Hong Kong e Interpol acusam 16 pessoas em suposto esquema de fraude com criptomoedas da JPEX, avaliado em US$ 205 milhões

As autoridades de Hong Kong acusaram 16 pessoas em conexão com o escândalo de criptomoedas da JPEX, que teria lesado investidores em US$ 205,8 milhões. Segundo a polícia, este é o maior caso de suspeita de fraude financeira na história de Hong Kong. 

O superintendente-dent Ernest Wong Chun-yue, do departamento de crimes comerciais, afirmou que a Interpol estava à procura de dois mentores e um membro central da JPEX. Isso ocorreu após a polícia local indiciar seis membros centrais, sete influenciadores, indivíduos envolvidos em operações de venda de medicamentos controlados sem receita e três titulares de contas falsas.

Os suspeitos foram acusados ​​de conspiração para fraudar, indução fraudulenta de investimentos e lavagem de dinheiro. Um deles é Joseph Lam, ex-advogado e influenciador digital.

A Interpol emitiu alertas vermelhos para três fugitivos considerados figuras-chave no caso

Até o momento, 80 indivíduos, incluindo 14 membros-chave de uma organização criminosa, foram presos e um total de HK$ 228 milhões foi apreendido desde o início da investigação em setembro de 2023. As prisões ocorreram após um anúncio da SFC (Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong) de que a JPEX não possuía licença e não tinha autorização para operar sua plataforma de negociação de criptomoedas na cidade. 

A SFC afirmou que alguns investidores reclamaram da impossibilidade de sacar seus ativos virtuais das contas da JPEX ou de terem seus saldos reduzidos e alterados. Simultaneamente, a JPEX anunciou a suspensão das negociações em sua plataforma. Em comunicado, a empresa declarou estar "negociando com... formadores de mercado terceirizados para resolver a escassez de liquidez".

Posteriormente, a JPEX queixou-se de "tratamento injusto por parte das instituições competentes" em Hong Kong. Acusou um formador de mercado terceiro nãodentde congelar fundos "maliciosamente". Como resultado, a polícia congelou as suas contas bancárias no valor de 1 milhão de dólares e apreendeu três propriedades avaliadas em 5,6 milhões de dólares. 

Até o momento, mais de 2.700 pessoas foram vítimas do suposto golpe. Wong afirmou que a investigação foi "extremamente difícil e complexa" devido ao número de vítimas e à enorme quantidade de dados, incluindo registros bancários, transações com criptomoedas e perícia digital.

“Durante uma investigação, a polícia precisa de tempo para lidar com as provas e as evidências. Precisamos desvendar todo o caso e procurar informações úteis”, ele disse.

Os 16 acusados ​​devem comparecer ao Tribunal Oriental na quinta-feira. Enquanto isso, as autoridades informaram que a Interpol emitiu alertas vermelhos para três fugitivos, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong e Kwok Ho-lun, que se acredita terem desempenhado papéis centrais no esquema.

Um alerta vermelho é um pedido para localizar e prender provisoriamente uma pessoa enquanto aguarda extradição.

As autoridades de Hong Kong congelaram milhões ligados ao Grupo Prince

Em outras notícias, a polícia de Hong Kong e Taiwan congelou US$ 354 milhões em ativos ligados ao Grupo Prince, do Camboja. Segundo relatos, acredita-se que os ativos congelados sejam provenientes de atividades criminosas. Os ativos incluem cash, ações e fundos. O relatório afirma que ninguém foi preso.

Anteriormente, autoridades dos EUA e do Reino Unido acusaram Chen e sua rede de operar centros de fraude com trabalho forçado e de movimentar bilhões de dólares em dinheiro roubado pelo mundo todo. Os EUA indiciaram Chen e apreenderam US$ 15 bilhões em Bitcoin em sua posse. 

Os EUA revelaram que seu grupo, que possuía ativos em Londres, Hong Kong, Singapura e Taiwan, operou sem ser detectado por mais de uma década. O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 146 grupos e pessoas da rede, incluindo Chen.

Mesmo após esforços contínuos para capturar criminosos de criptomoedas, as autoridades de Hong Kong propuseram requisitos de capital mais flexíveis para instituições financeiras que detêm certos criptoativos. Conforme relatado pela Cryptopolitan, criptomoedas construídas em redes blockchain sem permissão poderiam se qualificar para requisitos de capital bancário mais baixos se o emissor implementar medidas funcionais de gestão e mitigação de riscos.