- 암호화폐 거래소 JPEX의 핵심 인물 두 명이 사기 혐의로 대만에서 구금되었습니다.
- 장둥잉과 쉬위(JPEX의 대만 운영과 관련된 장소에 대한 조사 후)가 체포되었습니다.
- 검찰은 피고인들이 현지 은행법 및 자금세탁방지법을 위반했다고 주장합니다.
troubles에 휩싸인 암호화폐 거래소 JPEX의 핵심 인물인 창퉁잉(Chang Tung-Ying)과 스위(Shi Yu)는 사기 혐의 혐의로 타이베이 지구 검찰청에 구금되었습니다.
체포는 오늘 오전 검찰이 JPEX의 대만 운영과 관련된 9개 장소에서 수사를 진행한 후 발생했습니다. 중앙통신사에 따르면 창과 스위는 현지 은행법 및 자금세탁방지(AML) 법을 위반한 혐의로 기소되었습니다.
검찰은 4명의 용의자가 소환되어 심문을 받았으며, 류(Liu)와 니우(Niu) 씨로 불리는 두 사람은 각각 보석과 심문 후 석방되었다고 밝혔습니다.
2022년 6월 출시된 JPEX는 대만에서 암호화폐 제품을 적극적으로 홍보하고 투자를 유치했습니다. 플랫폼의 지역 브랜드 대사인 가수 니우천(Nine Chen)도 증인으로서 조사를 받았습니다.
당국은 지금까지 JPEX의 alleged 사기 활동의 피해자라고 주장하는 대만 시민들로부터 10건 이상의 신고를 받았습니다. 거래소의 대만 내 실제 규모는 여전히 명확하지 않습니다.
대만은 2021년 7월 가상자산 제공업체를 위한 자금세탁방지 규정을 도입했습니다. 그러나 JPEX는 법률이 요구하는 대로 금융감독위원회에 AML 준수를 위해 등록하지 않았습니다.
이번 최신 단속은 지난 9월 홍콩 경찰이 JPEX와 관련된 최소 11명을 사기 혐의로 체포한 이후 이루어졌습니다. 홍콩 증권선물위원회는 추가로 거래소의 웹사이트와 모바일 앱을 차단했습니다.
홍콩 수사에 대응하여 JPEX는 사업 모델과 마케팅 전술에 대한 비난을 강력히 거부했습니다. 거래소는 당국이 적절한 검토 없이 행동했다고 주장했습니다.
JPEX의 서사가 펼쳐지는 가운데, 검찰은 대만 내 거래소의 존재를 근절하고 핵심 인물들을 책임지게 하려는 의도를 보이고 있습니다. 창과 스위의 구금은 포위된 암호화폐 플랫폼의 미묘한 운영을 밝혀내는 과정에서 중요한 발전으로 간주됩니다.
잠재적 사기 피해자들이 계속 신고함에 따라 JPEX는 대만에서 법적 압력을 받고 있습니다. 검찰은 은행 및 가상자산 활동과 관련된 관련 법률을 집행할 의지를 나타냈습니다.
암호화폐 산업은 진행 중인 수사의 결과와 JPEX에 대한 추가 조치가 취해질지 주시할 것입니다. 현재로선 창과 스위는 검찰 수사가 탄력을 받으면서 구금 상태에 있습니다.
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Mutuma Maxwell
Maxwell 은 특히 블록체인과 암호화폐에 관한 글을 쓰는 것을 즐깁니다. 그는 2020 년에 블로그 활동을 시작했으며, 이후 암호화폐 세계에 집중했습니다. 그의 평생의 사명은 전 세계 사람들에게 탈중앙화 개념을 소개하는 것입니다.
