- 香港警方已就JPEX案对6男4女提出洗钱指控。
- 该案是近年来香港最大的金融诈骗案，涉及超过2,700名受害者和16亿港元的损失。
- 自2023年9月以来，当局已逮捕80人，并冻结约2.28亿港元资产。
涉及JPEX加密货币诈骗案的十名个人被控洗钱和共谋洗钱，使被起诉的总人数达到26人。
香港当局仍在国际执法机构的帮助下追捕其他嫌疑人。目前，他们继续撒网，因为尚未有人被认定为 JPEX运营 的主要经营者或主谋。
香港最大加密货币诈骗案
香港警方就JPEX加密货币诈骗案对另外十名个人提起指控。
商业罪案调查科 表示 表示这十名嫌疑人包括六名男性和四名女性，年龄在26岁至47岁之间。他们被控洗钱和共谋洗钱，预计将于3月27日星期五在东裁判法院出庭。
去年11月，包括社交媒体影响者和JPEX团伙 alleged 核心成员在内的16人 被控犯罪 ，包括欺诈、共谋欺诈和洗钱。
商业罪案调查科的高级督察韩成豪表示，该犯罪团伙于2020年初推出JPEX投资平台，并投入大量资金通过各种渠道推广该平台。在营造出合法形象后，投资者随后被“低风险、高回报”机会的广告所吸引。
该骗局在2023年9月证券及期货事务监察委员会（SFC）发布公开警告声明后被揭露，该声明警告公众注意JPEX的可疑活动，并澄清该平台未获许可。
警告发布后，JPEX大幅提高了提款费，阻止客户访问其虚拟资产。调查人员发现，运营商随后将客户资产转移并通过大量加密货币钱包洗钱。
当局还发现，一些嫌疑人的银行账户交易量异常高，与其财务状况“严重不一致”，涉及金额总计1.32亿港元。这些资金据称用于购买豪华汽车和商品或提取现金。
迄今为止，警方已收到超过2700名受害者的报告，总损失超过16亿港元。自2023年9月调查开始以来，共有80人被逮捕，包括核心团伙成员、场外（OTC）交易所运营商、推广该平台的社交媒体影响者以及参与洗钱的账户持有人。
当局已冻结约2.28亿港元的资产，包括银行账户余额、现金、金条、奢侈品、豪华车辆和虚拟资产。
JPEX调查将如何进行？
韩高级督察指出，自 事件发生以来，没有公司或个人站出来声称是JPEX的真正经营者，因此警方必须进行广泛的调查以确定该计划背后的主谋和核心成员。
这包括收集受害者和证人的证据和陈述，分析大量的公司注册和财务交易记录，并对大量电子设备进行法医检查。
国际刑警组织 已对三名被认为是在香港逃跑的关键人物发出红色通缉令 。他们被确认为27岁的莫俊廷、30岁的张展成和28岁的郭浩然。
警方确认，他们将继续与国际执法机构合作，缉拿仍在逃的嫌疑人。
针对26名被起诉个人的案件正在司法系统中推进。第一轮起诉的八名被告，包括影响者Joseph Lam和Chan Wing-yee（“Chan Yee”），已经出庭。
他们的案件已延期至6月1日。对于新起诉的十名嫌疑人，检方正申请将案件移交地区法院审理。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
