香港、Interpolが alleged $205M JPEX暗号スキャンダルで 16 を起訴

香港当局は、投資家から2億580万ドルを詐欺したとされるJPEX暗号スキャンダルに関連して16人を起訴しました。警察によると、これは香港の歴史において最大の疑わしい金融詐欺事件です。 

商業犯罪局の首席警視であるErnest Wong Chun-yueは、InterpolがJPEXの2人の首謀者と中核メンバーを追跡していると述べました。これは、地元の警察が6人の中核メンバー、7人のインフルエンサー、OTC（店頭取引）業務に関与した個人、および3人の偽アカウント保有者に対して起訴を行った直後でした。

容疑者は、詐欺共謀、詐欺的な投資誘導、およびマネーロンダリングの罪で起訴されました。その一人は、元弁護士でソーシャルメディアインフルエンサーのJoseph Lamです。

Interpolは、主要なプレイヤーであると疑われる3人の逃亡者に対して赤色通知を発行

2023年9月の調査開始以来、犯罪組織の14人の主要メンバーを含む80人が逮捕され、合計2億2,800万香港ドルが没収されました。逮捕は、SFCがJPEXが 無許可で であり、市内で暗号取引プラットフォームを運営する権限がなかったと発表した後に発生しました。 

SFCは、一部の投資家がJPEXアカウントから仮想資産を引き出せない、または残高が減少し変更されていると苦情を寄せたと述べました。同時に、 JPEX はプラットフォームでの取引を停止すると発表しました。声明では、「…サードパーティのマーカーケターと交渉して流動性の不足を解決している」と述べています。

その後、JPEXは香港での「関連機関による不当な扱い」を苦情として述べました。JPEXは、特定されないサードパーティのマーカーケターが資金を「悪意を持って」凍結したと非難しました。その結果、警察は100万ドル相当の銀行口座を凍結し、560万ドル相当の3つの不動産を没収しました。 

これまでに、2,700人以上が alleged スキャンダルの被害者となっています。Wongは、被害者の数と銀行、暗号取引記録、デジタルフォレンジックを含む膨大な量のデータのため、調査は「非常に困難で複雑」だと述べました。

「調査中、警察は証拠や検体を処理する時間が必要です。私たちは全体の問題を解きほぐし、有用な情報を見つける必要があります。」 彼 は.

16人の被告は木曜日に東部裁判所に出頭する予定です。同時に、当局は、この計画で中心的な役割を果たしたと疑われるMok Tsun-ting、Cheung Chon-cheong、Kwok Ho-lunの3人の逃亡者に対してInterpolが赤色通知を発行したと述べました。

赤色通知は、身柄の特定と仮逮捕の要請です。

香港当局、Prince Groupに関連する数百万ドルを凍結

他のニュースでは、香港と台湾の警察が カンボジアのPrince Groupリードしています。ブロックチェーンメトリクスプロバイダーである Token Terminal からの レポートに関連する3億5,400万ドル相当の資産を凍結しました。凍結された資産は犯罪の収益であると信じられています。資産には現金、株式、資金が含まれます。報告書によると、誰も捕まっていません。

以前、米英当局は、Chenとそのネットワークが強制労働による詐欺センターを運営し、世界中で数十億ドルの盗んだ資金を移動していると非難しました。米国はChenを起訴し、彼から150億ドルのビットコインを没収しました。 

米国は、ロンドン、香港、シンガポール、台湾に資産を持つそのグループが10年以上にわたり検知されずに運営されていたことを明らかにしました。米国財務省は、Chenを含むネットワーク内の146のグループと個人に制裁を科しました。

暗号犯罪者を捕らえようとする継続的な努力にもかかわらず、香港当局は特定の暗号資産を保有する金融機関により寛容な資本要件を提案しました。 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 Cryptopolitanによると、パーミッションレスブロックチェーンネットワーク上に構築された暗号コインは、発行者が機能的なリスク管理および軽減措置を実装する場合、より低い銀行資本要件の対象となる可能性があります。