Ejecutivos de JPEX arrestados en Taiwán por presunta fraude tras investigaciones
Aumentan los arrestos de JPEX: un influencer de redes sociales buscado es detenido en Hong Kong
- Dos figuras clave detrás del intercambio de criptomonedas JPEX fueron detenidas en Taiwán por sospechas de fraude.
- Chang Tung-Ying y Shi Yu fueron arrestados tras investigaciones en lugares vinculados a las operaciones de JPEX en Taiwán.
- Los fiscales alegan que los sospechosos violaron las leyes bancarias locales y contra el lavado de dinero.
Chang Tung-Ying y Shi Yu, dos figuras clave detrás de la problemática exchange de criptomonedas JPEX, han sido detenidos por la Oficina de Fiscalía del Distrito de Taipéi por sospechas de fraude.
Los arrestos tuvieron lugar más temprano hoy después de que los fiscales realizaran investigaciones en nueve ubicaciones relacionadas con las operaciones de JPEX en Taiwán. Según la Agencia Central de Noticias, Chang y Shi han sido acusados de violar las leyes bancarias locales y contra el lavado de dinero.
Los fiscales declararon que cuatro sospechosos fueron convocados para ser interrogados, con dos individuos apellidados Liu y Niu liberados bajo fianza y después del interrogatorio, respectivamente.
Lanzado en junio de 2022, JPEX promovió activamente productos de criptomonedas y solicitó inversiones en Taiwán. La embajadora regional de la marca de la plataforma, la cantante Nine Chen, también fue interrogada como testigo.
Las autoridades han recibido hasta ahora más de 10 quejas de ciudadanos taiwaneses que afirman ser víctimas de las presuntas actividades fraudulentas de JPEX. La verdadera escala de la presencia del exchange en Taiwán sigue siendo desconocida.
Taiwán introdujo regulaciones contra el lavado de dinero para proveedores de activos virtuales en julio de 2021. Sin embargo, JPEX no se registró ante la Comisión de Supervisión Financiera para el cumplimiento de AML como lo exige la ley.
Esta última represión llega después de que la policía de Hong Kong arrestara al menos a 11 personas vinculadas a JPEX en septiembre pasado por cargos de fraude. La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong además bloqueó el sitio web y la aplicación móvil del exchange.
En respuesta a las investigaciones de Hong Kong, JPEX rechazó firmemente las acusaciones sobre su modelo de negocio y tácticas de marketing. El exchange afirmó que las autoridades actuaron sin una revisión adecuada.
A medida que la saga de JPEX se desarrolla, los fiscales parecen decididos a desmantelar la presencia del exchange en Taiwán y hacer responsables a las figuras clave. La detención de Chang y Shi representa un desarrollo significativo a medida que las autoridades desentrañan las operaciones oscuras de la plataforma cripta asediada.
Con posibles víctimas de fraude continuando a presentarse, JPEX enfrenta una creciente presión legal en Taiwán. Los fiscales han señalado su determinación de hacer cumplir las leyes pertinentes que rigen las actividades bancarias y de activos virtuales.
La industria cripto monitoreará el resultado de las investigaciones en curso y si se toman más acciones contra JPEX. Por ahora, Chang y Shi permanecen en custodia mientras la investigación fiscalista gana impulso.
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Mutuma Maxwell
Maxwell disfruta especialmente escribiendo sobre blockchain y criptomonedas. Inició su aventura en el mundo del blogging en 2020, enfocándose posteriormente en el universo de las criptomonedas. Su misión de vida es introducir el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.
