Arresto dei dirigenti di JPEX a Taiwan per presunta frode dopo le indagini

Chang Tung-Ying e Shi Yu, due figure chiave dietro il problematico exchange di criptovalute JPEX, sono stati trattenuti dall'Ufficio del Procuratore Distrettuale di Taipei per sospetto di frode.

Gli arresti sono avvenuti oggi pomeriggio dopo che i procuratori hanno condotto indagini in nove luoghi legati alle operazioni di JPEX a Taiwan. Secondo l'agenzia di stampa Central News Agency, Chang e Shi sono accusati di aver violato le leggi bancarie locali e quelle contro il riciclaggio di denaro.

I procuratori hanno dichiarato che quattro sospettati sono stati convocati per essere interrogati; due individui, cognome Liu e Niu, sono stati rilasciati su cauzione e dopo l'interrogatorio, rispettivamente.

Lanciato nel giugno 2022, JPEX ha promosso attivamente prodotti di criptovalute e sollecitato investimenti a Taiwan. L'ambasciatore regionale del marchio, la cantante Nine Chen, è stata anche interrogata come testimone.

Le autorità hanno finora ricevuto oltre 10 denunce da cittadini taiwanesi che si dichiarano vittime delle presunte attività fraudolente di JPEX. La vera entità della presenza dello scambio a Taiwan rimane poco chiara.

La Taiwan ha introdotto regolamentazioni contro il riciclaggio di denaro per i fornitori di attività virtuali nel luglio 2021. Tuttavia, JPEX non si è registrata presso la Commissione di Supervisione Finanziaria per la conformità AML come richiesto dalla legge.

Questa ultima azione repressiva arriva dopo che la polizia di Hong Kong ha arrestato almeno 11 persone legate a JPEX lo scorso settembre per accuse di frode. La Commissione per i Valori Mobiliari e Futures di Hong Kong ha inoltre bloccato il sito web e l'app mobile dello scambio.

In risposta alle indagini di Hong Kong, JPEX ha respinto con forza le accuse riguardanti il suo modello di business e le sue tattiche di marketing. Lo scambio ha affermato che le autorità hanno agito senza una revisione adeguata.

Mentre la saga di JPEX si svolge, i procuratori sembrano intenzionati a sradicare la presenza dello scambio a Taiwan e a rendere responsabili le figure chiave. Il trattenimento di Chang e Shi rappresenta uno sviluppo significativo mentre le autorità smontano le operazioni oscure della piattaforma cripto assediata.

Con le potenziali vittime di frode che continuano a farsi avanti, JPEX affronta una crescente pressione legale a Taiwan. I procuratori hanno segnalato la loro determinazione a far rispettare le leggi pertinenti che regolano le attività bancarie e delle attività virtuali.

L'industria delle criptovalute monitorerà l'esito delle indagini in corso e se verranno intraprese ulteriori azioni contro JPEX. Per ora, Chang e Shi rimangono in custodia mentre l'indagine prosecutiva prende slancio.