Hong Kong, Interpol inculpent 16 dans l'affaire présumée de fraude crypto JPEX de 205M $

Les autorités de Hong Kong ont inculpé 16 personnes en lien avec le scandale crypto JPEX, qui aurait escroqué les investisseurs à hauteur de 205,8 millions de dollars. Selon la police, il s'agit du plus grand cas de fraude financière suspectée de l'histoire de Hong Kong. 

Le superintendant en chef Ernest Wong Chun-yue du bureau des crimes commerciaux a déclaré qu'Interpol traquait deux cerveaux et un membre clé de JPEX. Cela faisait suite à l'inculpation par la police locale de six membres clés, sept influenceurs, des personnes impliquées dans des opérations de change hors cotation (OTC) et trois titulaires de faux comptes.

Les suspects ont été inculpés de complot en vue de fraude, d'induction frauduleuse à l'investissement et de blanchiment d'argent. L'un d'eux est Joseph Lam, un ancien avocat et influenceur des réseaux sociaux.

Interpol émet des avis rouges pour trois fugitifs considérés comme des acteurs clés

À ce jour, 80 individus, dont 14 membres clés d'un syndicat criminel, ont été arrêtés, avec une saisie totale de 228 millions de dollars de HK, depuis le début de l'enquête en septembre 2023. Les arrestations ont suivi une annonce de la SFC indiquant que JPEX était sans licence et manquait de l'autorité pour exploiter sa plateforme de trading crypto dans la ville. 

La SFC a déclaré que certains investisseurs s'étaient plaints de ne pas pouvoir retirer leurs actifs virtuels de leurs comptes JPEX ou de voir leurs soldes réduits et modifiés. En même temps, JPEX a annoncé qu'elle suspendait les transactions sur sa plateforme. Elle a déclaré dans un communiqué qu'elle « négociait avec … des market makers tiers pour résoudre le manque de liquidité ».

Plus tard, JPEX s'est plainte d'un « traitement injuste par les institutions pertinentes » à Hong Kong. Elle a accusé un market maker tiers non identifié de « malicieusement » geler les fonds. En conséquence, la police a gelé leurs comptes bancaires d'une valeur de 1 million de dollars et saisi trois propriétés évaluées à 5,6 millions de dollars. 

À ce jour, plus de 2 700 personnes ont été victimes de la présumée arnaque. Wong a déclaré que l'enquête était « très difficile et complexe » en raison du nombre de victimes et de la masse massive de données, y compris les relevés bancaires, les enregistrements de transactions crypto et les analyses numériques.

« Pendant une enquête, la police a besoin de temps pour traiter les pièces à conviction et les preuves. Nous devons démêler toute l'affaire et rechercher des informations utiles », il a déclaré.

Les 16 accusés doivent comparaître au tribunal oriental jeudi. Pendant ce temps, les autorités ont déclaré qu'Interpol avait émis des avis rouges pour trois fugitifs, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong et Kwok Ho-lun, qui seraient considérés comme ayant joué un rôle central dans le schéma.

Un avis rouge est une demande de localisation et d'arrestation provisoire d'une personne en attente d'extradition.

Les autorités de Hong Kong gèlent des millions liés au Prince Group

Dans d'autres actualités, la police de Hong Kong et de Taïwan a gelé des actifs d'une valeur de 354 millions de dollars liés au Prince Group du Cambodge. Selon rapports; les actifs gelés sont considérés comme le produit de la criminalité. Les actifs comprennent des espèces, des actions et des fonds. Le rapport indique que personne n'a été arrêté.

Précédemment, les autorités américaines et britanniques ont accusé Chen et son réseau de diriger des centres d'arnaque avec travail forcé et de déplacer des milliards de dollars d'argent volé à travers le monde. Les États-Unis ont inculpé Chen et saisi 15 milliards de dollars de Bitcoin. 

Les États-Unis ont révélé que son groupe, qui avait des actifs à Londres, Hong Kong, Singapour et Taïwan, avait opéré sans être détecté pendant plus d'une décennie. Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à 146 groupes et personnes du réseau, y compris Chen.

Même après les efforts continus pour attraper les criminels crypto, les autorités de Hong Kong ont proposé des exigences de capital plus souples pour les institutions financières détenant certains actifs crypto. Comme a rapporté selon Cryptopolitan, les pièces de crypto construites sur des réseaux blockchain sans permission pourraient être éligibles à des exigences de capital bancaire plus faibles si leur émetteur met en œuvre des mesures fonctionnelles de gestion et d'atténuation des risques.