Les dirigeants de JPEX arrêtés à Taïwan pour fraude présumée après des enquêtes
Les arrestations JPEX explosent : une influenceuse des réseaux sociaux en fuite arrêtée à Hong Kong
- Deux figures clés de l'échange de cryptomonnaies JPEX ont été arrêtés à Taïwan pour suspicion de fraude.
- Chang Tung-Ying et Shi Yu ont été arrêtés après des enquêtes menées dans des lieux liés aux opérations taïwanaises de JPEX.
- Les procureurs accusent les suspects d'avoir enfreint les lois locales sur le secteur bancaire et la lutte contre le blanchiment d'argent.
Chang Tung-Ying et Shi Yu, deux figures clés de l’échange de cryptomonnaies trouble JPEX, ont été détenus par le Bureau du procureur du district de Taipei pour suspicion de fraude.
Les arrestations ont eu lieu plus tôt aujourd’hui après que les procureurs ont mené des enquêtes dans neuf lieux liés aux opérations de JPEX à Taïwan. Selon l’Agence centrale des nouvelles, Chang et Shi ont été accusés d’avoir violé les lois locales bancaires et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les procureurs ont déclaré que quatre suspects ont été convoqués pour interrogatoire, deux individus surnommés Liu et Niu ayant été libérés sous caution et après interrogatoire, respectivement.
Lancé en juin 2022, JPEX a activement promu des produits de cryptomonnaies et sollicité des investissements à Taïwan. L’ambassadrice régionale de la plateforme, la chanteuse Nine Chen, a également été interrogée en tant que témoin.
Les autorités ont jusqu’à présent reçu plus de 10 plaintes de citoyens taïwanais se disant victimes des activités frauduleuses présumées de JPEX. L’ampleur réelle de la présence de l’échange à Taïwan reste floue.
Taïwan a introduit des réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent pour les fournisseurs d’actifs virtuels en juillet 2021. Cependant, JPEX n’a pas enregistré auprès de la Commission de supervision financière pour la conformité AML comme requis par la loi.
Cette dernière répression fait suite à l’arrestation par la police de Hong Kong d’au moins 11 personnes liées à JPEX en septembre dernier pour des accusations de fraude. La Commission des valeurs mobilières et des futures de Hong Kong a également bloqué le site web et l’application mobile de l’échange.
En réponse aux enquêtes de Hong Kong, JPEX a fermement rejeté les accusations concernant son modèle d’affaires et ses tactiques de marketing. L’échange a affirmé que les autorités ont agi sans examen approprié.
Alors que la saga JPEX se déroule, les procureurs semblent déterminés à déraciner la présence de l’échange à Taïwan et à tenir les figures clés responsables. La détention de Chang et Shi représente un développement significatif alors que les autorités démêlent les opérations obscures de la plateforme crypto assiégée.
Avec des victimes potentielles de fraude continuant de se manifester, JPEX fait face à une pression légale croissante à Taïwan. Les procureurs ont signalé leur résolution à faire respecter les lois pertinentes régissant les activités bancaires et d’actifs virtuels.
L’industrie crypto surveillera l’issue des enquêtes en cours et si d’autres actions sont prises contre JPEX. Pour l’instant, Chang et Shi restent en détention alors que l’enquête du procureur prend de l’ampleur.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
