- 香港当局就JPEX加密货币丑闻起诉了16人，该丑闻据称从2700名投资者那里骗取了2.058亿美元。
- 嫌疑人被指控共谋欺诈、欺诈性诱导投资和洗钱。
- 香港和台湾警方冻结了与柬埔寨王子集团相关的价值3.54亿美元的资产。
香港当局已就JPEX加密丑闻起诉16人，据报道该丑闻欺骗投资者2.058亿美元。据警方称，这是香港历史上最大的涉嫌金融欺诈案件。
商业罪案调查科总警司黄俊耀表示，国际刑警组织正在追捕JPEX的两名主谋和一名核心成员。此前，当地警方对六名核心成员、七名网红、参与场外 (OTC) 交易的个人以及三名虚假账户持有人提起诉讼。
嫌疑人被指控共谋欺诈、欺诈性诱导投资和洗钱。其中一人是Joseph Lam，一名前律师和社交媒体网红。
国际刑警组织对三名在逃人员发出红色通缉令
迄今为止，自2023年9月调查开始以来，已有80人被捕，其中包括14名犯罪集团的关键成员，共扣押2.28亿港币。逮捕行动紧随SFC宣布JPEX 无证 并缺乏在该市运营其加密货币交易平台权限之后。
SFC表示，一些投资者投诉无法从JPEX账户中提取其虚拟资产，或发现其余额减少和更改。同时， JPEX 宣布暂停其平台交易。它在声明中表示，它正在“与……第三方做市商谈判以解决流动性短缺问题。”
后来，JPEX抱怨在香港受到“相关机构的不公平待遇”。它指控一名未公开的第三方做市商“恶意”冻结资金。结果，警方冻结了其价值100万美元的银行账户，并扣押了价值560万美元的三处房产。
到目前为止，已有超过2,700人成为涉嫌骗局的受害者。Wong表示，由于受害者人数众多以及大量数据（包括银行、加密货币交易记录和数字取证），调查“非常困难和复杂”。
“在调查过程中，警方需要时间来处理展品和证据。我们需要解开整个事件并寻找有用信息，” 他 表示.
16名被告定于周四在东區法院出庭。与此同时，当局表示，国际刑警组织对三名被认为在阴谋中发挥核心作用的在逃人员Mok Tsun-ting、Cheung Chon-cheong和Kwok Ho-lun发出了红色通缉令。
红色通缉令是请求定位并临时逮捕某人以待引渡。
香港当局冻结与Prince Group相关的数百万资产
在其他新闻中，香港和台湾的警方冻结了与 柬埔寨Prince Group。根据 报告相关的3.54亿美元资产，据信这些被冻结的资产是犯罪所得。资产包括现金、股票和基金。报告称，尚未有人被捕。
此前，美国和英国的当局指控Chen及其网络运营强迫劳动的诈骗中心，并将数十亿美元被盗资金转移至世界各地。美国指控Chen并没收了他价值150亿美元的比特币。
美国透露，其集团在伦敦、香港、新加坡和台湾拥有资产，已隐蔽运营超过十年。美国财政部对网络中的146个集团和个人（包括Chen）实施了制裁。
尽管持续努力抓捕加密犯罪分子，香港当局已提议对持有某些加密资产的金融机构实施更宽松的资金要求。正如 在 6 月报道 Cryptopolitan报道，如果其发行方实施有效的风险管理及缓解措施，建立在无需许可区块链网络上的加密货币可能有资格获得较低的银行资本要求。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
