السلطات الهندية تزعم أن منصة التداول غير القانونية غسلت 96 مليون دولار في 9 أشهر

زعمت السلطات الهندية أن منصة تداول غير القانونية قد معالجة أكثر من 800 كروبة روبية (حوالي 96 مليون دولار) في الأشهر التسعة الماضية. ووفقاً للسلطات، يقع مقر مؤسسيها في روسيا، بينما يقع الدعم الفني في جورجيا. في الوقت نفسه، يتم التعامل مع عملياتها الهندية من دبي، مع وجود الخوادم في برشلونة.

تتحقق السلطات الهندية من منصة التداول عبر الإنترنت غير القانونية، OctaFX، بشأن غسل آلاف الكرورات من الروبية من الهند إلى الملاذات الضريبية على مدار السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لهيئة إنفاذ القانون (ED)، أصبحت المنصة جزءاً من دراسة حول العمليات العابرة للقارات التي تحول عائدات الجريمة إلى أصول رقمية وتستخدم خدمات بوابات الدفع الدولية.

تتهم السلطات الهندية OctaFX بجني 96 مليون دولار من عائدات الجريمة

زعمت السلطات الهندية أن تحقيقاً متعدد الوكالات كشف أن OctaFX حقق أكثر من 96 مليون دولار من عائدات الجريمة المزعومة في تسعة أشهر. ووفقاً للسلطات، تم طبقة بعض الأموال، حيث استخدمت المنصة據 alleged خدمات استيراد وهمية من سنغافورة لغسل عائدات الجريمة من الهند. في قضية محددة، تمكنت هيئة إنفاذ القانون من ربط أصول بقيمة 172 كروبة روبية في الهند وخارجها، بما في ذلك يخت، وفيللا في إسبانيا، و36 كروبة روبية في البنوك، و39,000 USDT، وأراضي، وحيازات ديمات بقيمة حوالي 80 كروبة روبية.

في الوقت نفسه، زعمت السلطات أن OctaFX ليس المنصة الوحيدة التي تحقق فيها هيئة إنفاذ القانون في الوحدة الإقليمية لمومباي. تشمل المنصات عبر الإنترنت غير القانونية الأخرى التي تمارس عمليات احتيال استثمارية Power Bank، والتي تخضع للتحقيق في الوحدة الإقليمية في بنغالورو. كما تحقق الوحدة الإقليمية في كولكاتا في Angel One وTM Traders وVivan Li، بينما تحقق مكتب هيئة إنفاذ القانون في كوتشي في Zara FX. تستند قضايا هيئة إنفاذ القانون عبر مكاتبها إلى بلاغات الجنح (FIRs) المسجلة من قبل الشرطة في مدن مختلفة.

"شملت الاحتيالات الإلكترونية تحت مسمى العملات المشفرة Birfa IT والشركات ذات الصلة التي تعمل كوسطاء، وتحويل مبالغ ضخمة من وإلى العملات المشفرة لمساعدة العملاء على إرسال الأموال إلى الصين مقابل استيراد بقيمة منخفضة، وغسل عائدات الجريمة (PoC) من خلال العملات المشفرة"، كشفت هيئة إنفاذ القانون في دراستها. اكتشفت السلطات الهندية أيضاً أنه في قضية Birfa IT، تمكن المحتالون من إرسال أكثر من 4818 كروبة روبية إلى كيانات في هونغ كونغ وكندا تحت سيطرتهم.

تقول السلطات إن المشغلين عادة ما يكونون أجانب

زعمت السلطات أن معظم المدفوعات المرسلة إلى الخارج تتم تحت ذريعة دفع إيجار الخوادم، بينما البعض الآخر هو خدمات مصاريف على فواتير وهمية. كشف وثيقة هيئة إنفاذ القانون أن الهنود خسروا أكثر من 22,800 كروبة روبية في حوالي 3.64 مليون عملية احتيال مالي تم الإبلاغ عنها في عام 2024، بزيادة تقدر بنحو 206% في الخسائر المقدرة من 7,465 كروبة روبية المسجلة في عام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة إنفاذ القانون سجلت زيادة بنسبة 50% في عدد القضايا من عام 2023 إلى عام 2024.

وكشفت تحقيق ضد احتيال استثماري إلكتروني مماثل أن العقول المدبرة كانت تدير العملية من لاوس وهونغ كونغ وتايلاند. أنشأوا وحافظوا على كيانات صدفية باستخدام وثائق مزورة. كانت العمليات تُدار من قبل هنود تم توظيفهم لتنفيذ أنواع أخرى من الجرائم المزعومة، بما في ذلك إصدار تخصيصات طرح عام أولي وهمية، واستثمارات في سوق الأسهم، واعتقالات رقمية وهمية.

يتم جمع عائدات الجريمة من عدة شركات صدفية وتحويلها إلى أصول رقمية قبل تحويلها إلى الخارج كمدفوعات لخدمات الاستيراد الوهمية. وبينما تعمل بوابات الدفع الدولية كوسطاء للعديد من هذه المعاملات غير المشروعة، يتم غسل جزء من الأموال باستخدام قنوات الهالة، كما تلاحظ هيئة إنفاذ القانون. وفي تقاريرها، زعمت هيئة إنفاذ القانون أنها اكتشفت أن بعض الأموال غير المشروعة أعيدت إلى البلاد تحت ذريعة استثمارات مشروعة في أسواق الأسهم.