インド当局は、違法取引プラットフォームが9ヶ月で9600万ドルをマネーロンダリングしたと主張

インド当局は、違法取引プラットフォームが過去9ヶ月間で80億ルピー（約9,600万ドル）以上の取引を行ったと主張している。当局によると、このプラットフォームのプロモーターはロシアに拠点を置き、技術サポートはジョージアに拠点を置いている。一方、インドでの事業運営はドバイで行われ、サーバーはバルセロナに設置されている。.

違法オンライン取引プラットフォーム「OctaFX」は、過去数年間にわたり、インドからタックスヘイブンへ数千億ルピーもの資金をロンダリングしたとして、インド当局の捜査を受けている。執行局（ED）によると、このプラットフォームは、犯罪収益をデジタル資産に変換し、国際的な決済ゲートウェイサービスを利用して行う大陸横断的な活動に関する調査の対象となっている。

インド当局はオクタFXが犯罪収益で9600万ドルを稼いだと主張

インド当局は 結果 、OctaFXが9ヶ月間で9,600万ドル以上の犯罪収益を稼いだことが明らかになったと発表した。当局によると、資金の一部は複数に分割されており、プラットフォームはシンガポールからの偽造輸入サービスを利用してインドで犯罪収益を洗浄していたとされている。あるケースでは、EDはインド国内外で17億2,000万ルピー相当の資産を連結することに成功しており、これにはヨット、スペインにある別荘、銀行預金3億6,000万ルピー、3万9,000米ドル、土地、そして約8億ルピーのデマット保有資産が含まれていた。

一方、当局は、ムンバイ地区のED事務所が捜査対象としているプラ​​ットフォームはOctaFXだけではないと主張している。投資詐欺を行っているとされる他の違法オンラインプラットフォームには、ベンガルール地区で捜査中のPower Bankなどがある。Angel One、TM Traders、Vivan Liもコルカタ地区で捜査対象となっており、Zara FXはコーチ地区のED事務所で捜査対象となっている。ED事務所が担当する案件は、各都市の警察が登録したFIR（金融情報記録）に基づいている。.

「仮想通貨を名目にしたサイバー詐欺には、Birfa ITとその関連会社がブローカーとして活動し、巨額の資金を仮想通貨に両替して、顧客が請求額不足の輸入品の代金を中国に送金するのを手助けしたり、仮想通貨を通じてPoC（犯罪収益）をロンダリングしたりしていたことが含まれていた」とインド教育省は調査で明らかにした。インド当局はまた、Birfa ITの事件において、詐欺師たちが香港とカナダの傘下の企業に481億8000万ルピー以上を送金できたことも突き止めた。.

当局によると、運営者は通常外国人である。

当局は、海外送金のほとんどはサーバーのリース料の支払いを装い、その他は偽造請求書によるエスクローサービスであると主張している。教育省の文書によると、2024年に報告された約364万件の金融詐欺により、インド人は22,800億ルピー以上の損失を被ったことが明らかになった。これは、2023年の7,465億ルピーから推定損失額が約206%増加したことになる。特に、教育省は2023年から2024年にかけて件数が50%増加したと記録している。.

同様のサイバー投資詐欺の捜査では、首謀者たちがラオス、香港、タイからこの詐欺を運営していたことが判明しました。彼らは偽造文書を用いてダミー会社を設立・維持していました。これらの詐欺は、偽のIPO割当発行、株式市場への投資、偽のデジタル逮捕など、他の疑惑の犯罪を実行するために雇われたインド人によって維持されていました。.

犯罪収益は複数のダミー会社から集められ、デジタル資産に変換された後、 海外に 。国際決済ゲートウェイはこれらの違法取引の多くを仲介しているが、資金の一部はファラ（偽造資金）チャネルを利用してロンダリングされていると、執行局は報告書の中で指摘している。執行局は報告書の中で、一部の違法資金が株式市場への合法的な投資を装って国内に還流されていることが判明したと主張している。