В Гонконге перед судом предстанут 10 новых подозреваемых по крупнейшему делу о криптомошенничестве

Десять человек, причастных к мошенничеству с криптовалютой JPEX, обвиняются в отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег, что доводит общее число обвиняемых до 26 человек. 

Власти Гонконга продолжают искать других подозреваемых при помощи международных правоохранительных органов. На данный момент они продолжают охватывать широкий круг лиц, так как ни один человек еще не определен как главный оператор или организатор операции JPEX . 

Крупнейшее дело о криптомошенничестве в Гонконге

Полиция Гонконга предъявила обвинения еще десяти лицам по делу о мошенничестве с криптовалютой JPEX. 

Бюро коммерческих преступлений заявила сообщило, что среди десяти обвиняемых шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 26 до 47 лет. Им предъявлены обвинения в отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег, и ожидается, что они явятся в Восточный магистратский суд в пятницу, 27 марта.

В ноябре прошлого года 16 человек, включая социальных инфлюенсеров и предполагаемых ключевых членов банды JPEX, были обвинены в преступлениях таких как мошенничество, сговор с целью мошенничества и отмывание денег. 

Главный инспектор Хон Синг-хо из Секции расследования коммерческих преступлений заявил, что преступная группировка запустила инвестиционную платформу JPEX в начале 2020 года и вложила значительные средства в продвижение платформы через различные каналы. Создав образ легитимности, инвесторов затем заманивали рекламой возможностей «с низким риском и высокой доходностью». 

Схема была раскрыта после того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) выпустила публичное предупреждение в сентябре 2023 года, предупредив общественность о подозрительной деятельности JPEX и также уточнив, что платформа не имеет лицензии. 

После предупреждения JPEX резко увеличила комиссии за вывод средств, не позволив клиентам получить доступ к своим виртуальным активам. Расследователи обнаружили, что операторы впоследствии перевели активы клиентов и отмыли деньги через большое количество криптовалютных кошельков. 

Следователи также выяснили, что у некоторых подозреваемых были банковские счета с аномально высокой транзакционной активностью, которая «существенно не соответствовала» их финансовому положению, и общий объем операций составлял 132 млн гонконгских долларов. Эти средства, по предварительным данным, использовались для покупки роскошных автомобилей и товаров или выводились наличными.

На сегодняшний день полиция получила заявления от более чем 2700 пострадавших, а общая сумма заявленных убытков превысила 1,6 млрд гонконгских долларов. С начала расследования в сентябре 2023 года были арестованы 80 человек, включая членов основной группировки, операторов обмена наличных средств (OTC), инфлюенсеров в социальных сетях, продвигавших платформу, и владельцев счетов, причастных к отмыванию денег. 

Властями заморожено активов примерно на 228 млн гонконгских долларов, включая средства на банковских счетах, наличные, золотые слитки, предметы роскоши, транспортные средства премиум-класса и виртуальные активы. 

Как будет развиваться расследование дела JPEX?

Инспектор Хон отметил, что с момента инцидента, ни одна компания или физическое лицо не заявило о себе как об истинном операторе JPEX, поэтому полиции приходится проводить масштабное расследование, чтобы выявить организаторов и ключевых участников схемы. 

Это включало сбор доказательств и показаний от пострадавших и свидетелей, анализ огромного объема регистрационных данных компаний и финансовых транзакций, а также проведение судебно-технических экспертиз множества электронных устройств. 

Интерпол выдал красные уведомления на трех мужчин, которые, как считается, являются ключевыми фигурантами и бежали из Гонконга. Их имена: Мок Цзунь-тин, 27 лет; Чжан Чжонь-чжэн, 30 лет; и Го Хо-лун, 28 лет. 

Полиция подтвердила, что продолжит сотрудничать с международными правоохранительными органами для задержания подозреваемых, находящихся в розыске. 

Дела в отношении 26 обвиняемых проходят через судебную систему. Восемь подсудимых из первой волны обвинений, включая инфлюенсеров Джозефа Лама и Чан Вин-и («Чан И»), уже явились в суд. 

Их дело было отложено до 1 июня. В отношении десяти новых обвиняемых прокуратура ходатайствует о передаче дела в Окружной суд для рассмотрения по существу.