Executivos da JPEX Presos em Taiwan por Presunta Fraude Após Investigações
Arrestos relacionados ao JPEX disparam: influenciador de mídia social procurado é preso em Hong Kong
- Duas figuras-chave por trás da exchange de criptomoedas JPEX foram detidas em Taiwan sob suspeita de fraude.
- Chang Tung-Ying e Shi Yu foram presos após investigações em locais ligados às operações do JPEX em Taiwan.
- Os promotores alegam que os suspeitos violaram as leis bancárias locais e de combate à lavagem de dinheiro.
Chang Tung-Ying e Shi Yu, duas figuras-chave por trás da problemática exchange de criptomoedas JPEX, foram detidos pelo Escritório do Ministério Público do Distrito de Taipei sob suspeita de fraude.
As prisões ocorreram no início de hoje, após os promotores conduzirem investigações em nove locais relacionados às operações da JPEX em Taiwan. De acordo com a Agência Central de Notícias, Chang e Shi foram acusados de violar as leis locais de bancos e combate à lavagem de dinheiro.
Os promotores afirmaram que quatro suspeitos foram convocados para depor, com dois indivíduos sobrenome Liu e Niu liberados sob fiança e após interrogatório, respectivamente.
Lançada em junho de 2022, a JPEX promoveu ativamente produtos de criptomoedas e solicitou investimentos em Taiwan. A embaixadora regional da marca da plataforma, a cantora Nine Chen, também foi interrogada como testemunha.
As autoridades receberam até agora mais de 10 reclamações de cidadãos taiwaneses que afirmam ser vítimas das supostas atividades fraudulentas da JPEX. A verdadeira escala da presença da exchange em Taiwan permanece desconhecida.
Taiwan introduziu regulamentações de combate à lavagem de dinheiro para provedores de ativos virtuais em julho de 2021. No entanto, a JPEX não se registrou na Comissão de Supervisão Financeira para conformidade com a AML, conforme exigido por lei.
Esta última repressão ocorre após a polícia de Hong Kong ter preso pelo menos 11 pessoas ligadas à JPEX em setembro do ano passado, sob acusações de fraude. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong também bloqueou o site e o aplicativo móvel da exchange.
Em resposta às investigações de Hong Kong, a JPEX rejeitou fortemente as acusações sobre seu modelo de negócios e táticas de marketing. A exchange alegou que as autoridades agiram sem uma revisão adequada.
À medida que a saga da JPEX se desenrola, os promotores parecem determinados a desmantelar a presença da exchange em Taiwan e responsabilizar as figuras-chave. A detenção de Chang e Shi representa um desenvolvimento significativo à medida que as autoridades desvendam as operações obscuras da plataforma de criptomoedas sitiada.
Com vítimas potenciais de fraude continuando a se manifestar, a JPEX enfrenta crescente pressão legal em Taiwan. Os promotores sinalizaram sua determinação de fazer cumprir as leis pertinentes que regem as atividades bancárias e de ativos virtuais.
A indústria de criptomoedas monitorará o resultado das investigações em andamento e se serão tomadas mais medidas contra a JPEX. Por enquanto, Chang e Shi permanecem sob custódia enquanto a investigação promotorial ganha força.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
