10 nuevos sospechosos acusados en el tribunal en el mayor caso de estafa cripto de Hong Kong
- La policía de Hong Kong ha acusado a 6 hombres y 4 mujeres de lavado de dinero en el caso JPEX.
- Este es el mayor caso de fraude financiero en Hong Kong en los últimos años, que involucra a más de 2.700 víctimas y pérdidas por valor de 1.600 millones de dólares de Hong Kong.
- Desde septiembre de 2023, las autoridades han detenido a 80 personas y congelado aproximadamente 228 millones de dólares de Hong Kong en activos.
Diez personas involucradas en la estafa de criptomonedas JPEX han sido acusadas de blanqueo de capitales y conspiración para blanquear dinero, lo que eleva el número total de personas acusadas a 26.
Las autoridades de Hong Kong aún están persiguiendo a otros sospechosos con la ayuda de agencias de aplicación de la ley internacionales. Por ahora, continúan extendiendo una amplia red ya que no se ha identificado a ningún individuo como el operador principal o cerebro de la operación JPEX aún.
El mayor caso de estafa cripto de Hong Kong
La policía de Hong Kong ha acusado a diez personas adicionales en conexión con el caso de fraude de criptomonedas JPEX.
La Oficina de Delitos Comerciales declaró indicó que las diez personas incluyen seis hombres y cuatro mujeres, de entre 26 y 47 años. Han sido acusadas de blanqueo de capitales y conspiración para cometer blanqueo de capitales y se espera que aparezcan en los Tribunales de Magistrados del Este el viernes 27 de marzo.
En noviembre del año pasado, 16 personas, incluidas influencers de redes sociales y supuestos miembros clave de la banda JPEX, fueron acusadas de delitos como fraude, conspiración para defraudar y blanqueo de capitales.
El inspector jefe Hon Shing-ho de la Sección de Investigación de Delitos Comerciales dijo que la banda criminal lanzó la plataforma de inversión JPEX a principios de 2020 e invirtió fondos significativos para promocionar la plataforma a través de varios canales. Después de crear una imagen de legitimidad, los inversores fueron atraídos mediante anuncios de oportunidades de “bajo riesgo, alto retorno”.
El esquema fue descubierto después de que la Comisión de Valores y Futuros (SFC) emitiera una declaración de advertencia pública en septiembre de 2023, alertando al público sobre las actividades sospechosas de JPEX y aclarando también que la plataforma no estaba licenciada.
Tras la advertencia, JPEX aumentó drásticamente sus tarifas de retiro, impidiendo que los clientes accedieran a sus activos virtuales. Los investigadores descubrieron que los operadores posteriormente transfirieron los activos de los clientes y lavaron dinero a través de una gran cantidad de billeteras de criptomonedas.
Las autoridades también descubrieron que algunos sospechosos tenían cuentas bancarias con volúmenes de transacciones inusualmente altos que estaban “seriamente inconsistentes” con sus perfiles financieros, involucrando cantidades que sumaban 132 millones de dólares de Hong Kong. Estos fondos supuestamente se utilizaron para comprar coches de lujo y bienes o se retiraron en efectivo.
Hasta la fecha, la policía ha recibido informes de más de 2.700 víctimas, con pérdidas totales reportadas que superan los 1.600 millones de dólares de Hong Kong. Desde que comenzó la investigación en septiembre de 2023, se han arrestado un total de 80 personas, incluidos miembros clave de la banda, operadores de intercambios OTC (fuera de bolsa), influencers de redes sociales que promocionaron la plataforma y titulares de cuentas involucrados en el blanqueo de dinero.
Las autoridades han congelado aproximadamente 228 millones de dólares de Hong Kong en activos, incluidos saldos de cuentas bancarias, efectivo, barras de oro, bienes de lujo, vehículos de lujo y activos virtuales.
¿Cómo procederá la investigación de JPEX?
El inspector jefe Hon señaló que desde el inicio del incidente, ninguna empresa o individuo se ha presentado para reclamar la responsabilidad como el verdadero operador de JPEX, por lo que la policía tiene que realizar investigaciones extensas para identificar a los cerebros y miembros clave detrás del esquema.
Esto ha implicado recopilar pruebas y declaraciones de víctimas y testigos, analizar una gran cantidad de registros de registro de empresas y transacciones financieras, y realizar exámenes forenses de numerosos dispositivos electrónicos.
Interpol ha emitido Avisos Rojos para tres hombres que se cree que son jugadores clave que han huido de Hong Kong. Se les identifica como Mok Tsun-ting, de 27 años; Cheung Chon-cheng, de 30 años; y Kwok Ho-lun, de 28 años.
La policía ha confirmado que continuarán colaborando con agencias de aplicación de la ley internacionales para aprehender a los sospechosos que aún están en libertad.
Los casos contra las 26 personas acusadas están avanzando a través del sistema judicial. Los ocho acusados de la primera ronda de cargos, incluidas las influencers Joseph Lam y Chan Wing-yee (“Chan Yee”), ya han comparecido en el tribunal.
Su caso fue aplazado hasta el 1 de junio. Para los diez nuevos sospechosos acusados, la fiscalía está solicitando transferir el caso al Tribunal de Distrito para su juicio.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
