В Гонконге предъявлены обвинения десяти новым подозреваемым по крупнейшему делу о криптомассе

Десяти лицам, причастным к мошенничеству с криптовалютой JPEX, предъявлены обвинения в отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег, в результате чего общее число обвиняемых достигло 26 человек. 

Власти Гонконга продолжают преследование других подозреваемых при содействии международных правоохранительных органов. На данный момент они продолжают широкомасштабное расследование, поскольку пока ни один человек не был идентифицирован как главный оператор или организатор операции JPEX . 

Крупнейшее дело о криптомошенничестве в Гонконге

Полиция Гонконга предъявила обвинения еще десяти лицам в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой на бирже JPEX. 

Бюро по борьбе с экономическими преступлениями сообщило , что среди десяти задержанных – шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 26 до 47 лет. Им предъявлены обвинения в отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег, и ожидается, что они предстанут перед судом магистратов Восточного округа в пятницу, 27 марта.

В ноябре прошлого года 16 человек, включая влиятельных лиц в социальных сетях и предполагаемых ключевых членов группировки JPEX, были обвинены в таких преступлениях, как мошенничество, сговор с целью мошенничества и отмывание денег. 

Главный инспектор Хон Шин-хо из отдела расследования коммерческих преступлений заявил, что преступная группировка запустила инвестиционную платформу JPEX в начале 2020 года и вложила значительные средства в ее продвижение по различным каналам. Создав имидж легитимной организации, инвесторов заманивали рекламой «низкорисковых, высокодоходных» возможностей. 

Схема была раскрыта после того, как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в сентябре 2023 года опубликовала предупреждение, в котором сообщила общественности о подозрительной деятельности JPEX и уточнила, что платформа не имеет лицензии. 

После предупреждения JPEX резко увеличила комиссию за вывод средств, лишив клиентов доступа к их виртуальным активам. Следователи установили, что впоследствии операторы переводили активы клиентов и отмывали деньги через большое количество криптовалютных кошельков. 

Власти также обнаружили, что у некоторых подозреваемых были банковские счета с необычно большим объемом транзакций, которые «серьезно не соответствовали» их финансовым показателям, на общую сумму 132 миллиона гонконгских долларов. Эти средства предположительно использовались для покупки автомобилей класса люкс и товаров или снимались cash.

На сегодняшний день полиция получила заявления от более чем 2700 пострадавших, общий ущерб от которых превысил 1,6 миллиарда гонконгских долларов. С начала расследования в сентябре 2023 года было арестовано в общей сложности 80 человек, включая основных членов преступной группировки, операторов внебиржевых операций, влиятельных лиц в социальных сетях, рекламировавших платформу, и владельцев счетов, причастных к отмыванию денег. 

Власти заморозили активы на сумму около 228 миллионов гонконгских долларов, включая остатки на банковских счетах, cash, золотые слитки, предметы роскоши, автомобили класса люкс и виртуальные активы. 

Как будет проходить расследование в отношении JPEX?

Главный инспектор Хон отметил, что с ниdent началаодна компания или частное лицо не заявили о своей причастности к организации JPEX, поэтому полиции предстоит провести масштабное расследование для выявленияdentи ключевых участников этой схемы. 

Это включало сбор доказательств и показаний от потерпевших и свидетелей, анализ огромных объемов регистрационных документов компаний и записей о финансовых операциях, а также проведение криминалистической экспертизы многочисленныхtronустройств. 

Интерпол выдал красные уведомления в отношении трех мужчин, предположительно являющихся ключевыми фигурантами дела, которые сбежали из Гонконга. Их личностиdent: Мок Цун-тинг, 27 лет; Ченг Чон-чэн, 30 лет; и Квок Хо-лун, 28 лет. 

Полиция подтвердила, что продолжит сотрудничество с международными правоохранительными органами для задержания подозреваемых, все еще находящихся на свободе. 

Дела против 26 обвиняемых лиц рассматриваются в судебной системе. Восемь подсудимых из первого раунда обвинений, включая блогеров Джозефа Лама и Чан Вин-и («Чан Йи»), уже предстали перед судом. 

Рассмотрение их дела было отложено до 1 июня. В отношении десяти вновь обвиненных подозреваемых прокуратура ходатайствует о передаче дела в окружной суд для судебного разбирательства.