JPEX-Führungskräfte in Taiwan wegen angeblichen Betrugs festgenommen nach Ermittlungen
JPEX-Festnahmen steigen: Social-Media-Influencer in Hongkong festgenommen
- Zwei Schlüsselfiguren hinter der Kryptowährungsbörse JPEX wurden in Taiwan wegen Betrugsverdachts festgenommen.
- Chang Tung-Ying und Shi Yu wurden nach Ermittlungen an Orten, die mit den taiwanischen Aktivitäten von JPEX verbunden sind, verhaftet.
- Staatsanwaltschaften werfen den Verdächtigen vor, lokale Bank- und Geldwäschegesetze verletzt zu haben.
Chang Tung-Ying und Shi Yu, zwei Schlüsselfiguren hinter dem problematischen Kryptobörse JPEX, wurden vom Staatsanwaltschaftsbüro des Distrikts Taipeh wegen des Verdachts auf Betrug festgenommen.
Die Festnahmen fanden heute früher statt, nachdem Staatsanwälte Ermittlungen an neun Orten durchgeführt hatten, die mit den taiwanesischen Operationen von JPEX zusammenhängen. Laut der Central News Agency werden Chang und Shi beschuldigt, lokale Banken- und Anti-Geldwäsche-Gesetze verletzt zu haben.
Staatsanwälte gaben an, dass vier Verdächtige zur Vernehmung vorgeladen wurden, wobei zwei Personen mit dem Nachnamen Liu und Niu jeweils nach der Vernehmung gegen Kaution freigelassen wurden.
JPEX, im Juni 2022 gestartet, bewarb aktiv Kryptowährungsprodukte und warb um Investitionen in Taiwan. Die regionale Markenbotschafterin der Plattform, Sängerin Nine Chen, wurde ebenfalls als Zeugin vernommen.
Die Behörden haben bisher über 10 Beschwerden von taiwanesischen Bürgern erhalten, die behaupten, Opfer der angeblichen betrügerischen Aktivitäten von JPEX zu sein. Das wahre Ausmaß der Präsenz der Börse in Taiwan bleibt unklar.
Taiwan führte im Juli 2021 Anti-Geldwäsche-Regulierungen für Anbieter virtueller Vermögenswerte ein. JPEX hatte sich jedoch nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, bei der Finanzaufsichtsbehörde für AML-Compliance registriert.
Diese jüngste Razzia kommt nach der Festnahme von mindestens 11 Personen, die mit JPEX verbunden sind, durch die Polizei in Hongkong im vergangenen September wegen Betrugs. Die Securities and Futures Commission von Hongkong blockierte zusätzlich die Website und die mobile App der Börse.
Als Reaktion auf die Ermittlungen in Hongkong wies JPEX die Anschuldigungen bezüglich seines Geschäftsmodells und seiner Marketingtaktiken entschieden zurück. Die Börse behauptete, die Behörden hätten ohne ordnungsgemäße Prüfung gehandelt.
Während sich die JPEX-Saga entfaltet, scheinen die Staatsanwälte entschlossen, die Präsenz der Börse in Taiwan zu beseitigen und Schlüsselfiguren zur Verantwortung zu ziehen. Die Festnahme von Chang und Shi stellt eine bedeutende Entwicklung dar, während die Behörden die undurchsichtigen Operationen der belagerten Krypto-Plattform aufdecken.
Mit potenziellen Betrugsopfern, die weiterhin auftauchen, steht JPEX unter zunehmendem rechtlichem Druck in Taiwan. Staatsanwälte haben ihre Entschlossenheit signalisiert, die einschlägigen Gesetze zur Regulierung von Bank- und virtuellen Vermögensaktivitäten durchzusetzen.
Die Krypto-Branche wird den Ausgang der laufenden Ermittlungen beobachten und prüfen, ob weitere Maßnahmen gegen JPEX ergriffen werden. Derzeit bleiben Chang und Shi in Haft, während die strafrechtliche Untersuchung an Dynamik gewinnt.
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Mutuma Maxwell
Maxwell schreibt besonders gerne über Blockchain und Kryptowährungen. Er begann 2020 mit dem Bloggen und konzentrierte sich später auf die Welt der Kryptowährungen. Sein Lebenswerk besteht darin, Menschen weltweit das Konzept der Dezentralisierung näherzubringen.
