Гонконг и Интерпол предъявили обвинения 16 лицам в предполагаемой афере с криптовалютой на сумму 205 миллионов долларов, связанной с компанией JPEX

Власти Гонконга предъявили обвинения 16 лицам в связи с криптовалютным скандалом на бирже JPEX, в результате которого инвесторы, как сообщается, потеряли 205,8 миллиона долларов. По данным полиции, это крупнейший случай предполагаемого финансового мошенничества в истории Гонконга. 

Начальникdent по борьбе с экономическими преступлениями Эрнест Вонг Чун-юэ заявил, что Интерпол разыскивает двух организаторов и ключевого члена JPEX. Это произошло после того, как местная полиция предъявила обвинения шести ключевым членам, семи влиятельным лицам, а также лицам, участвовавшим в внебиржевых операциях, и трем владельцам фиктивных счетов.

Подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, мошенническом привлечении инвестиций и отмывании денег. Один из них — Джозеф Лам, бывший юрист и влиятельный человек в социальных сетях.

Интерпол выдал красные уведомления о розыске трех беглецов, которые, как полагают, являются ключевыми фигурантами дела

На сегодняшний день с начала расследования в сентябре 2023 года арестованы 80 человек, в том числе 14 ключевых членов преступного синдиката, изъято в общей сложности 228 миллионов гонконгских долларов. Аресты последовали за заявлением Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) о том, что JPEX не имеет лицензии и не обладает полномочиями для работы своей криптовалютной торговой платформы в городе. 

SFC сообщила, что некоторые инвесторы жаловались на невозможность вывести свои виртуальные активы со счетов JPEX или на уменьшение и изменение баланса. В то же время JPEX объявила о приостановке торгов на своей платформе. В заявлении говорится, что компания «ведет переговоры с… сторонними маркет-мейкерами для решения проблемы нехватки ликвидности».

Позже JPEX пожаловалась на «несправедливое обращение со стороны соответствующих учреждений» в Гонконге. Она обвинила некоегоdentмаркет-мейкера в «злонамеренном» замораживании средств. В результате полиция заморозила их банковские счета на сумму 1 миллион долларов и конфисковала три объекта недвижимости стоимостью 5,6 миллиона долларов. 

На данный момент жертвами предполагаемой мошеннической схемы стали более 2700 человек. Вонг заявил, что расследование было «чрезвычайно сложным и трудоемким» из-за большого количества жертв и огромного объема данных, включая банковские выписки, записи о криптовалютных транзакциях и данные цифровой криминалистики.

«В ходе расследования полиции необходимо время для работы с вещественными доказательствами. Нам нужно разобраться во всем деле и найти полезную информацию», — он сказал.

16 обвиняемых должны предстать перед Восточным судом в четверг. Между тем, власти заявили, что Интерпол выдал красные уведомления о розыске трех беглецов: Мок Цун-тинга, Чон-чхона и Квок Хо-луна, которые, как полагают, сыграли ключевую роль в этой схеме.

Красное уведомление — это запрос на установление местонахождения и временный арест лица до его экстрадиции.

Власти Гонконга заморозили миллионы, связанные с Prince Group

В других новостях, полиция Гонконга и Тайваня заморозила активы на сумму 354 миллиона долларов, связанные с камбоджийской компанией Prince Group. Согласно сообщениям, замороженные активы, предположительно, являются доходами от преступной деятельности. В число замороженных активов входят cash, акции и фонды. В сообщении говорится, что никто не был пойман.

Ранее власти США и Великобритании обвинили Чена и его сеть в организации мошеннических центров с использованием принудительного труда и в перемещении миллиардов долларов украденных денег по всему миру. США предъявили Чену обвинения и конфисковали у него 15 миллиардов долларов в Bitcoin . 

США раскрыли, что их группа, имевшая активы в Лондоне, Гонконге, Сингапуре и на Тайване, действовала незамеченной более десяти лет. Министерство финансов США ввело санкции против 146 групп и отдельных лиц, входивших в эту сеть, включая Чена.

Несмотря на продолжающиеся усилия по поимке криптопреступников, власти Гонконга предложили более мягкие требования к капиталу для финансовых учреждений, владеющих определенными криптоактивами. Как сообщает Cryptopolitan Cryptopolitanесли их эмитент внедрит функциональные меры по управлению рисками и их снижению.