Il miliardario Chen Zhi, sanzionato dal governo degli Stati Uniti, e il leader del Prince Group, spostano Bitcoin del valore di $1,8 miliardi
- Un portafoglio associato a Chen Zhi, un miliardario e presunto truffatore globale, ha trasferito 15.959 Bitcoin, per un valore di circa 1,83 miliardi di dollari, a quattro indirizzi diversi.
- Che Zhi e i suoi associati avrebbero riciclato proventi illeciti attraverso operazioni di mining su larga scala, tra cui Warp Data in Laos, la sua sussidiaria con sede nel Texas e LuBian in Cina.
- Standard Chartered afferma che il calo del Bitcoin sotto i 100.000 dollari "sembra inevitabile".
Secondo Onchain Lens, una società di analisi on-chain, un wallet associato a Chen Zhi, un miliardario e leader del multi-miliardario Prince Group, nonché un truffatore globale, ha spostato una grande quantità di Bitcoin. Ha spostato 15.959 Bitcoin del valore di $1,83 miliardi e li ha inviati a 4 indirizzi diversi.
I wallet Lubian si stanno muovendo di nuovo, hanno trasferito 15.959 $BTC del valore di $1,83B a 4 wallet diversi
· 4.999K $BTC del valore di $539.76M a bc1qs8
· 4.999K $BTC del valore di $539.76M a 3JX2dH
· 3.424K $BTC del valore di $369.7M a 1cpnxU
· 2.535K $BTC del valore di $274.36M a 1G9FZS… pic.twitter.com/Jo6k0xkmFQ— Onchain Lens (@OnchainLens) Ottobre 22, 2025
Dati Arkham mostra che i flussi in uscita sono stati suddivisi. Due tranche da 4.999 BTC del valore di $539,8 milioni ciascuna sono state inviate a due indirizzi diversi. Queste sono state seguite da 3.424 BTC, del valore di $369,7 milioni, e 2.535 BTC, del valore di $274,4 milioni, a due altri wallet diversi.
I movimenti di Bitcoin collegano Chen Zhi all'hack di LuBian
Secondo Arkhama Intelligence, il wallet Bitcoin, che era rimasto inattivo per più di tre anni, è stato risvegliato la scorsa settimana. Secondo i dati on-chain, ha trasferito quasi $1,3 miliardi di BTC.
Lookonchain e Arkham Intelligence, due società di analisi blockchain, hanno seguito il trasferimento di 9.757 BTC, o circa $1,1 miliardi, a molti nuovi indirizzi. L'importo totale ha raggiunto 11.886 BTC, che attualmente vale oltre $1,3 miliardi, dopo che un ulteriore 2.129 BTC, del valore di circa $238 milioni, è stato depositato poche ore dopo.
Questo è accaduto solo 24 ore dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato uno dei più grandi casi di confisca di criptovalute nella storia, al quale la società sarebbe presumibilmente collegata. Questo ha suscitato curiosità sul fatto se la mossa fosse una reazione precauzionale al crackdown del DOJ o una riallocazione pianificata da tempo.
La denuncia del Dipartimento di Giustizia (DOJ) mira a confiscare circa 14,4 miliardi di dollari in Bitcoin, presuntamente legati ai schemi gestiti dal fondatore del gruppo, Chen Zhi.
Mentre ha riportato di Cryptopolitan. I documenti giudiziari hanno rivelato che Zhi e i suoi associati hanno riciclato proventi illegali attraverso operazioni di mining su larga scala, tra cui Warp Data in Laos, la sua sussidiare con sede in Texas e LuBian in Cina, che si è classificata come il sesto più grande pool di mining di Bitcoin nel 2020.
Nel frattempo, Arkham Intelligence aveva già dichiarato che LuBian era stata hackerata per 127.426 BTC nel 2020, che all'epoca erano valutati circa 3,5 miliardi di dollari. Il rapporto di Arkham di settembre ha indicato che 11.886 BTC erano stati spostati su portafogli di recupero. Si tratta della stessa quantità che è diventata attiva la scorsa settimana.
Standard Chartered prevede che il Bitcoin scenda sotto $100k
Con hacker e governo potenzialmente intenzionati a vendere, è incerto come si presenterà il dopo per il BTC.
Dopo il pump del 3,5% di lunedì, il Bitcoin sta ora affrontando una pressione tecnica, essendo sceso da 114.000 dollari alla zona di supporto tra 107.000 e 108.000 dollari. A causa del reversal, gli investitori attendono indicazioni sulla direzione dai dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti, in uscita il 24 ottobre.
Il consenso è che l'inflazione salirà del 3,1%, ma gli investitori temono che un altro sorso positivo potrebbe scuotere i mercati dei rischi dopo sei mesi di letture dell'inflazione in aumento. Il grafico del Bitcoin rivela che l'asset sta testando il supporto intorno a 112.000 dollari. Se il supporto regge, il percorso previsto suggerisce che potrebbe rimbalzare fino a 117.000 dollari.
Nel frattempo, il kingcoin è negli scambi presso 108,390 dollari. Ha registrato un calo del 4% nelle ultime 24 ore. Secondo Standard Chartered, il calo del Bitcoin sotto 100.000 dollari "sembra inevitabile" per questo fine settimana. Geoffrey Kendrick ha dichiarato che il calo potrebbe essere di breve durata e presentare un'opportunità di acquisto.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
