Hong Kong, Interpol acusam 16 de suposto golpe de cripto JPEX de US$ 205M

As autoridades de Hong Kong acusaram 16 pessoas em conexão com o escândalo de cripto JPEX, que supostamente defraudou investidores de US$ 205,8 milhões. De acordo com a polícia, este é o maior caso de suspeita de fraude financeira na história de Hong Kong. 

O Superintendente-Chefe Ernest Wong Chun-yue do escritório de crimes comerciais afirmou que a Interpol estava caçando dois mentores e um membro central do JPEX. Isso ocorreu após a polícia local apresentar acusações contra seis membros centrais, sete influenciadores e indivíduos envolvidos em operações over-the-counter (OTC), e três titulares de contas falsas.

Os suspeitos foram acusados de conspiração para fraudar, indução fraudulenta de investimento e lavagem de dinheiro. Um deles é Joseph Lam, ex-advogado e influenciador de mídia social.

Interpol emite avisos vermelhos para três fugitivos considerados jogadores-chave

Até o momento, 80 indivíduos, incluindo 14 membros-chave de uma syndicate criminosa, foram presos, com um total de HK$ 228 milhões apreendidos, desde o início da investigação em setembro de 2023. As prisões seguiram um anúncio da SFC de que o JPEX era sem licença e não tinha autoridade para operar sua plataforma de negociação de cripto na cidade. 

A SFC disse que alguns investidores haviam reclamado de não conseguir retirar seus ativos virtuais das contas JPEX ou de encontrar seus saldos reduzidos e alterados. Ao mesmo tempo, JPEX anunciou que estava suspendendo a negociação em sua plataforma. Ela afirmou em um comunicado que estava “negociando com … market makers de terceiros para resolver a falta de liquidez.”

Mais tarde, o JPEX reclamou de “tratamento injusto por instituições relevantes” em Hong Kong. Acusou um market maker de terceiros não identificado de congelar fundos “maliciosamente”. Como resultado, a polícia congelou suas contas bancárias no valor de US$ 1 milhão e apreendeu três propriedades avaliadas em US$ 5,6 milhões. 

Até agora, mais de 2.700 pessoas caíram vítima do suposto golpe. Wong disse que a investigação foi “altamente difícil e complexa” devido ao número de vítimas e à enorme quantidade de dados, incluindo registros bancários, registros de transações de cripto e forense digital.

“Durante uma investigação, a polícia precisa de tempo para lidar com objetos e evidências. Precisamos desvendar todo o caso e procurar informações úteis,” ele disse.

Os 16 acusados devem comparecer ao Tribunal Oriental na quinta-feira. Enquanto isso, as autoridades disseram que a Interpol emitiu avisos vermelhos para três fugitivos, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong e Kwok Ho-lun, que são considerados ter desempenhado papéis centrais no esquema.

Um aviso vermelho é um pedido para localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição.

Autoridades de Hong Kong congelam milhões vinculados ao Grupo Prince

Em outras notícias, a Polícia de Hong Kong e Taiwan congelou US$ 354 milhões em ativos vinculados a Grupo Prince do Camboja, de acordo com relatórios, os ativos congelados são considerados produto do crime. Os ativos incluem dinheiro, ações e fundos. O relatório diz que ninguém foi pego.

Anteriormente, as autoridades dos EUA e do Reino Unido acusaram Chen e sua rede de operar centros de golpe com trabalho forçado e de mover bilhões de dólares em dinheiro roubado pelo mundo todo. Os EUA acusaram Chen e apreenderam US$ 15 bilhões em Bitcoin dele. 

Os EUA revelaram que seu grupo, que tinha ativos em Londres, Hong Kong, Cingapura e Taiwan, operou sem ser detectado por mais de uma década. O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a 146 grupos e pessoas na rede, incluindo Chen.

Mesmo após os esforços contínuos para capturar criminosos de cripto, as autoridades de Hong Kong propuseram requisitos de capital mais flexíveis para instituições financeiras que detêm certos ativos de cripto. Como reportou relatado pela Cryptopolitan, moedas cripto construídas em redes blockchain permissivas poderiam se qualificar para requisitos de capital bancário mais baixos se seu emissor implementar medidas funcionais de gerenciamento de riscos e mitigação.