홍콩, 인터폴, 2억 500만 달러 규모 JPEX 암호화폐 사기 혐의로 16명 기소

홍콩 당국은 투자자들에게 2억 580만 달러의 사기 피해를 입힌 것으로 알려진 JPEX 암호화폐 사기 사건과 관련하여 16명을 기소했습니다. 경찰에 따르면 이는 홍콩 역사상 최대 규모의 금융 사기 사건입니다. 

상업범죄수사국장 어니스트 웡 춘dent 경감은 인터폴이 JPEX의 총책임자 2명과 핵심 멤버 1명을 추적하고 있다고 밝혔습니다. 앞서 현지 경찰은 핵심 멤버 6명, 인플루언서 7명, 장외거래(OTC) 관련자, 그리고 가짜 계좌 소유자 3명을 기소했습니다.

용의자들은 사기 공모, 투자 사기 유도, 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 그중 한 명은 전직 변호사이자 소셜 미디어 인플루언서인 조셉 람입니다.

인터폴은 핵심 관련자로 추정되는 세 명의 도망자에 대해 적색 수배령을 내렸다

2023년 9월 수사가 시작된 이후 현재까지 범죄 조직의 핵심 구성원 14명을 포함해 총 80명이 체포되었고, 2억 2,800만 홍콩달러가 압수되었습니다. 이러한 체포는 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 JPEX가 무허가로 암호화폐 거래 플랫폼을 운영할 권한이 없다고 발표한 데 따른 것입니다. 

홍콩 증권선물위원회(SFC)는 일부 투자자들이 일본거래소(JPEX) 계좌에서 가상화폐를 인출할 수 없거나 잔액이 줄어들거나 변경되었다는 불만을 제기했다고 밝혔습니다. 이에 JPEX는 플랫폼 거래를 중단한다고 발표했습니다. JPEX는 성명을 통해 "유동성 부족 문제를 해결하기 위해 제3자 시장 조성자들과 협상 중"이라고 밝혔습니다.

이후 JPEX는 홍콩에서 "관련 기관의 불공정한 대우"를 받았다고 항의했습니다. JPEX는dent제3자 시장 조성자가 "악의적으로" 자금을 동결했다고 비난했습니다. 이에 경찰은 JPEX의 은행 계좌에 있는 100만 달러를 동결하고 560만 달러 상당의 부동산 3채를 압류했습니다. 

지금까지 2,700명 이상이 해당 사기 사건의 피해자가 된 것으로 알려졌습니다. 웡은 피해자 수가 많고 은행 계좌, 암호화폐 거래 기록, 디지털 포렌식 자료 등 방대한 양의 데이터 때문에 수사가 "매우 어렵고 복잡하다"고 밝혔습니다.

"수사 과정에서 경찰은 증거물과 증거를 처리할 시간이 필요합니다. 사건의 전말을 밝히고 유용한 정보를 찾아야 합니다." 그는 라고 말했습니다.

피고인 16명은 목요일 동부법원에 출두할 예정이다. 한편, 당국은 이번 사건에서 핵심적인 역할을 한 것으로 추정되는 목춘팅, 청천청, 곽호룬 등 3명에 대해 인터폴이 적색수배령을 내렸다고 밝혔다.

적색 수배령은 범죄인 인도 절차가 진행될 때까지 특정인을 찾아 임시로 체포해 달라는 요청입니다.

홍콩 당국, 프린스 그룹 관련 수백만 달러 동결

다른 소식으로, 홍콩과 대만 경찰은 캄보디아 프린스 그룹에 따르면 보도동결된 자산은 범죄 수익금으로 추정되며, cash, 주식, 펀드 등이 포함됩니다. 현재까지 관련자는 검거되지 않았습니다.

앞서 미국과 영국 당국은 첸과 그의 일당이 강제 노동을 이용한 사기 센터를 운영하고 수십억 달러에 달하는 횡령 자금을 전 세계로 빼돌린 혐의로 기소했습니다. 미국은 첸을 기소하고 그에게서 150억 달러 상당의 Bitcoin 을 압수했습니다. 

미국은 런던, 홍콩, 싱가포르, 대만에 자산을 둔 이 조직이 10년 넘게 발각되지 않고 활동해왔다고 밝혔습니다. 미 재무부는 첸을 포함해 이 네트워크에 속한 146개 조직과 개인에 제재를 가했습니다.

암호화폐 범죄자 검거를 위한 지속적인 노력에도 불구하고, 홍콩 당국은 특정 암호화폐 자산을 보유한 금융기관에 대해 보다 완화된 자본 요건을 제안했습니다. 보도 의 Cryptopolitan, 허가 없이 이용 가능한 블록체인 네트워크에서 구축된 암호화폐는 발행자가 효과적인 위험 관리 및 완화 조치를 시행할 경우 은행의 자본 요건 완화 혜택을 받을 수 있습니다.