10 neue Verdächtige vor Gericht in Hongkongs größtem Krypto-Betrugsfall angeklagt
- Die Polizei in Hongkong hat 6 Männer und 4 Frauen wegen Geldwäsche im JPEX-Fall angeklagt.
- Der Fall ist der größte Finanzbetrug in Hongkong in den letzten Jahren, mit über 2.700 Opfern und Verlusten von 1,6 Milliarden HK$.
- Seit September 2023 haben die Behörden 80 Personen festgenommen und Vermögenswerte im Wert von etwa 228 Millionen HK$ eingefroren.
Zehn am JPEX-Kryptowährungsbetrug beteiligte Personen wurden wegen Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, was die Gesamtzahl der Angeklagten auf 26 erhöht.
Die Behörden in Hongkong verfolgen weiterhin andere Verdächtige mit Unterstützung internationaler Strafverfolgungsbehörden. Derweil wird das Netz weiter gespannt, da noch keine Einzelperson als Hauptbetreiber oder Drahtzieher identifiziert wurde. JPEX-Operation noch.
Hongkongs größter Krypto-Betrugsfall
Die Polizei in Hongkong hat zehn weitere Personen im Zusammenhang mit dem JPEX-Kryptowährungsbetrug angeklagt.
Die Abteilung für kommerzielle Kriminalität erklärte Dabei handelt es sich um zehn Personen, darunter sechs Männer und vier Frauen im Alter von 26 bis 47 Jahren. Ihnen wird Geldwäsche sowie Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche vorgeworfen; sie sollen am Freitag, dem 27. März, vor dem Eastern Magistrates' Court erscheinen.
Im November des Vorjahres wurden 16 Personen, darunter Social-Media-Influencer und mutmaßliche Kernmitglieder der JPEX-Bande, wegen Straftaten wie Betrug, Verschwörung zum Betrugsversuch und Geldwäsche angeklagt.
Chief Inspector Hon Shing-ho vom Commercial Crime Investigation Section erklärte, die kriminelle Vereinigung habe Anfang 2020 die JPEX-Investitionsplattform ins Leben gerufen und erhebliche Mittel in die Bewerbung der Plattform über verschiedene Kanäle investiert. Nach Schaffung einer Legitimitätsfassade wurden Anleger dann durch Werbung mit „risikoarmen, renditestarken“ Möglichkeiten gelockt.
Das Schema wurde aufgedeckt, nachdem die Securities and Futures Commission (SFC) im September 2023 eine öffentliche Warnmitteilung herausgegeben hatte, in der die Öffentlichkeit auf verdächtige Aktivitäten von JPEX hingewiesen und klargestellt wurde, dass die Plattform nicht lizenziert ist.
Nach der Warnung erhöhte JPEX seine Abhebungsgebühren drastisch und verhinderte so, dass Kunden auf ihre virtuellen Vermögenswerte zugreifen konnten. Ermittler stellten fest, dass die Betreiber anschließend Kundengelder über eine große Anzahl von Kryptowährungs-Wallets transferierten und Geldwäsche betrieben.
Die Behörden stellten zudem fest, dass einige Verdächtige Bankkonten mit ungewöhnlich hohen Transaktionsvolumina hatten, die „erheblich inkonsistent“ mit ihren finanziellen Profilen waren und Beträge in Höhe von insgesamt 132 Millionen HKD umfassten. Diese Mittel wurden angeblich zum Kauf von Luxusautos und -gütern verwendet oder als Bargeld abgehoben.
Bisher haben die Polizeibehörden Meldungen von über 2.700 Opfern erhalten, wobei die gemeldeten Gesamtschäden 1,6 Milliarden HKD übersteigen. Seit Beginn der Ermittlungen im September 2023 wurden insgesamt 80 Personen festgenommen, darunter Kernmitglieder der Bande, Betreiber von Over-the-Counter (OTC)-Wechselstuben, Social-Media-Influencer, die die Plattform beworben haben, sowie Kontoinhaber, die an der Geldwäsche beteiligt waren.
Die Behörden haben Vermögenswerte im Wert von rund 228 Millionen HKD eingefroren, einschließlich Guthaben auf Bankkonten, Bargeld, Goldbarren, Luxusgütern, Luxusfahrzeugen und virtuellen Vermögenswerten.
Wie wird die Untersuchung zu JPEX fortgesetzt?
Chief Inspector Hon stellte fest, dass seit dem Beginn des Vorfalls, kein Unternehmen oder Einzelperson die Verantwortung als tatsächlicher Betreiber von JPEX übernommen hat. Daher müssen die Ermittler umfangreiche Untersuchungen durchführen, um die Drahtzieher und Kernmitglieder hinter diesem Schema zu identifizieren.
Dies umfasst das Sammeln von Beweisen und Aussagen von Opfern und Zeugen, die Analyse riesiger Mengen an Unternehmensregistrierungs- und Finanztransaktionsdaten sowie forensische Untersuchungen zahlreicher elektronischer Geräte.
Interpol hat Rote Fahndungserlasse für drei Männer erlassen, die als Schlüsselfiguren gelten und Hongkong verlassen haben. Es handelt sich um Mok Tsun-ting (27), Cheung Chon-cheng (30) und Kwok Ho-lun (28).
Die Polizei bestätigte, dass sie weiterhin mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wird, um die noch nicht gefassten Verdächtigen zu stellen.
Die Verfahren gegen die 26 angeklagten Personen laufen durch das Justizsystem. Die acht Angeklagten der ersten Anklagerunde, darunter die Influencer Joseph Lam und Chan Wing-yee („Chan Yee”), sind bereits vor Gericht erschienen.
Ihr Fall wurde bis zum 1. Juni vertagt. Für die zehn neu angeklagten Verdächtigen beantragt die Staatsanwaltschaft die Verlegung des Falls an das Bezirksgericht für eine Verhandlung.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
