Bilionário Chen Zhi, sancionado pelo Governo dos EUA, e líder do Prince Group, movem Bitcoin no valor de $1,8 bilhão
- Uma carteira associada a Chen Zhi, um bilionário e suposto fraudador global, transferiu 15.959 Bitcoins, valendo aproximadamente US$ 1,83 bilhão, para quatro endereços diferentes.
- Che Zhi e seus associados supostamente lavaram recursos ilícitos por meio de operações de mineração em grande escala, incluindo a Warp Data no Laos, sua subsidiária sediada no Texas e a LuBian na China.
- O Standard Chartered afirma que a queda do Bitcoin abaixo de US$ 100.000 “parece inevitável.”
De acordo com a Onchain Lens, uma firma de análise on-chain, uma carteira associada a Chen Zhi, um bilionário e líder do Prince Group multibilionário, bem como um fraudador global, moveu uma grande quantidade de Bitcoin. Ele moveu 15.959 Bitcoins no valor de $1,83 bilhão e os enviou para 4 endereços diferentes.
As carteiras de Lubian estão em movimento novamente, transferiram 15.959 $BTC no valor de $1,83B para 4 carteiras diferentes
· 4.999K $BTC no valor de $539.76M para bc1qs8
· 4.999K $BTC no valor de $539.76M para 3JX2dH
· 3.424K $BTC no valor de $369.7M para 1cpnxU
· 2.535K $BTC no valor de $274.36M para 1G9FZS… pic.twitter.com/Jo6k0xkmFQ— Onchain Lens (@OnchainLens) Outubro 22, 2025
Dados da Arkham mostra que os fluxos de saída foram detalhados. Dois tranches de 4.999 BTC no valor de $539,8 milhões cada foram enviados para dois endereços diferentes. Estes foram seguidos por 3.424 BTC, no valor de $369,7 milhões, e 2.535 BTC, no valor de $274,4 milhões, para duas outras carteiras diferentes.
Movimentos de Bitcoin conectam Chen Zhi ao hack do LuBian
De acordo com a inteligência da Arkhama, a carteira de Bitcoin, que estava dormente por mais de três anos, foi despertada na semana passada. De acordo com dados on-chain, ela transferiu quase $1,3 bilhão em BTC.
A Lookonchain e a Arkham Intelligence, duas empresas de análise de blockchain, acompanharam a transferência de 9.757 BTC, ou cerca de $1,1 bilhão, para muitos novos endereços. O valor total atingiu 11.886 BTC, que atualmente vale mais de $1,3 bilhão, após um depósito adicional de 2.129 BTC, no valor de cerca de $238 milhões, algumas horas depois.
Isso aconteceu apenas 24 horas após o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciar um dos maiores casos de confisco de criptomoedas da história, ao qual a empresa supostamente estava ligada. Isso despertou curiosidade sobre se o movimento foi uma reação preventiva ao crackdoown do DOJ ou uma realocação planejada há muito tempo.
A queixa do DOJ busca confiscar cerca de $14,4 bilhões em Bitcoin, supostamente ligados a esquemas liderados pelo fundador do grupo, Chen Zhi.
Como reportou por Cryptopolitan. Documentos judiciais revelaram que Zhi e seus associados lavaram lucros ilegais por meio de operações de mineração em larga escala, incluindo a Warp Data no Laos, sua subsidiária baseada no Texas e a LuBian na China, que foi classificada como a sexta maior pool de mineração de Bitcoin em 2020.
Enquanto isso, a Arkham Intelligence já havia afirmado que a LuBian havia sido hackeada por 127.426 BTC em 2020, o que foi avaliado em cerca de $3,5 bilhões na época. O relatório da Arkham de setembro disse que 11.886 BTC foram transferidos para carteiras de recuperação. Esta é a mesma quantidade que ficou ativa na semana passada.
O Standard Chartered espera que o Bitcoin caia abaixo de $100k
Com hackers e o governo potencialmente procurando vender, é incerto como será o cenário pós-evento para o BTC.
Após o pump de 3,5% de segunda-feira, o Bitcoin agora está enfrentando pressão técnica, tendo caído de $114.000 para a zona de suporte de $107.000-$108.000. Como resultado da reversão, os investidores estão aguardando pistas de direção nos dados do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, que serão divulgados em 24 de outubro.
O consenso é que a inflação subirá 3,1%, mas os investidores estão preocupados que outro surto positivo possa abalar os mercados de risco após seis meses de leituras de inflação em alta. O gráfico do Bitcoin revela que o ativo está testando o suporte em torno de $112.000. Se o suporte se mantiver, o caminho previsto sugere que ele pode voltar a $117.000.
Enquanto isso, a kingcoin está negociadas em $108.390. Ela viu uma queda de 4% nas últimas 24 horas. De acordo com o Standard Chartered, a queda do Bitcoin abaixo de $100.000 “parece inevitável” até este fim de semana. Geoffrey Kendrick afirmou que a queda pode ser de curta duração e apresentar uma oportunidade de compra.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
