Hong Kong, Interpol accusano 16 per presunta truffa crypto JPEX da 205 milioni di dollari

Le autorità di Hong Kong hanno accusato 16 persone in connessione con lo scandalo crypto JPEX, che avrebbe defraudato gli investitori di 205,8 milioni di dollari. Secondo la polizia, questo è il più grande caso di presunta frode finanziaria nella storia di Hong Kong. 

Il sovrintendente capo Ernest Wong Chun-yue del dipartimento di criminalità commerciale ha dichiarato che l'Interpol stava cacciando due mandanti e un membro del nucleo di JPEX. Questo è seguito dalle accuse locali contro sei membri del nucleo, sette influencer e individui coinvolti in operazioni over-the-counter (OTC), e tre titolari di account falsi.

Gli imputati sono stati accusati di cospirazione per frode, induzione fraudolenta all'investimento e riciclaggio di denaro. Uno di loro è Joseph Lam, un ex avvocato e influencer dei social media.

L'Interpol emette avvisi rossi per tre latitanti ritenuti giocatori chiave

Ad oggi, 80 individui, tra cui 14 membri chiave di un syndicate criminale, sono stati arrestati, con un totale di 228 milioni di HK$ sequestrati, dall'inizio delle indagini nel settembre 2023. Gli arresti sono seguiti all'annuncio della SFC che JPEX era senza licenza e non aveva l'autorità di operare la sua piattaforma di trading crypto nella città. 

La SFC ha dichiarato che alcuni investitori si erano lamentati di non essere riusciti a prelevare le loro attività virtuali dai conti JPEX o di aver trovato i loro saldi ridotti e alterati. Allo stesso tempo, JPEX ha annunciato che stava sospendendo il trading sulla sua piattaforma. Ha dichiarato in un comunicato che stava "negoziando con ... market maker di terze parti per risolvere la carenza di liquidità."

In seguito, JPEX si è lamentato di "trattamento ingiusto da parte delle istituzioni competenti" a Hong Kong. Ha accusato un market maker di terze parti non identificato di "congelare i fondi in modo malizioso". Di conseguenza, la polizia ha congelato i loro conti bancari per un valore di 1 milione di dollari e ha sequestrato tre proprietà valutate 5,6 milioni di dollari. 

Finora, più di 2.700 persone sono cadute vittime della presunta truffa. Wong ha dichiarato che le indagini erano "molto difficili e complesse" a causa del numero di vittime e della grande quantità di dati, tra cui registri bancari, registri delle transazioni crypto e forensi digitali.

"Durante un'indagine, la polizia ha bisogno di tempo per gestire gli oggetti e le prove. Dobbiamo svelare l'intera faccenda e cercare informazioni utili"," ha ha.

I 16 accusati dovrebbero comparire nel Tribunale Orientale giovedì. Nel frattempo, le autorità hanno dichiarato che l'Interpol ha emesso avvisi rossi per tre latitanti, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong e Kwok Ho-lun, che si ritiene abbiano svolto ruoli centrali nello schema.

Un avviso rosso è una richiesta di localizzare e arrestare provvisoriamente una persona in attesa di estradizione.

Le autorità di Hong Kong congelano milioni legati al Prince Group

In altre notizie, la polizia di Hong Kong e Taiwan ha congelato 354 milioni di dollari di attività legate a il Prince Group della Cambogia. Secondo rapporti, si ritiene che le attività congelate siano il prodotto del crimine. Le attività includono contanti, azioni e fondi. Il rapporto afferma che nessuno è stato catturato.

In precedenza, le autorità negli Stati Uniti e nel Regno Unito avevano accusato Chen e la sua rete di gestire centri di truffa con lavoro forzato e di spostare miliardi di dollari di denaro rubato in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno accusato Chen e gli hanno sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin. 

Gli Stati Uniti hanno rivelato che il suo gruppo, che aveva attività a Londra, Hong Kong, Singapore e Taiwan, era rimasto non rilevato per oltre un decennio. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a 146 gruppi e persone nella rete, tra cui Chen.

Anche dopo gli sforzi in corso per catturare i criminali crypto, le autorità di Hong Kong hanno proposto requisiti di capitale più flessibili per le istituzioni finanziarie che detengono determinate attività crypto. Come ha riportato riportato da Cryptopolitan, le monete crypto costruite su reti blockchain permissionless potrebbero qualificarsi per requisiti di capitale bancario inferiori se il loro emittente implementa misure funzionali di gestione e mitigazione del rischio.