10 novos suspeitos acusados no maior caso de golpe de criptomoedas de Hong Kong
- A polícia de Hong Kong acusou 6 homens e 4 mulheres de lavagem de dinheiro no caso JPEX.
- O caso é o maior fraude financeira em Hong Kong nos últimos anos, envolvendo mais de 2.700 vítimas e perdas de HK$1,6 mil milhões.
- Desde setembro de 2023, as autoridades prenderam 80 pessoas e congelaram aproximadamente HK$228 milhões em ativos.
Dez indivíduos envolvidos no golpe de criptomoeda JPEX foram acusados de lavagem de dinheiro e conspiração para lavagem de dinheiro, elevando o total de indivíduos acusados para 26.
As autoridades de Hong Kong ainda estão atrás de outros suspeitos com a ajuda de agências internacionais de aplicação da lei. Por enquanto, continuam a ampliar a rede de investigação, pois nenhum indivíduo foi identificado como o principal operador ou cérebro do operativo JPEX ainda.
O maior caso de golpe de criptomoedas de Hong Kong
A polícia de Hong Kong acusou dez indivíduos adicionais em conexão com o caso de fraude de criptomoeda JPEX.
O Departamento de Crimes Comerciais declarou confirmou que os dez indivíduos incluem seis homens e quatro mulheres, com idades entre 26 e 47 anos. Eles foram acusados de lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro e devem comparecer ao Tribunal dos Magistrados Oriental na sexta-feira, 27 de março.
Em novembro do ano passado, 16 pessoas, incluindo influenciadores de redes sociais e supostos membros centrais da gangue JPEX, foram acusadas de crimes como fraude, conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro.
O Inspetor-Chefe Hon Shing-ho, da Seção de Investigação de Crimes Comerciais, afirmou que a gangue criminosa lançou a plataforma de investimento JPEX no início de 2020 e investiu fundos significativos para promover a plataforma por vários canais. Após criar uma imagem de legitimidade, os investidores foram então atraídos por anúncios de oportunidades de “baixo risco e alto retorno”.
O esquema foi descoberto após a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) emitir uma declaração de alerta público em setembro de 2023, alertando o público sobre as atividades suspeitas da JPEX e esclarecendo também que a plataforma não possuía licença.
Após o alerta, a JPEX aumentou drasticamente suas taxas de saque, impedindo que os clientes acessassem seus ativos virtuais. Os investigadores descobriram que os operadores subsequentemente transferiram os ativos dos clientes e lavaram dinheiro por meio de um grande número de carteiras de criptomoedas.
As autoridades também descobriram que alguns suspeitos tinham contas bancárias com volumes de transações “seriamente inconsistentes” com seus perfis financeiros, envolvendo montantes totais de HK$ 132 milhões. Esses fundos foram supostamente usados para comprar carros e bens de luxo ou foram sacados em dinheiro.
Até o momento, a polícia recebeu relatos de mais de 2.700 vítimas, com perdas totais relatadas excedendo HK$ 1,6 bilhão. Desde o início da investigação em setembro de 2023, um total de 80 pessoas foram presas, incluindo membros centrais da gangue, operadores de câmbio over-the-counter (OTC), influenciadores de redes sociais que promoveram a plataforma e titulares de contas envolvidos em lavagem de dinheiro.
As autoridades congelaram aproximadamente HK$ 228 milhões em ativos, incluindo saldos de contas bancárias, dinheiro em espécie, barras de ouro, bens de luxo, veículos de luxo e ativos virtuais.
Como prosseguirá a investigação da JPEX?
O Inspetor-Chefe Hon observou que, desde o início do incidente, nenhuma empresa ou indivíduo assumiu a responsabilidade como verdadeiro operador da JPEX, e, portanto, a polícia precisa realizar investigações extensivas para identificar os cérebros e membros centrais por trás do esquema.
Isso envolveu a coleta de evidências e depoimentos de vítimas e testemunhas, a análise de vastas quantidades de registros de registro de empresas e transações financeiras e a realização de exames forenses em numerosos dispositivos eletrônicos.
A Interpol emitiu Notificações Vermelhas para três homens considerados jogadores-chave que fugiram de Hong Kong. Eles são identificados como Mok Tsun-ting, 27 anos; Cheung Chon-cheng, 30 anos; e Kwok Ho-lun, 28 anos.
A polícia confirmou que continuará a colaborar com agências internacionais de aplicação da lei para apreender os suspeitos ainda foragidos.
Os casos contra os 26 indivíduos acusados estão progredindo pelo sistema judicial. Os oito réus da primeira rodada de acusações, incluindo os influenciadores Joseph Lam e Chan Wing-yee (“Chan Yee”), já compareceram em tribunal.
Seu caso foi adiado para 1º de junho. Para os dez novos suspeitos acusados, a acusação está solicitando a transferência do caso para o Tribunal Distrital para julgamento.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
