اعتقال مسؤولي JPEX في تايوان بتهمة الاحتيال بعد التحقيقات

تم احتجاز تشانغ تونغ-ينغ وشي يو، الشخصيتين الرئيسيتين وراء منصة تبادل العملات المشفرة المتعثرة JPEX، من قبل مكتب المدعين العامين لمنطقة تايبيه بتهمة الاحتيال.

وقعت الاعتقالات في وقت سابق من اليوم بعد أن أجرت النيابة تحقيقات في تسع مواقع مرتبطة بعمليات JPEX في تايوان. ووفقاً لوكالة الأنباء المركزية، اتهم تشانغ وشي بانتهاك قوانين البنوك المحلية ومكافحة غسل الأموال.

أفاد المدعون بأن أربعة مشتبه بهم تم استدعاؤهم للاستجواب، مع إطلاق سراح شخصين يحملان لقب ليو ونيو بكفالة وبعد الاستجواب على التوالي.

أطلقت JPEX في يونيو 2022، وروجت بنشاط لمنتجات العملات المشفرة وطلبت الاستثمارات في تايوان. كما تم الاستماع إلى سيدة الأعمال الإقليمية للعلامة التجارية، المغنية نين تشين، كشاهدة.

تلقت السلطات حتى الآن أكثر من 10 شكاوى من مواطنين تايوانيين يزعمون أنهم ضحايا للأنشطة الاحتيالية المزعومة لـ JPEX. لا يزال النطاق الحقيقي لوجود المنصة في تايوان غير واضح.

أدخلت تايوان لوائح مكافحة غسل الأموال لمقدمي الخدمات الرقمية في يوليو 2021. ومع ذلك، فشلت JPEX في التسجيل لدى لجنة الإشراف المالي للامتثال لمكافحة غسل الأموال كما هو مطلوب بموجب القانون.

يأتي هذا القمع الأخير بعد أن اعتقلت شرطة هونغ كونغ ما لا يقل عن 11 شخصاً مرتبطاً بـ JPEX في سبتمبر الماضي بتهمة الاحتيال. كما حاصرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ موقع الويب وتطبيق الهاتف المحمول للمنصة.

رداً على تحقيقات هونغ كونغ، رفضت JPEX بشدة الاتهامات حول نموذج أعمالها وتكتيكات التسويق. زعمت المنصة أن السلطات تحركت دون مراجعة مناسبة.

مع استمرار ملحمات JPEX، يبدو أن المدعين العامين مصممون على اقتلاع وجود المنصة في تايهان ومحاسبة الشخصيات الرئيسية. يمثل احتجاز تشانغ وشي تطوراً كبيراً حيث تكشف السلطات عن العمليات الغامضة للمنصة المشفرة المحاصرة.

مع استمرار ظهور ضحايا الاحتيال المحتملين، تواجه JPEX ضغطاً قانونياً متزايداً في تايوان. أشار المدعون إلى عزمهم على إنفاذ القوانين ذات الصلة التي تحكم أنشطة البنوك والأصول الرقمية.

ستراقب صناعة العملات المشفرة نتائج التحقيقات الجارية وما إذا كانت هناك إجراءات إضافية ستتخذ ضد JPEX. في الوقت الحالي، لا يزال تشانغ وشي في الحجز بينما تتسارع قوة التحقيق القضائي.