Hong Kong e Interpol accusano 16 persone per la presunta truffa crittografica JPEX da 205 milioni di dollari

Le autorità di Hong Kong hanno incriminato 16 persone in relazione allo scandalo crypto JPEX, che avrebbe frodato gli investitori per 205,8 milioni di dollari. Secondo la polizia, si tratta del più grande caso di sospetta frode finanziaria nella storia di Hong Kong. 

Ildent capo Ernest Wong Chun-yue dell'ufficio reati commerciali ha dichiarato che l'Interpol era sulle tracce di due menti e di un membro chiave di JPEX. Ciò è avvenuto dopo che la polizia locale ha incriminato sei membri chiave, sette influencer e individui coinvolti in operazioni di compravendita di prodotti da banco (OTC), e tre titolari di conti falsi.

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode, induzione fraudolenta a investimenti e riciclaggio di denaro. Uno di loro è Joseph Lam, ex avvocato e influencer sui social media.

L'Interpol emette avvisi di allerta per tre fuggitivi ritenuti personaggi chiave

Ad oggi, dall'inizio delle indagini nel settembre 2023, sono state arrestate 80 persone, tra cui 14 membri chiave di un'organizzazione criminale, per un totale di 228 milioni di dollari di Hong Kong sequestrati. Gli arresti sono seguiti a un annuncio da parte della SFC secondo cui JPEX non aveva la licenza e non aveva l'autorità per gestire la sua piattaforma di trading di criptovalute in città. 

La SFC ha dichiarato che alcuni investitori si sono lamentati di non essere riusciti a prelevare i propri asset virtuali dai conti JPEX o di aver riscontrato riduzioni e modifiche nei propri saldi. Allo stesso tempo, JPEX ha annunciato la sospensione delle negoziazioni sulla propria piattaforma. In una dichiarazione, l'azienda ha affermato di essere "in trattativa con... market maker terzi per risolvere la carenza di liquidità".

In seguito, JPEX ha lamentato un "trattamento ingiusto da parte delle istituzioni competenti" a Hong Kong. Ha accusato un market maker terzo nondentdi aver congelando "maliziosamente" i fondi. Di conseguenza, la polizia ha congelato i loro conti bancari per un valore di 1 milione di dollari e sequestrato tre proprietà per un valore di 5,6 milioni di dollari. 

Finora, più di 2.700 persone sono state vittime della presunta truffa. Wong ha affermato che l'indagine è stata "estremamente difficile e complessa" a causa del numero di vittime e dell'enorme quantità di dati, tra cui registri bancari, registri delle transazioni crittografiche e analisi forensi digitali.

“Durante un'indagine, la polizia ha bisogno di tempo per gestire reperti e prove. Dobbiamo ricostruire l'intera vicenda e cercare informazioni utili”, ha affermato.

I 16 imputati dovrebbero comparire giovedì davanti alla Corte Orientale. Nel frattempo, le autorità hanno dichiarato che l'Interpol ha emesso avvisi di cattura per tre latitanti, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong e Kwok Ho-lun, che si ritiene abbiano avuto un ruolo centrale nell'organizzazione.

Un avviso rosso è una richiesta di localizzazione e arresto provvisorio di una persona in attesa di estradizione.

Le autorità di Hong Kong congelano milioni di dollari legati al Prince Group

Passando ad altre notizie, le forze dell'ordine di Hong Kong e Taiwan hanno congelato beni per un valore di 354 milioni di dollari collegati al Prince Group cambogiano. Secondo quanto riportato, si ritiene che i beni congelati siano provento di attività criminali. Tra questi figurano cash, azioni e fondi. A quanto pare, nessuno è stato ancora arrestato.

In precedenza, le autorità degli Stati Uniti e del Regno Unito avevano accusato Chen e la sua rete di gestire centri di truffa tramite lavoro forzato e di aver spostato miliardi di dollari in denaro rubato in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno incriminato Chen e gli hanno sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin . 

Gli Stati Uniti hanno rivelato che il loro gruppo, che aveva attività a Londra, Hong Kong, Singapore e Taiwan, aveva operato inosservato per oltre un decennio. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni a 146 gruppi e persone appartenenti alla rete, tra cui Chen.

Nonostante i continui sforzi per catturare i criminali informatici legati alle criptovalute, le autorità di Hong Kong hanno proposto requisiti patrimoniali meno stringenti per gli istituti finanziari che detengono determinate criptovalute. Come riportato da Cryptopolitan, le criptovalute basate su reti blockchain senza autorizzazione potrebbero beneficiare di requisiti patrimoniali bancari inferiori se il loro emittente implementa misure efficaci di gestione e mitigazione del rischio.