Руководители JPEX арестованы на Тайване по обвинению в мошенничестве после расследований
Количество арестов по делу JPEX резко выросло: популярный инфлюенсер из социальных сетей арестован в Гонконге
- Двое ключевых фигур, стоящих за криптовалютной биржей JPEX, были задержаны на Тайване по подозрению в мошенничестве.
- Чан Тун-Ин и Ши Ю были арестованы после обысков по местам, связанным с тайваньскими операциями JPEX.
- Обвинители утверждают, что подозреваемые нарушили местные банковские законы и законодательство о противодействии отмыванию денег.
Чанг Тун-Ин и Ши Ю, две ключевые фигуры, стоящие за проблемной криптовалютной биржей JPEX, были задержаны прокуратурой района Тайбэй по подозрению в мошенничестве.
Аресты произошли сегодня утром после того, как прокуроры провели расследования в девяти местах, связанных с операциями JPEX на Тайване. Согласно Центральному новостному агентству, Чанг и Ши обвиняются в нарушении местных банковских законов и законов о противодействии отмыванию денег.
Прокуроры заявили, что четверо подозреваемых были вызваны для допроса, двое из них с фамилиями Лю и Ниу были выпущены под залог и после допроса соответственно.
Запущенная в июне 2022 года, JPEX активно продвигала криптовалютные продукты и привлекала инвестиции на Тайване. Региональный бренд-амбассадор платформы, певица Нин Чен, также была допрошена в качестве свидетеля.
Власти до сих пор получили более 10 жалоб от тайваньских граждан, утверждающих, что они являются жертвами предполагаемой мошеннической деятельности JPEX. Истинные масштабы присутствия биржи на Тайване остаются неясными.
Тайвань ввел правила противодействия отмыванию денег для поставщиков виртуальных активов в июле 2021 года. Однако JPEX не зарегистрировалась в Комиссии по финансовому надзору для соблюдения требований AML, как того требует закон.
Эта последняя зачистка произошла после того, как полиция Гонконга в сентябре прошлого года арестовала как минимум 11 человек, связанных с JPEX, по обвинению в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга дополнительно заблокировала веб-сайт и мобильное приложение биржи.
В ответ на расследования в Гонконге JPEX решительно отвергла обвинения в своей бизнес-модели и маркетинговых тактиках. Биржа утверждала, что власти действовали без надлежащего рассмотрения.
По мере разворачивания саги JPEX прокуроры, похоже, намерены искоренить присутствие биржи на Тайване и привлечь ключевые фигуры к ответственности. Задержание Чанга и Ши представляет собой значительное развитие событий, поскольку власти раскрывают скрытые операции осажденной крипто-платформы.
По мере того как потенциальные жертвы мошенничества продолжают выходить на свет, JPEX сталкивается с растущим юридическим давлением на Тайване. Прокуроры заявили о своей решимости применять соответствующие законы, регулирующие банковскую деятельность и деятельность с виртуальными активами.
Крипто-индустрия будет следить за результатами текущих расследований и тем, будут ли предприняты дальнейшие действия против JPEX. На данный момент Чанг и Ши остаются под стражей, по мере того как прокурорское расследование набирает обороты.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Мутума Максвелл
Максвелл особенно любит писать статьи о блокчейне и криптовалютах. Он начал свой путь в блогинге в 2020 году, позже сосредоточившись на мире криптовалют. Его жизненное призвание — познакомить людей по всему миру с концепцией децентрализации.
