香港、インターポールがJPEXの2億500万ドルの仮想通貨詐欺容疑で16人を起訴

香港当局は、投資家から2億580万ドルを詐取したとされるJPEX仮想通貨スキャンダルに関連して、16人を起訴した。警察によると、これは香港史上最大の金融詐欺容疑事件となる。. 

商業犯罪局のアーネスト・ウォン・チュンユエdent 正は、インターポールがJPEXの首謀者2名と中核メンバー1名を追っていると述べた。これは、地元警察が中核メンバー6名、影響力を持つ7名、店頭取引（OTC）取引に関与した人物、そして偽口座保有者3名を起訴したことを受けてのことだ。.

容疑者たちは、詐欺共謀、不正な投資誘致、マネーロンダリングの罪で起訴されている。その一人は、元弁護士でソーシャルメディアのインフルエンサーであるジョセフ・ラム氏である。.

インターポールは、主要人物と思われる逃亡者3人に対して赤色通告を出した。

2023年9月に捜査が開始されて以来、現在までに犯罪組織の主要メンバー14人を含む80人が逮捕され、総額2億2800万香港ドルが押収されている。今回の逮捕は、JPEXが 無認可で 、香港で仮想通貨取引プラットフォームを運営する権限がないとのSFCの発表を受けて行われた。 

香港証券先物委員会（SFC）によると、一部の投資家から、JPEX口座から仮想資産を引き出せない、あるいは残高が減額・変更されているとの苦情が寄せられているという。同時に、 JPEXは プラットフォーム上での取引を一時停止すると発表した。声明の中で、JPEXは「流動性不足を解消するため、第三者のマーケットメーカーと交渉中である」と述べている。

その後、JPEXは香港における「関係機関による不当な扱い」を訴え、身元が特定されてdentない第三者マーケットメーカーが「悪意を持って」資金を凍結したと非難した。その結果、警察は100万ドル相当の銀行口座を凍結し、560万ドル相当の不動産3軒を押収した。. 

これまでに2,700人以上がこの詐欺の被害者となっている。ウォン氏は、被害者の数と、銀行や仮想通貨の取引記録、デジタルフォレンジックなどを含む膨大なデータ量のため、捜査は「非常に困難で複雑」だと述べた。.

「捜査中は、警察は証拠品や証拠品を扱う時間が必要です。事件の全容を解明し、有益な情報を探し出す必要があるのです」 彼は 述べた。

16人の被告は木曜日に東部法廷に出廷する予定である。一方、当局は、この計画の中心人物とみられるモク・ツンティン、チョン・チョンチョン、クォック・ホールンの3人の逃亡者に対し、インターポールが赤色通告を発令したと発表している。.

赤色通告とは、身柄引き渡しを待つ人物を探し出し、暫定的に逮捕する要請です。.

香港当局、プリンスグループ関連の資産数百万ドルを凍結

その他のニュースとして、香港と台湾の警察は、 カンボジアのプリンス・グループによると 報道、凍結された資産は犯罪収益とみられている。資産には cash、株式、投資信託などが含まれる。報道によれば、逮捕者は出ていない。

以前、米国と英国の当局は、チェン氏とそのネットワークが強制労働を伴う詐欺センターを運営し、数十億ドルに上る窃盗金を世界中に移転させたとして告発していた。米国はチェン氏を起訴し、150億ドル相当の Bitcoin を押収した。. 

米国は、ロンドン、香港、シンガポール、台湾に資産を持つこのグループが10年以上にわたり、摘発されることなく活動していたことを明らかにした。米国財務省は、チェン氏を含むこのネットワークに所属する146の団体と個人に制裁を科した。.

暗号資産犯罪者の摘発に向けた継続的な取り組みにもかかわらず、香港当局は特定の暗号資産を保有する金融機関に対する資本要件の緩和を提案した。Cryptopolitan 報道 の Cryptopolitanネットワーク上に構築された仮想通貨は、発行者が機能的なリスク管理およびリスク軽減策を実施すれば、銀行の資本要件が緩和される可能性があるという。