هونغ كونغ والإنتربول يوجهان اتهامات إلى 16 شخصاً في قضية احتيال مزعومة بقيمة 205 ملايين دولار أمريكي في مجال العملات المشفرة (JPEX)

وجهت سلطات هونغ كونغ اتهامات إلى 16 شخصاً على خلفية فضيحة JPEX للعملات الرقمية، والتي يُزعم أنها استولت على 205.8 مليون دولار من أموال المستثمرين. ووفقاً للشرطة، تُعد هذه أكبر قضية احتيال مالي مشتبه بها في تاريخ هونغ كونغ. 

صرح رئيسdent مكافحة الجرائم التجارية، إرنست وونغ تشون يو، بأن الإنتربول يبحث عن اثنين من العقول المدبرة وعضو أساسي في شبكة JPEX. وجاء ذلك عقب توجيه الشرطة المحلية اتهامات إلى ستة أعضاء أساسيين، وسبعة مؤثرين، وأفراد متورطين في عمليات بيع غير مشروعة، وثلاثة أصحاب حسابات وهمية.

وُجهت للمشتبه بهم تهم التآمر للاحتيال، والاحتيال في استدراج المستثمرين، وغسل الأموال. أحدهم هو جوزيف لام، محامٍ سابق وشخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدر الإنتربول نشرات حمراء بحق ثلاثة هاربين يُعتقد أنهم شخصيات رئيسية

حتى الآن، تم إلقاء القبض على 80 شخصًا، من بينهم 14 عضوًا رئيسيًا في عصابة إجرامية، وتم ضبط ما مجموعه 228 مليون دولار هونغ كونغ، منذ بدء التحقيق في سبتمبر 2023. وجاءت الاعتقالات عقب إعلان هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة أن شركة JPEX غير مرخصة وتفتقر إلى السلطة لتشغيل منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بها في المدينة. 

أفادت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) بأن بعض المستثمرين اشتكوا من عدم قدرتهم على سحب أصولهم الرقمية من حساباتهم في منصة JPEX، أو من انخفاض أرصدتهم أو تغييرها. وفي الوقت نفسه، JPEX تعليق التداول على منصتها، موضحةً في بيان لها أنها "تتفاوض مع... صُنّاع السوق الخارجيين لحل مشكلة نقص السيولة".

في وقت لاحق، اشتكت شركة JPEX من "معاملة غير عادلة من قبل المؤسسات المعنية" في هونغ كونغ. واتهمت صانع سوق طرف ثالثdentالهوية بتجميد الأموال "بشكل خبيث". ونتيجة لذلك، جمدت الشرطة حساباتها المصرفية بقيمة مليون دولار أمريكي، وصادرت ثلاثة عقارات بقيمة 5.6 مليون دولار أمريكي. 

حتى الآن، وقع أكثر من 2700 شخص ضحية لعملية الاحتيال المزعومة. وقال وونغ إن التحقيق كان "شديد الصعوبة والتعقيد" نظراً لعدد الضحايا والكم الهائل من البيانات، بما في ذلك سجلات البنوك ومعاملات العملات الرقمية والأدلة الجنائية الرقمية.

"خلال التحقيق، تحتاج الشرطة إلى وقت للتعامل مع الأدلة والمعروضات. نحن بحاجة إلى كشف ملابسات القضية بأكملها والبحث عن معلومات مفيدة" وقال :.

من المقرر أن يمثل المتهمون الستة عشر أمام المحكمة الشرقية يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، صرحت السلطات بأن الإنتربول أصدر نشرات حمراء بحق ثلاثة هاربين، هم موك تسون تينغ، وتشيونغ تشون تشيونغ، وكووك هو لون، الذين يُعتقد أنهم لعبوا أدوارًا محورية في هذه العملية.

النشرة الحمراء هي طلب لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه.

سلطات هونغ كونغ تجمد ملايين الدولارات المرتبطة بمجموعة برينس

في خبر آخر، جمّدت الشرطة في هونغ كونغ وتايوان أصولاً بقيمة 354 مليون دولار أمريكي مرتبطة بمجموعة برينس الكمبودية. وتشير التقاريرهذه الأصول المجمدة يُعتقد أنها عائدات جرائم، وتشمل أموالاً cashوأسهماً وصناديق استثمارية. ويفيد التقرير بأنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

في السابق، اتهمت السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تشين وشبكته بإدارة مراكز احتيال تستخدم العمالة القسرية، ونقل مليارات الدولارات من الأموال المسروقة حول العالم. وقد وجهت الولايات المتحدة اتهامات لتشين وصادرت منه 15 مليار دولار من Bitcoin . 

كشفت الولايات المتحدة أن مجموعتها، التي تمتلك أصولاً في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان، عملت دون أن يتم رصدها لأكثر من عقد من الزمان. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 146 مجموعة وشخصاً ضمن هذه الشبكة، بمن فيهم تشين.

رغم الجهود المتواصلة للقبض على مجرمي العملات الرقمية، اقترحت سلطات هونغ كونغ متطلبات رأسمالية أكثر تساهلاً للمؤسسات المالية التي تحتفظ ببعض الأصول الرقمية. وكما ذكر موقع Cryptopolitan، فإن العملات الرقمية المبنية على شبكات بلوك تشين مفتوحة المصدر قد تستوفي متطلبات رأسمالية مصرفية أقل إذا طبّق مُصدرها إجراءات فعّالة لإدارة المخاطر والتخفيف منها.