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- 香港警方已就 JPEX 案对 6 名男子和 4 名女子提出洗钱指控。.
- 这是香港近年来最大的金融诈骗案，涉及超过2700名受害者，损失金额达16亿港元。.
- 自 2023 年 9 月以来，当局已逮捕 80 人，并冻结了约 2.28 亿港元的资产。.
参与 JPEX 加密货币骗局的 10 人被控洗钱和串谋洗钱，使被起诉的总人数达到 26 人。.
香港当局仍在国际执法机构的协助下追捕其他嫌疑人。目前，由于尚未确定任何个人是 JPEX行动 。
香港最大加密货币诈骗案
香港警方已就JPEX加密货币诈骗案对另外十人提出指控。.
商业罪案调查局 表示 ，这十人包括六名男性和四名女性，年龄介于26岁至47岁之间。他们被控洗钱和串谋洗钱，预计将于3月27日星期五在东部地方法院出庭。
去年 11 月，包括社交媒体影响者和 JPEX 团伙核心成员在内的 16 人被 罪行 有欺诈、串谋欺诈和洗钱等
商业罪案调查科总督察韩胜豪表示，该犯罪团伙于2020年初推出JPEX投资平台，并投入大量资金通过各种渠道推广该平台。在营造合法形象后，他们以“低风险、高回报”的投资机会为诱饵，吸引投资者。.
该计划是在证券及期货事务监察委员会（证监会）于 2023 年 9 月发布公开警告声明后被发现的。该声明提醒公众注意 JPEX 的可疑活动，并澄清该平台未获得牌照。.
收到警告后，JPEX大幅提高了提现手续费，导致客户无法提取虚拟资产。调查人员发现，运营方随后通过大量加密货币钱包转移客户资产并进行洗钱活动。.
当局还发现，一些嫌疑人的银行账户交易量异常高，与其财务状况“严重不符”，涉及金额总计达1.32亿港元。据称，这些资金被用于购买豪车和商品，或被提取为 cash。.
截至目前，警方已接到超过2700名受害者的报案，总损失超过16亿港元。自2023年9月展开调查以来，警方共逮捕了80人，其中包括核心团伙成员、场外交易经营者、推广该平台的社交媒体网红以及涉嫌洗钱的账户持有人。.
当局已冻结约2.28亿港元的资产，包括银行账户余额、 cash、金条、奢侈品、豪车和虚拟资产。.
JPEX的调查将如何进行？
洪总督察指出，自 事件dent 以来，没有任何公司或个人站出来承认自己是 JPEX 的真正运营者，因此警方必须进行广泛的调查，以查明dent计划背后的主谋和核心成员。
这包括收集受害者和证人的证据和证词，分析大量的公司注册和财务交易记录，以及对众多tron设备进行法证检验。.
国际刑警组织已 发出红色通缉令 对三名据信是关键人物且已逃离香港的男子dent是27岁的莫俊廷、30岁的张俊成和28岁的郭浩伦。
警方已确认，他们将继续与国际执法机构合作，抓捕仍在逃的嫌犯。.
针对这26名被告的案件正在司法程序中推进。首轮被起诉的8名被告，包括网红林铉和陈永义（“陈怡”），已经出庭受审。.
他们的案件延期至6月1日审理。对于新指控的10名嫌疑人，检方正在申请将案件移送地方法院审理。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
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