台湾でJPEXの執行役が詐欺容疑で逮捕

トラブルを抱える暗号資産取引所JPEXの背後にある2人の主要人物である張東英氏と石宇氏は、台北地方検察庁によって詐欺容疑で身柄を拘束された。

今回の逮捕は今日早些に実施され、検察当局がJPEXの台湾事業に関連する9か所で捜査を行った結果である。中央通訊社によると、張氏と石氏は現地の銀行法およびマネーロンダリング防止法違反の疑いで起訴されている。

検察当局は4人の被疑者を呼出し尋問を実施し、劉姓および牛姓の2人はそれぞれ保釈または尋問後に釈放された。

2022年6月に設立されたJPEXは、台湾で暗号資産製品の積極的なプロモーションと投資の募集を行いました。同プラットフォームの地域ブランドアンバサダーである歌手の陳零九（Nine Chen）氏も証人として尋問を受けました。

当局は現在までに、JPEXの alleged 詐欺行為の被害者であると主張する台湾市民から10件以上の苦情を受けています。台湾における同取引所の実際の規模はまだ不明です。

台湾は2021年7月、仮想資産提供者に対するマネーロンダリング防止規制を導入しました。しかし、JPEXは法律で要求される通り、金融監督委員会へのAML（マネーロンダリング対策）コンプライアンス登録を行っていませんでした。

今回の一斉摘発は、香港警察が昨年9月にJPEXに関連する少なくとも11人を詐欺容疑で逮捕した直後の出来事です。また、香港証券・先物取引委員会（SFC）は同取引所のウェブサイトおよびモバイルアプリをブロックしました。

香港での調査に対応し、JPEXは自社のビジネスモデルやマーケティング手法に関する非難を強く否定しました。同取引所は、当局が適切な審査なしに行動したと主張しています。

JPEX事件の展開に伴い、検察当局は台湾における同取引所の存在を根絶し、主要関係者を責任追及する意向を示している。張氏と石氏の身柄拘束は、包囲された暗号資産プラットフォームの謎めいた運営実態が解明される中、重要な進展となった。

潜在的な詐欺被害者が続々と名乗り出ているなか、JPEXは台湾で法的圧力が高まっている。検察当局は、銀行業および仮想資産活動に関する関連法規の執行に決意を示している。

暗号資産業界は、現在進行中の捜査の結果およびJPEXに対するさらなる措置の有無を注視している。当面の間、張氏と石氏は身柄拘束されたまま、検察当局による捜査が加速している。