تزعم السلطات الهندية أن منصة تداول غير قانونية قامت بغسل 96 مليون دولار في 9 أشهر

زعمت السلطات الهندية أن منصة تداول غير قانونية قامت بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن 800 كرور روبية (حوالي 96 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الماضية. ووفقًا للسلطات، فإن مؤسسي المنصة يقيمون في روسيا، بينما يقع مركز الدعم الفني في جورجيا. أما عملياتها في الهند فتُدار من دبي، مع وجود خوادمها في برشلونة.

تُجري السلطات الهندية تحقيقاً مع منصة التداول الإلكتروني غير القانونية "أوكتا إف إكس" بتهمة غسل مليارات الروبيات من الهند إلى ملاذات ضريبية خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لمديرية الإنفاذ،أصبحت المنصة جزءاً من دراسة حول العمليات العابرة للقارات التي تحوّل عائدات الجريمة إلى أصول رقمية وتستخدم خدمات بوابات الدفع الدولية.

تزعم السلطات الهندية أن شركة أوكتا إف إكس حققت 96 مليون دولار من عائدات الجريمة

السلطات الهندية زعمت أن تحقيقًا مشتركًا بين عدة جهات كشف أن شركة OctaFX جنت أكثر من 96 مليون دولار من عائدات جرائم مزعومة خلال تسعة أشهر. ووفقًا للسلطات، تم إخفاء بعض هذه الأموال، حيث يُزعم أن المنصة استخدمت خدمات استيراد وهمية من سنغافورة لغسل عائدات الجرائم القادمة من الهند. وفي إحدى الحالات، تمكنت إدارة الإنفاذ من ربط أصول بقيمة 172 كرور روبية في الهند وخارجها، تشمل يختًا، وفيلا في إسبانيا، و36 كرور روبية في البنوك، و39 ألف دولار من عملة USDT، وأراضٍ، وحسابات تداول إلكترونية بقيمة 80 كرور روبية تقريبًا.

في غضون ذلك، زعمت السلطات أن منصة OctaFX ليست المنصة الوحيدة التي يحقق فيها مكتب إدارة الإنفاذ في مومباي. ومن بين المنصات الإلكترونية الأخرى التي يُزعم تورطها في عمليات احتيال استثماري، منصة Power Bank، التي تخضع للتحقيق في بنغالورو. كما يخضع كل من Angel One وTM Traders وVivan Li للتحقيق من قبل مكتب كولكاتا، بينما يخضع Zara FX للتحقيق من قبل مكتب إدارة الإنفاذ في كوتشي. وتستند قضايا إدارة الإنفاذ في مختلف مكاتبها إلى محاضر الشرطة المسجلة في مدن مختلفة.

كشفت إدارة الإنفاذ في دراستها أن عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تمت باسم العملات المشفرة شملت شركة بيرفا آي تي ​​والشركات التابعة لها التي عملت كوسيط، حيث قامت بتحويل مبالغ طائلة من وإلى العملات المشفرة لمساعدة العملاء على إرسال الأموال إلى الصين مقابل واردات تم التلاعب بفواتيرها، وغسل عائدات الجريمة من خلال العملات المشفرة. كما اكتشفت السلطات الهندية أنه في قضية بيرفا آي تي، تمكن المحتالون من إرسال أكثر من 4818 كرور روبية إلى كيانات في هونغ كونغ وكندا تحت سيطرتهم.

وتقول السلطات إن المشغلين عادة ما يكونون أجانب

زعمت السلطات أن معظم المدفوعات المرسلة إلى الخارج تتم تحت ذريعة دفع تكاليف استئجار خوادم، بينما تُستخدم أخرى كخدمات ضمان على فواتير مزورة. وكشفت وثيقة صادرة عن إدارة الإنفاذ أن الهنود خسروا أكثر من 22800 كرور روبية في حوالي 36.4 لاك عملية احتيال مالي تم الإبلاغ عنها في عام 2024، بزيادة قدرها 206% تقريبًا في الخسائر المُقدّرة مقارنةً بـ 7465 كرور روبية المسجلة في عام 2023. والجدير بالذكر أن إدارة الإنفاذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 50% في عدد القضايا من عام 2023 إلى عام 2024.

كشف تحقيقٌ في قضية احتيال استثماري إلكتروني مماثلة أن العقول المدبرة كانت تدير العملية من لاوس وهونغ كونغ وتايلاند. وقد أنشأوا كيانات وهمية باستخدام وثائق مزورة، وأداروها. وكان يدير هذه العمليات هنودٌ تم توظيفهم لارتكاب أنواع أخرى من الجرائم المزعومة، بما في ذلك إصدار تخصيصات اكتتاب عام أولي وهمية، واستثمارات في سوق الأسهم، واعتقالات رقمية وهمية.

تُجمع عائدات الجرائم من عدة شركات وهمية، ثم تُحوّل إلى أصول رقمية قبل تحويلها إلى الخارج كمدفوعات مقابل خدمات استيراد وهمية. وبينما تعمل بوابات الدفع الدولية كوسيط في العديد من هذه المعاملات غير المشروعة، يُغسل جزء من الأموال عبر قنوات الحوالات غير الرسمية، وفقًا لما ذكرته إدارة الإنفاذ. وفي تقاريرها، ادّعت إدارة الإنفاذ أنها اكتشفت إعادة بعض الأموال غير المشروعة إلى البلاد تحت ذريعة استثمارات مشروعة في أسواق الأسهم.