Гонконг, Интерпол: 16 по делу о предполагаемой крипто-схеме JPEX на сумму $205 млн

Власти Гонконга предъявили обвинения 16 людям в связи со скандалом вокруг криптобиржи JPEX, которая, по сообщениям, обманула инвесторов на $205,8 млн. По словам полиции, это крупнейшее дело о предполагаемом финансовом мошенничестве в истории Гонконга. 

Начальник отдела коммерческих преступлений суперинтендант Эрнест Вонг Чунь-юэ заявил, что Интерпол разыскивает двух организаторов и ключевого участника схемы JPEX. Это произошло после того, как местная полиция предъявила обвинения шести ключевым участникам, семи инфлюенсерам, лицам, вовлеченным в операции вне биржи (OTC), и трем владельцам фейковых аккаунтов.

Подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, мошенническом побуждении к инвестициям и отмывании денег. Один из них — Джозеф Лам, бывший юрист и инфлюенсер в социальных сетях.

Интерпол выпустил красные уведомления на трех беженцев, которых считают ключевыми фигурантами дела

На сегодняшний день с начала расследования в сентябре 2023 года были арестованы 80 человек, включая 14 ключевых членов преступного синдиката, а общий арестованный объем составил 228 млн гонконгских долларов. Аресты последовали за объявлением Комиссии по ценным бумагам и фьючерсами (SFC) о том, что JPEX незаконную и не имела полномочий на работу своей криптобиржи в городе. 

SFC заявила, что некоторые инвесторы жаловались на невозможность вывода своих виртуальных активов со счетов JPEX или на то, что их балансы были уменьшены и изменены. В то же время, JPEX объявила о приостановке торгов на своей платформе. В заявлении компания указала, что «ведет переговоры с … маркет-мейкерами со стороны для решения проблемы нехватки ликвидности».

Позже JPEX пожаловалась на «несправедливое обращение со стороны соответствующих учреждений» в Гонконге. Она обвинила неназванного маркет-мейкера со стороны в «злонамеренной» заморозке средств. В результате полиция заморозила их банковские счета на сумму $1 млн и изъяла три объекта недвижимости стоимостью $5,6 млн. 

На данный момент жертвами предполагаемой схемы стали более 2700 человек. Вонг заявил, что расследование «чрезвычайно затруднено и сложно» из-за большого числа жертв и огромного объема данных, включая банковские записи, записи о крипто-транзакциях и данные цифровой криминалистики.

«Во время расследования полиции требуется время на обработку вещественных доказательств. Нам нужно разобраться во всей ситуации и найти полезную информацию», он заявил.

16 обвиняемых должны явиться в Восточный суд в четверг. Тем временем власти заявили, что Интерпол выпустил красные уведомления на трех беженцев: Мок Цунь-тина, Чжун Чон-чхана и Квок Хо-луна, которые, как считается, играли центральные роли в схеме.

Красное уведомление — это запрос на розыск и временный арест лица в ожидании экстрадиции.

Власти Гонконга заморозили миллионы долларов, связанные с Prince Group

В других новостях: полиция Гонконга и Тайваня заморозила активы на сумму $354 млн, связанные с камбоджийской Prince Group. Согласно отчетам, при этом замороженные активы, как полагают, являются доходом от преступной деятельности. В состав активов входят наличные, акции и фонды. В отчете говорится, что никто не был задержан.

Ранее власти США и Великобритании обвинили Чена и его сеть в организации мошеннических центров с принудительным трудом и в перемещении миллиардов долларов украденных денег по всему миру. США предъявили обвинения Чену и изъяли у него биткоины на сумму $15 млрд. 

США раскрыли информацию о том, что его группа, имевшая активы в Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Тайване, действовала незамеченной более десятилетия. Министерство финансов США ввело санкции против 146 групп и лиц в сети, включая Чена.

Несмотря на постоянные усилия по поимке крипто-преступников, власти Гонконга предложили более мягкие требования к капиталу для финансовых учреждений, хранящих определенные крипто-активы. Как сообщал сообщает Cryptopolitan, крипто-монеты, созданные на безразрешительных блокчейн-сетях, могут претендовать на более низкие требования к банковскому капиталу, если их эмитент внедрит функциональные меры по управлению рисками и их смягчению.