Hongkong, Interpol erhebt Anklage gegen 16 Personen wegen mutmaßlichen JPEX-Kryptobetrugs in Höhe von 205 Millionen US-Dollar

Die Behörden in Hongkong haben 16 Personen im Zusammenhang mit dem JPEX-Krypto-Skandal angeklagt, bei dem Anleger um mutmaßlich 205,8 Millionen US-Dollar betrogen wurden. Laut Polizei handelt es sich um den größten Fall von mutmaßlichem Finanzbetrug in der Geschichte Hongkongs. 

Der leitendedent Ernest Wong Chun-yue von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität erklärte, Interpol fahnde nach zwei Drahtziehern und einem Kernmitglied von JPEX. Zuvor hatte die örtliche Polizei Anklage gegen sechs Kernmitglieder, sieben Influencer und an außerbörslichen (OTC-)Geschäften beteiligte Personen sowie gegen drei Inhaber gefälschter Konten erhoben.

Die Verdächtigen wurden wegen Verschwörung zum Betrug, betrügerischer Anstiftung zu Investitionen und Geldwäsche angeklagt. Einer von ihnen ist Joseph Lam, ein ehemaliger Anwalt und Social-Media-Influencer.

Interpol erlässt internationale Haftbefehle für drei Flüchtige, die als Schlüsselfiguren gelten

Bis heute wurden seit Beginn der Ermittlungen im September 2023 80 Personen festgenommen, darunter 14 Schlüsselmitglieder eines kriminellen Syndikats, und insgesamt 228 Millionen HK$ beschlagnahmt. Die Festnahmen erfolgten nach einer Bekanntgabe der SFC, dass JPEX nicht lizenziert und nicht die Berechtigung besaß, seine Krypto-Handelsplattform in der Stadt zu betreiben. 

Die SFC teilte mit, dass sich einige Anleger darüber beschwert hätten, ihre virtuellen Vermögenswerte nicht von ihren JPEX-Konten abheben zu können oder dass ihre Kontostände reduziert oder verändert worden seien. Gleichzeitig JPEX die Aussetzung des Handels auf seiner Plattform an. In einer Erklärung hieß es, man verhandle mit externen Market Makern, um den Liquiditätsengpass zu beheben.

Später beschwerte sich JPEX über „unfaire Behandlung durch relevante Institutionen“ in Hongkong. Das Unternehmen beschuldigte einen nichtdentDrittanbieter-Market-Maker, Gelder „böswillig“ eingefroren zu haben. Daraufhin fror die Polizei Bankkonten im Wert von einer Million US-Dollar ein und beschlagnahmte drei Immobilien im Wert von 5,6 Millionen US-Dollar. 

Bislang sind mehr als 2.700 Menschen dem mutmaßlichen Betrug zum Opfer gefallen. Wong erklärte, die Ermittlungen gestalteten sich aufgrund der hohen Opferzahl und der enormen Datenmenge, darunter Bankdaten, Krypto-Transaktionsprotokolle und digitale forensische Daten, „äußerst schwierig und komplex“.

„Während einer Untersuchung benötigt die Polizei Zeit, um Beweismittel und Ausstellungsstücke zu sichten. Wir müssen den gesamten Sachverhalt aufklären und nach nützlichen Informationen suchen“, er sagte.

Die 16 Angeklagten sollen am Donnerstag vor dem Ostgericht erscheinen. Die Behörden gaben unterdessen bekannt, dass Interpol internationale Haftbefehle gegen die drei Flüchtigen Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong und Kwok Ho-lun erlassen hat, die mutmaßlich eine zentrale Rolle in dem Komplott spielten.

Eine Red Notice ist ein Antrag auf Auffinden und vorläufige Festnahme einer Person bis zu ihrer Auslieferung.

Die Behörden in Hongkong frieren Millionenbeträge ein, die mit der Prince Group in Verbindung stehen

In anderen Nachrichten: Die Polizei in Hongkong und Taiwan hat Vermögenswerte im Wert von 354 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit der kambodschanischen Prince Groupzufolge Berichtenhandelt es sich bei den eingefrorenen Vermögenswerten mutmaßlich um Erträge aus Straftaten. Zu den Vermögenswerten gehören cash, Aktien und Fonds. Bislang wurde niemand gefasst.

Zuvor hatten die Behörden in den USA und Großbritannien Chen und sein Netzwerk beschuldigt, Betrugszentren mit Zwangsarbeit betrieben und Milliarden von Dollar an gestohlenem Geld weltweit transferiert zu haben. Die USA erhoben Anklage gegen Chen und beschlagnahmten Bitcoin im Wert von 15 Milliarden US-Dollar. 

Die USA gaben bekannt, dass ihre Gruppe, die über Vermögenswerte in London, Hongkong, Singapur und Taiwan verfügte, mehr als ein Jahrzehnt lang unentdeckt operiert hatte. Das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen 146 Gruppen und Personen des Netzwerks, darunter auch Chen.

Trotz anhaltender Bemühungen zur Ergreifung von Kryptokriminellen haben die Behörden Hongkongs gelockerte Kapitalanforderungen für Finanzinstitute vorgeschlagen, die bestimmte Krypto-Assets halten. Wie berichtet Cryptopolitan Cryptopolitansofern ihre Emittenten wirksame Risikomanagement- und -minderungsmaßnahmen implementieren.