犯罪収益をデジタル資産に変換し、国際的な決済ゲートウェイのサービスを利用する大陸横断的な活動に関する調査の一部となっています。

インド当局、OctaFXが犯罪収益から9,600万ドルを稼いだと主張

違法なオンライン取引プラットフォーム、OctaFXは、過去数年間にわたりインドから税制回避地帯へ数千億ルピーを洗浄した疑いで、インド当局の調査対象となっています。強制執行局（ED）によると、このプラットフォームは、犯罪収益をデジタル資産に変換し、国際的な決済ゲートウェイのサービスを利用する大陸間操作の研究の一部となっています。

一方、当局はOctaFXがムンバイ地域ユニットのEDオフィスによって調査されている唯一のプラットフォームではないと主張しています。投資詐欺を行っている他の alleged 違法なオンラインプラットフォームには、ベンガルール地域ユニットで調査中のPower Bankが含まれます。Angel One、TM Traders、Vivan Liはコルカタ地域ユニットによって調査されており、Zara FXはコーチ地域ユニットのEDオフィスによって調査されています。EDの各オフィスでの事件は、異なる都市の警察によって登録されたFIRに基づいています。

「暗号通貨の名義で行われたサイバー詐欺には、仲介者として行動し、巨大な金額を暗号通貨間で変換してクライアントが中国への過少申告輸入のために資金を送金し、暗号通貨を通じてPoC（犯罪収益）を洗浄したBirfa ITおよび関連企業が含まれる」とEDは調査で明らかにしました。インド当局はまた、Birfa IT事件では、詐欺師が4,818億ルピー以上を香港とカナダの支配下にあるエンティティに送金できたことも発見しました。

当局、運営者は通常外国人であると述べる

当局は、海外への送金の多くがサーバーのリース料支払いという名目で、その他は架空の請求書に対するエスクローサービスであると主張しています。EDの文書によると、インド人は2024年に約364万件の金融詐欺で2,280億ルピー以上を失い、2023年の7,465億ルピーから推定損失が約206%増加しました。注目すべきは、EDが2023年から2024年にかけて事件数が50%増加したことを記録したことです。

同様のサイバー投資詐欺に対する調査では、首謀者がラオス、香港、タイから操作を運営していることが発見されました。彼らは偽造文書を使用してシェルエンティティを作成および維持しました。これらの操作は、架空のIPO割当、株式市場投資、架空のデジタル逮捕など、他の alleged 犯罪を実行するために雇われたインド人によって維持されました。

インド当局は 主張 しています。複数の機関による調査により、OctaFXが9ヶ月間で9,600万ドル以上の alleged 犯罪収益を稼いだことが明らかになったと。当局によると、資金の一部はレイヤー化されており、プラットフォームはインドからの犯罪収益を洗浄するためにシンガポールの架空の輸入サービスを使用したとされています。特定の事件では、EDはインドと海外の資産（ヨット、スペインのヴィラ、銀行預金3,600万ルピー、39,000 USDT、土地、約8,000万ルピーのデマット保有）を結びつけることに成功しました。