Hong Kong : Interpol inculpe 16 personnes dans une affaire présumée d’escroquerie aux cryptomonnaies de JPEX d’un montant de 205 millions de dollars

Les autorités de Hong Kong ont inculpé 16 personnes dans le cadre du scandale des cryptomonnaies JPEX, qui aurait escroqué des investisseurs pour un montant de 205,8 millions de dollars. Selon la police, il s'agit de la plus importante affaire de fraude financière présumée de l'histoire de Hong Kong. 

Ledent principal Ernest Wong Chun-yue, du bureau des crimes économiques, a déclaré qu'Interpol recherchait deux cerveaux et un membre clé de JPEX. Cette déclaration fait suite à la mise en examen par la police locale de six membres clés, sept influenceurs, des personnes impliquées dans des opérations de gré à gré et trois titulaires de faux comptes.

Les suspects sont accusés de complot en vue d'escroquerie, d'incitation frauduleuse à l'investissement et de blanchiment d'argent. Parmi eux figure Joseph Lam, ancien avocat et influenceur sur les réseaux sociaux.

Interpol émet des notices rouges à l'encontre de trois fugitifs soupçonnés d'être des acteurs clés

À ce jour, 80 personnes, dont 14 membres clés d'un réseau criminel, ont été arrêtées et un total de 228 millions de dollars hongkongais a été saisi depuis le début de l'enquête en septembre 2023. Ces arrestations font suite à une annonce de la SFC selon laquelle JPEX n'était pas agréée et n'avait pas l'autorisation d'exploiter sa plateforme de trading de cryptomonnaies dans la ville. 

La SFC a indiqué que certains investisseurs se plaignaient de ne pas pouvoir retirer leurs actifs virtuels de leurs comptes JPEX ou de constater que leurs soldes avaient été réduits ou modifiés. Parallèlement, JPEX a annoncé la suspension des transactions sur sa plateforme. Dans un communiqué, la société a déclaré être « en pourparlers avec des teneurs de marché tiers afin de résoudre le problème de liquidités ».

Par la suite, JPEX a dénoncé un « traitement inéquitable de la part des institutions compétentes » à Hong Kong. L'entreprise a accusé un teneur de marché tiers nondentd'avoir gelé ses fonds de manière malveillante. En conséquence, la police a gelé ses comptes bancaires, d'une valeur d'un million de dollars, et saisi trois propriétés d'une valeur de 5,6 millions de dollars. 

À ce jour, plus de 2 700 personnes ont été victimes de cette escroquerie présumée. Selon Wong, l’enquête est « extrêmement difficile et complexe » en raison du nombre de victimes et de la quantité considérable de données, notamment les relevés bancaires, les enregistrements de transactions en cryptomonnaies et les données de criminalistique numérique.

« Au cours d’une enquête, la police a besoin de temps pour examiner les pièces à conviction et les preuves. Nous devons démêler toute l’affaire et rechercher des informations utiles », a-t-il déclaré.

Les 16 accusés doivent comparaître devant le tribunal de l'Est jeudi. Par ailleurs, les autorités ont annoncé qu'Interpol a émis des notices rouges à l'encontre de trois fugitifs, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong et Kwok Ho-lun, soupçonnés d'avoir joué un rôle central dans ce complot.

Une notice rouge est une demande visant à localiser et à arrêter provisoirement une personne en attendant son extradition.

Les autorités de Hong Kong gèlent des millions de dollars liés au groupe Prince

Par ailleurs, les polices de Hong Kong et de Taïwan ont gelé 354 millions de dollars d'actifs liés au groupe cambodgien Prince. Selon les informations disponibles, ces avoirs proviendraient d'activités criminelles. Il s'agirait notamment cash, d'actions et de fonds. À ce jour, aucune arrestation n'a été effectuée.

Auparavant, les autorités américaines et britanniques avaient accusé Chen et son réseau de gérer des centres d'escroquerie employant le travail forcé et de blanchir des milliards de dollars à travers le monde. Les États-Unis ont inculpé Chen et saisi 15 milliards de dollars en Bitcoin . 

Les États-Unis ont révélé que ce groupe, qui possédait des actifs à Londres, Hong Kong, Singapour et Taïwan, avait opéré en toute impunité pendant plus de dix ans. Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à 146 groupes et personnes appartenant à ce réseau, dont Chen.

Malgré les efforts continus déployés pour appréhender les criminels liés aux cryptomonnaies, les autorités de Hong Kong ont proposé des exigences de fonds propres moins strictes pour les institutions financières détenant certains actifs numériques. Selon , les Cryptopolitancryptomonnaies construites sur des réseaux blockchain sans autorisation pourraient bénéficier d'exigences de fonds propres bancaires réduites si leur émetteur met en œuvre des mesures efficaces de gestion et d'atténuation des risques.