香港和国际刑警组织指控16人涉嫌参与2.05亿美元的JPEX加密货币诈骗案

香港当局已就JPEX加密货币骗局对16人提出控诉，据报道，该骗局涉嫌诈骗投资者2.058亿美元。警方称，这是香港历史上涉嫌金融诈骗案金额最大的案件。. 

商业罪案调查科总警dent 黄俊岳表示，国际刑警组织正在追捕JPEX的两名主谋和一名核心成员。此前，当地警方已对六名核心成员、七名影响者、参与场外交易的人员以及三名虚假账户持有人提起诉讼。.

嫌疑人被控串谋诈骗、以欺诈手段诱使投资和洗钱。其中一人是前律师兼社交媒体网红Joseph Lam。.

国际刑警组织对三名被认为是关键人物的逃犯发布红色通缉令。

自2023年9月展开调查以来，截至目前，已有80人被捕，其中包括一个犯罪集团的14名主要成员，并缴获了总计2.28亿港元的赃款。此前，香港证监会宣布JPEX未 持有牌照 ，且无权在香港运营其加密货币交易平台。 

证监会表示，部分投资者投诉称无法从JPEX账户提取虚拟资产，或发现账户余额减少或被篡改。与此同时， JPEX 宣布暂停其平台交易。JPEX在一份声明中表示，正在“与第三方做市商协商，以解决流动性短缺问题”。

随后，JPEX向香港相关机构投诉“受到不公平对待”。它指控一家dent不明的第三方做市商“恶意”冻结资金。结果，警方冻结了其价值100万美元的银行账户，并查封了三处价值560万美元的房产。. 

截至目前，已有超过2700人成为这起诈骗案的受害者。黄先生表示，由于受害者人数众多，且涉及的数据量庞大，包括银行记录、加密货币交易记录和数字取证数据，因此调查“极其困难且复杂”。.

“在调查过程中，警方需要时间处理物证和证据。我们需要查明整个事件真相，寻找有用的信息。 他 说：”

16名被告定于周四在东区法院出庭。与此同时，当局表示，国际刑警组织已对三名在逃嫌犯莫俊廷、张春昌和郭浩伦发出红色通缉令，他们被认为在该案中扮演了核心角色。.

红色通缉令是指请求定位并临时逮捕某人，等待引渡的命令。.

香港当局冻结了与太子集团有关的数百万美元资金。

另据报道，香港和台湾警方已冻结与 柬埔寨太子集团称 报道，这些被冻结的资产被认为是犯罪所得，包括 cash、股票和基金。报道称，目前尚未有人落网。

此前，美国和英国当局指控陈某及其团伙经营诈骗中心，强迫劳动，并将数十亿美元的赃款转移到世界各地。美国对陈某提起诉讼，并从他处查获了价值150亿美元的 Bitcoin 。. 

美国方面披露，其犯罪集团在伦敦、香港、新加坡和台湾均设有资产，已秘密运作十余年。美国财政部对该网络中的146个组织和个人实施了制裁，其中包括陈某。.

尽管香港当局持续努力打击加密货币犯罪，但仍提议放宽对持有特定加密资产的金融机构的资本要求。据 ， Cryptopolitan Cryptopolitan基于无需许可的区块链网络构建的加密货币，如果发行方实施有效的风险管理和缓解措施，则可能符合较低的银行资本要求。