10 nuovi sospetti accusati nel più grande caso di truffa crypto di Hong Kong
- La polizia di Hong Kong ha accusato 6 uomini e 4 donne di riciclaggio di denaro nel caso JPEX.
- Il caso è la più grande frode finanziaria degli ultimi anni a Hong Kong, che coinvolge oltre 2.700 vittime e perdite per 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong.
- Da settembre 2023, le autorità hanno arrestato 80 persone e congelato circa 228 milioni di dollari di Hong Kong in attività.
Dieci persone coinvolte nella truffa della criptovaluta JPEX sono state accusate di riciclaggio di denaro e cospirazione per il riciclaggio di denaro, portando il numero totale di persone accusate a 26.
Le autorità di Hong Kong stanno ancora dando la caccia ad altri sospetti con l'aiuto delle agenzie internazionali di applicazione della legge. Per ora, continuano a tendere una rete ampia poiché nessun individuo è stato identificato come l'operatore principale o il mandante della operazione JPEX ancora.
Il più grande caso di truffa crypto di Hong Kong
La polizia di Hong Kong ha accusato dieci individui aggiuntivi in connessione con il caso di frode della criptovaluta JPEX.
Il Commercial Crime Bureau ha dichiarato ha dichiarato che i dieci individui includono sei uomini e quattro donne, di età compresa tra 26 e 47 anni. Sono stati accusati di riciclaggio di denaro e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e dovrebbero comparire davanti ai Magistrates’ Courts dell'Est venerdì 27 marzo.
Lo scorso novembre, 16 persone, tra cui influencer dei social media e presunti membri chiave della gang JPEX, sono state accusate di reati come frode, cospirazione per commettere frode e riciclaggio di denaro.
L'ispettore capo Hon Shing-ho della Sezione di Indagine sui Reati Commerciali ha dichiarato che la gang criminale ha lanciato la piattaforma di investimento JPEX all'inizio del 2020 e ha investito fondi significativi per promuovere la piattaforma attraverso vari canali. Dopo aver creato un'immagine di legittimità, gli investitori sono stati poi attirati da pubblicità di opportunità a "basso rischio e alto rendimento".
Il piano è stato scoperto dopo che la Securities and Futures Commission (SFC) ha emesso un comunicato stampa pubblico a settembre 2023, avvertendo il pubblico sulle attività sospette di JPEX e chiarificando anche che la piattaforma era non autorizzata.
Dopo l'avvertimento, JPEX ha aumentato drasticamente le commissioni di prelievo, impedendo ai clienti di accedere alle loro attività virtuali. Gli investigatori hanno scoperto che gli operatori hanno successivamente trasferito le attività dei clienti e riciclato denaro attraverso un gran numero di portafogli di criptovalute.
Le autorità hanno anche scoperto che alcuni sospetti avevano conti bancari con volumi di transazioni insolitamente elevati che erano "seriamente incoerenti" con i loro profili finanziari, coinvolgendo importi per un totale di 132 milioni di dollari di Hong Kong. Questi fondi sarebbero stati utilizzati per acquistare auto di lusso e beni o prelevati in contanti.
Ad oggi, la polizia ha ricevuto segnalazioni da oltre 2.700 vittime, con perdite totali segnalate superiori a 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong. Dall'inizio delle indagini a settembre 2023, sono state arrestate 80 persone, tra cui membri chiave della gang, operatori di exchange over-the-counter (OTC), influencer dei social media che hanno promosso la piattaforma e titolari di conti coinvolti nel riciclaggio di denaro.
Le autorità hanno congelato circa 228 milioni di dollari di Hong Kong in attività, inclusi saldi di conti bancari, contanti, lingotti d'oro, beni di lusso, veicoli di lusso e attività virtuali.
Come procederà l'indagine su JPEX?
L'ispettore capo Hon ha notato che dall' inizio dell'incidente, nessuna società o individuo si è fatto avanti per rivendicare la responsabilità come vero operatore di JPEX, e quindi la polizia deve condurre indagini estensive per identificare i mandanti e i membri chiave dietro il piano.
Ciò ha comportato la raccolta di prove e dichiarazioni da vittime e testimoni, l'analisi di vaste quantità di registrazioni aziendali e di transazioni finanziarie e la conduzione di esami forensi su numerosi dispositivi elettronici.
Interpol ha emesso Notifiche Rosse per tre uomini ritenuti giocatori chiave che hanno lasciato Hong Kong. Sono identificati come Mok Tsun-ting, 27 anni; Cheung Chon-cheng, 30 anni; e Kwok Ho-lun, 28 anni.
La polizia ha confermato che continuerà a collaborare con le agenzie internazionali di applicazione della legge per apprehendere i sospetti ancora latitanti.
I casi contro le 26 persone accusate stanno procedendo attraverso il sistema giudiziario. Gli otto imputati della prima serie di accuse, tra cui gli influencer Joseph Lam e Chan Wing-yee ("Chan Yee"), sono già comparsi in tribunale.
Il loro caso è stato rimandato al 1 giugno. Per i dieci nuovi sospetti accusati, la procura sta richiedendo il trasferimento del caso al District Court per il processo.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
