Hong Kong e Interpol acusan a 16 personas por una presunta estafa de criptomonedas JPEX de 205 millones de dólares

Las autoridades de Hong Kong han imputado a 16 personas en relación con el escándalo de criptomonedas JPEX, que presuntamente defraudó a inversores por 205,8 millones de dólares. Según la policía, este es el mayor caso de presunto fraude financiero en la historia de Hong Kong. 

El superintendentedent Ernest Wong Chun-yue, de la oficina de delitos comerciales, declaró que la Interpol buscaba a dos autores intelectuales y a un miembro clave de JPEX. Esto se produjo después de que la policía local presentara cargos contra seis miembros clave, siete personas influyentes y personas involucradas en operaciones extrabursátiles (OTC), y tres titulares de cuentas falsas.

Los sospechosos han sido acusados ​​de conspiración para defraudar, inducción fraudulenta a la inversión y lavado de dinero. Uno de ellos es Joseph Lam, exabogado e influencer en redes sociales.

Interpol emite notificaciones rojas para tres fugitivos que se cree que son actores clave

Hasta la fecha, 80 personas, incluidos 14 miembros clave de un sindicato criminal, han sido arrestadas, con un total de HK$228 millones incautados, desde que comenzó la investigación en septiembre de 2023. Los arrestos siguieron a un anuncio de la SFC de que JPEX no tenía licencia y carecía de la autoridad para operar su plataforma de comercio de criptomonedas en la ciudad. 

La SFC informó que algunos inversores se quejaron de no poder retirar sus activos virtuales de sus cuentas de JPEX o de que sus saldos se habían reducido o modificado. Al mismo tiempo, JPEX anunció la suspensión de las operaciones en su plataforma. En un comunicado, indicó que estaba "negociando con creadores de mercado externos para resolver la escasez de liquidez".

Posteriormente, JPEX denunció un trato injusto por parte de las instituciones pertinentes en Hong Kong. Acusó a un creador de mercado externo nodentde congelar fondos maliciosamente. Como resultado, la policía congeló sus cuentas bancarias por un valor de un millón de dólares y confiscó tres propiedades valoradas en 5,6 millones de dólares. 

Hasta el momento, más de 2700 personas han sido víctimas de la presunta estafa. Wong afirmó que la investigación fue "sumamente difícil y compleja" debido al número de víctimas y a la enorme cantidad de datos, incluyendo datos bancarios, registros de transacciones de criptomonedas y análisis forense digital.

pruebas y los objetos incautados. Necesitamos esclarecer todo el asunto y buscar información útil”, dijo las.

Los 16 acusados ​​comparecerán ante el Tribunal Oriental el jueves. Mientras tanto, las autoridades han informado de que Interpol emitió notificaciones rojas contra tres fugitivos, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong y Kwok Ho-lun, quienes se cree que desempeñaron un papel central en la trama.

Una notificación roja es una solicitud para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición.

Las autoridades de Hong Kong congelan millones de dólares vinculados al Grupo Prince

Por otra parte, la policía de Hong Kong y Taiwán ha congelado activos por valor de 354 millones de dólares vinculados al grupo Prince de Camboya. Según los informes, se cree que los activos congelados son producto de actividades delictivas. Entre ellos se incluyen cash, acciones y fondos. El informe indica que aún no se ha detenido a nadie.

Anteriormente, las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido acusaron a Chen y a su red de gestionar centros de estafa con trabajo forzado y de mover miles de millones de dólares en dinero robado por todo el mundo. EE. UU. acusó a Chen y le incautó 15 000 millones de dólares en Bitcoin . 

Estados Unidos reveló que su grupo, con activos en Londres, Hong Kong, Singapur y Taiwán, había operado sin ser detectado durante más de una década. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 146 grupos y personas de la red, incluido Chen.

Hong Kong han propuesto requisitos de capital más flexibles para las instituciones financieras que poseen ciertos criptoactivos. Según informa Cryptopolitan Cryptopolitan, las criptomonedas basadas en redes blockchain sin permisos podrían acogerse a requisitos de capital bancario más bajos si su emisor implementa medidas eficaces de gestión y mitigación de riesgos.